Alternatieven - IntelleWings

Sardine

Sardine is een platform voor fraudepreventie dat AI gebruikt voor identiteitsverificatie, fraudedetectie en naleving in de financiële sector.

Castle

Castle is een platform voor identiteits- en frauderisico beheer. Het helpt teams met het ontdekken en stoppen van fraude bij aanmelding, inloggen en transacties.

Dojah

Dojah is een AI-platform voor fraudepreventie en KYC, dat bedrijven helpt bij onboarding, monitoring en naleving van anti-fraudemaatregelen.

SEON

SEON is een platform voor fraudepreventie dat bedrijven helpt fraude en witwassen te detecteren en voorkomen met realtime data-analyse en aanpasbare AI-regels.

Sphinx

Sphinx automatiseert handmatig werk van compliance‑analisten: AI-agents nemen AML-beslissingen om vertragingen bij klantonboarding in banken en fintechs te verminderen.

Flagright

Flagright is een AI-platform voor compliance dat financiële instellingen helpt bij AML-naleving, risicobeheer, en transactiemonitoring zonder code.

MaxMind

MaxMind biedt geavanceerde IP-geolocatie en fraudedetectietools voor bedrijven, waarmee gebruikerslocaties en risicovolle transacties nauwkeurig worden geïdentificeerd.

Persona

Persona helpt organisaties bij het veilig verzamelen en verifiëren van identiteiten, het beheren van KYC/AML-programma's en het bestrijden van fraude.

ID3global

ID3Global biedt KYC en identiteitsverificatieoplossingen voor veilige klantverificatie en risicobeheer in 38 landen.

NoFraud

NoFraud is een fraude-detectie- en checkoutoplossing voor eCommerce die bedrijven beschermt tegen fraude en een soepelere klantervaring biedt.

Sumsub

Sumsub is een platform voor identiteitsverificatie en naleving, dat KYC, AML en fraudepreventie oplossingen biedt voor verschillende industrieën.

Scorechain

Scorechain biedt tools voor crypto-tracking en naleving, gericht op anti-geldlauwelijkspraktijken (AML) voor bedrijven in de cryptocurrency-sector.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage is een platform voor financiële instellingen dat helpt bij anti-witwaspraktijken en fraudedetectie door middel van gegevensanalyse en monitoring.

AML Watcher

AML Watcher helpt financiële instellingen bij het monitoren van anti-geldlaupraktijken door transacties te screenen en risico's te beoordelen voor naleving van regelgeving.

Fraud.net

Fraud.net is een platform dat bedrijven helpt fraude te detecteren en te voorkomen door middel van geavanceerde technologieën en gegevensanalyse.

First AML ANZ

Platform voor AML-, KYC- en KYB-processen in Australië en Nieuw-Zeeland, met identiteits- en bedrijfsverificatie, risicobeoordeling, screening en casemanagement.

Fraud Blocker

Fraud Blocker is software voor marketingprofessionals dat klikfraude detecteert en slechte verkeersbronnen automatisch blokkeert.

IPQS

IPQS biedt een API-suite voor fraudepreventie die geavanceerde fraude, zoals bots en valse gegevens, detecteert en voorkomt.

ComplyCube

ComplyCube is een platform voor automatisering van identiteitsverificatie, anti-witwas en KYC-naleving voor bedrijven in verschillende sectoren.

Socure

Socure is een platform voor digitale identiteitsverificatie dat gebruikmaakt van AI en machine learning voor KYC-naleving en fraudepreventie.

ChainAware.ai

ChainAware.ai is een AI-platform dat realtime voorspellingen doet over crypto-portemonnee-activiteiten en fraudedetectie biedt voor het Web3-ecosysteem.

Chainalysis

Chainalysis biedt analyse- en complianceoplossingen voor cryptocurrency-transacties, gericht op het bestrijden van illegale activiteiten en het verbeteren van fraudebestrijding.

Know Your Customer

De Know Your Customer-app vereenvoudigt de identiteitsverificatie en naleving van KYC/AML-regelgeving voor financiële instellingen met digitale onboarding.

Didit

Didit is een identiteitsplatform dat via gezichts- en documentverificatie, KYC/AML-controles en configureerbare workflows personen identificeert.

Personr

Personr helpt gereguleerde bedrijven met klantonboarding, KYC/KYB-verificatie, AML-screening, risicobeoordeling en rapportage vanuit één platform.

AML Assured

AML Assured helpt Australische vastgoedkantoren met klantverificatie, AML/CTF-controles, risicobeoordelingen, rapportage, training en het bewaren van nalevingsgegevens.

easyAML

easyAML helpt Australische bedrijven met AML/CTF-naleving via risicobeoordelingen, KYC-controles, monitoring, rapportage, training en documentatie voor Tranche 2-verplichtingen.

First AML EU

Platform voor AML-, KYC- en KYB-controles, met identiteits- en bedrijfsverificatie, risicobeoordeling, screening, klantmonitoring en rapportage.

Kyros AML

Kyros AML is een cloudgebaseerde oplossing voor KYC en AML-compliance, gericht op risicodetectie en transactiemonitoring met AI-ondersteuning.

Prembly

Prembly biedt beveiliging en compliance-infrastructuur voor digitale bedrijven in opkomende markten, met identiteit verificatie en fraudepreventie.