Sanction Scanner

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner verifică clienți și monitorizează tranzacții pentru detectarea sancțiunilor, spălării banilor, fraudei și riscurilor, în conformitate cu reglementările.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru Sanction Scanner pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Sancțiunea Scanner este un instrument cuprinzător conceput pentru a ajuta întreprinderile și instituțiile financiare să respecte reglementările globale și locale anti-spălare de bani (AML), prin scanarea eficientă a clienților împotriva unei mari game de liste de sancțiuni. Aplicația folosește AI pentru a colecta și a structura peste 3.000 de sancțiuni și liste de veghe din întreaga lume, permițând utilizatorilor să caute persoane bazate pe identificatori precum nume, numere de identificare sau numere de pașaport. Această capacitate reduce semnificativ apariția unor false pozitive, asigurând rezultate mai precise.

Caracteristicile cheie ale Scantion Scanner includ capacitatea sa de a actualiza listele în mod regulat, cu noi informații adăugate la fiecare 15 minute, asigurându -se că utilizatorii au acces la cele mai actuale date. Aplicația oferă, de asemenea, funcții de căutare avansate precum „Căutare de A.K.A.” și „Căutare după script original”, care îmbunătățesc capacitățile de căutare și reduc probabilitatea de a lipsi meciurile relevante. Scanerul de sancțiune acoperă o gamă largă de liste de sancțiuni, inclusiv cele de la Națiunile Unite, sancțiunile consolidate din SUA, Lista Nationals OFAC special desemnată (SDN) și sancțiunile financiare ale UE.

Prin automatizarea procesului de scanare a clienților împotriva listelor de sancțiuni, Scannt Scanner ajută întreprinderile să detecteze amenințările de risc în mod eficient și să mențină respectarea cerințelor AML. Acoperirea sa completă a datelor și funcționalitățile avansate de căutare îl fac un instrument valoros pentru organizațiile care doresc să atenueze riscurile de criminalitate financiară, asigurând în același timp respectarea reglementărilor.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: FinanceAnti Money Laundering Software

Website: sanctionscanner.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu Sanction Scanner. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.