Alternatieven - Sardine

Castle

Castle is een platform voor identiteits- en frauderisico beheer. Het helpt teams met het ontdekken en stoppen van fraude bij aanmelding, inloggen en transacties.

MaxMind

MaxMind biedt geavanceerde IP-geolocatie en fraudedetectietools voor bedrijven, waarmee gebruikerslocaties en risicovolle transacties nauwkeurig worden geïdentificeerd.

Persona

Persona helpt organisaties bij het veilig verzamelen en verifiëren van identiteiten, het beheren van KYC/AML-programma's en het bestrijden van fraude.

NoFraud

NoFraud is een fraude-detectie- en checkoutoplossing voor eCommerce die bedrijven beschermt tegen fraude en een soepelere klantervaring biedt.

Sphinx

Sphinx automatiseert handmatig werk van compliance‑analisten: AI-agents nemen AML-beslissingen om vertragingen bij klantonboarding in banken en fintechs te verminderen.

Sumsub

Sumsub is een platform voor identiteitsverificatie en naleving, dat KYC, AML en fraudepreventie oplossingen biedt voor verschillende industrieën.

ID3global

ID3Global biedt KYC en identiteitsverificatieoplossingen voor veilige klantverificatie en risicobeheer in 38 landen.

Flagright

Flagright is een AI-platform voor compliance dat financiële instellingen helpt bij AML-naleving, risicobeheer, en transactiemonitoring zonder code.

Fraud Blocker

Fraud Blocker is software voor marketingprofessionals dat klikfraude detecteert en slechte verkeersbronnen automatisch blokkeert.

Socure

Socure is een platform voor digitale identiteitsverificatie dat gebruikmaakt van AI en machine learning voor KYC-naleving en fraudepreventie.

IPQS

IPQS biedt een API-suite voor fraudepreventie die geavanceerde fraude, zoals bots en valse gegevens, detecteert en voorkomt.

ChainAware.ai

ChainAware.ai is een AI-platform dat realtime voorspellingen doet over crypto-portemonnee-activiteiten en fraudedetectie biedt voor het Web3-ecosysteem.

Fraud.net

Fraud.net is een platform dat bedrijven helpt fraude te detecteren en te voorkomen door middel van geavanceerde technologieën en gegevensanalyse.

Didit

Didit is een identiteitsplatform dat via gezichts- en documentverificatie, KYC/AML-controles en configureerbare workflows personen identificeert.

Chainalysis

Chainalysis biedt analyse- en complianceoplossingen voor cryptocurrency-transacties, gericht op het bestrijden van illegale activiteiten en het verbeteren van fraudebestrijding.

ComplyCube

ComplyCube is een platform voor automatisering van identiteitsverificatie, anti-witwas en KYC-naleving voor bedrijven in verschillende sectoren.

Scorechain

Scorechain biedt tools voor crypto-tracking en naleving, gericht op anti-geldlauwelijkspraktijken (AML) voor bedrijven in de cryptocurrency-sector.

Know Your Customer

De Know Your Customer-app vereenvoudigt de identiteitsverificatie en naleving van KYC/AML-regelgeving voor financiële instellingen met digitale onboarding.

Verosint

Verosint is een oplossing voor het detecteren en voorkomen van accountfraude, die online bedrijven helpt bij identiteitsbevestiging op basis van signalen.

Hummingbird

Hummingbird is een platform voor compliance en risico, dat financiële instellingen helpt bij het stroomlijnen van onderzoeken naar financiële misdaad en operationele programma's.

Elliptic

Elliptic biedt oplossingen voor financiële diensten, crypto-bedrijven en overheden om snel en veilig beslissingen te nemen over crypto-compliance en risicobeheer.

Forter

Forter is een fraudepreventieplatform voor digitale handel, dat realtime analyses biedt om legitieme transacties te beschermen en frauduleuze activiteiten te identificeren.

Smile ID

Smile ID biedt oplossingen voor identiteitsverificatie en fraudepreventie in Afrika, met biometrische technologie en real-time feedback.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage is een platform voor financiële instellingen dat helpt bij anti-witwaspraktijken en fraudedetectie door middel van gegevensanalyse en monitoring.

AML Watcher

AML Watcher helpt financiële instellingen bij het monitoren van anti-geldlaupraktijken door transacties te screenen en risico's te beoordelen voor naleving van regelgeving.

Prembly

Prembly biedt beveiliging en compliance-infrastructuur voor digitale bedrijven in opkomende markten, met identiteit verificatie en fraudepreventie.

First AML ANZ

Platform voor AML-, KYC- en KYB-processen in Australië en Nieuw-Zeeland, met identiteits- en bedrijfsverificatie, risicobeoordeling, screening en casemanagement.

1Lookup

Valideert telefoonnummers, e‑mailadressen en IP‑adressen op geldigheid en fraude via een realtime API voor verificatie en risicobeoordeling.

Sanction Scanner

Sanction Scanner helpt bedrijven bij het voldoen aan anti-witwasvoorschriften door klanten te scannen tegen sanctielijsten en verdachte activiteiten te detecteren.

SEON

SEON is een platform voor fraudepreventie dat bedrijven helpt fraude en witwassen te detecteren en voorkomen met realtime data-analyse en aanpasbare AI-regels.