Ești dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.
First AML EU este o platformă de conformitate AML, KYC și KYB concepută pentru a ajuta companiile să integreze și să monitorizeze clienții individuali și corporativi. Acesta aduce într-un singur flux de lucru verificarea identității, verificarea afacerii, verificările proprietarului efectiv, vizualizarea structurii corporative, evaluările riscurilor și verificarea conformității.
Platforma acceptă verificarea biometrică a identității, controale antifraudă, PEP și screeningul sancțiunilor, sursa de fonduri și sursa de analize a averii și colectarea automată a datelor din registrele corporative și din alte surse de date globale. Companiile pot configura modele de risc, reguli de conformitate și fluxuri de lucru de integrare pentru a se potrivi cu politicile lor interne și cerințele de reglementare.
First AML EU oferă, de asemenea, managementul cazurilor, comunicații automate cu clienții, colectarea de documente, due diligence în curs de desfășurare a clienților, piste de audit și raportare AML. Aceste caracteristici ajută echipele de conformitate, operațiuni și prima linie să gestioneze consecvența due diligence a clienților, să revizuiască eficient informațiile despre risc și să mențină înregistrări organizate de conformitate.
Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu First AML EU. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
