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Compliancely é uma plataforma de verificação de negócios, conformidade e risco de crédito que ajuda as organizações a verificar indivíduos e empresas durante fluxos de trabalho de integração, subscrição, contratação e gerenciamento de risco. Ele reúne ferramentas de verificação de identidade, impostos, emprego, renda, endereço e negócios em um painel centralizado.
Os principais recursos incluem correspondência de TIN em tempo real, verificação de elegibilidade I-9 e de emprego, verificação de renda e emprego, verificações KYB de negócios, verificação GIIN, recuperação de transcrição fiscal, avaliação de risco fiscal, sanções e triagem de lista de observação, monitoramento FATCA, monitoramento de propriedade beneficiária e pesquisas de Death Master File. O Compliancely também oferece suporte à integração de clientes e fornecedores, avaliação de crédito, verificação de identidade digital e monitoramento contínuo de conformidade para setores como bancos, fintech, empréstimos, seguros, pagamentos, mercados e criptomoedas. Ao consolidar dados de verificação, processos de triagem, alertas e rastreamento, a plataforma ajuda as equipes a melhorar os fluxos de trabalho de conformidade, apoiar decisões de risco informadas e manter registros organizados para auditorias.
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