Alternatif - Sanction Scanner

Flagright

Flagright ialah platform tanpa kod untuk pemantauan transaksi masa nyata, penilaian risiko pelanggan, saringan AML dan penyiasatan bagi membantu institusi kewangan mengurus risiko jenayah kewangan.

Sumsub

Sumsub menyediakan pengesahan identiti, KYC/AML, KYB, pemantauan transaksi dan pencegahan penipuan, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pematuhan perniagaan.

ID3global

ID3Global ialah perisian pengesahan identiti dan umur patuh AML yang melakukan KYC, semak PEP/sanksi, sahkan akaun bank dan sediakan integrasi API untuk pengesahan masa nyata.

Sphinx

Mengautomasikan kerja manual penganalisis pematuhan; ejen AI membuat keputusan AML untuk mempercepat proses onboarding pelanggan bagi bank dan syarikat fintech.

Sardine

Sardine mengesan dan menghentikan penipuan kewangan dengan kecerdasan peranti dan biometri tingkah laku; menyediakan pengesahan identiti, pemantauan AML, pencegahan penipuan dan pengurusan kes.

Know Your Customer

Aplikasi onboarding digital untuk institusi kewangan—mengesah identiti individu dan syarikat, menjalankan semakan KYC/AML, memproses dokumen dan automasi aliran kerja.

Scorechain

Scorechain ialah alat pemantauan dan pematuhan kripto yang menilai risiko transaksi blockchain secara masa nyata, menyediakan laporan, API dan integrasi untuk AML.

Chainalysis

Chainalysis menyediakan alat analisis blockchain untuk siasatan dan pematuhan, membantu agensi, pengawal selia dan perniagaan mengesan transaksi kripto dan menghalang aktiviti haram.

AML Watcher

AML Watcher memantau dan mengurus aktiviti anti-pengubahan wang haram: imbas transaksi masa nyata, kenal pasti aktiviti mencurigakan, nilaikan risiko, sokong penyiasatan dan pematuhan melalui integrasi API.

Didit

Didit ialah platform pengesahan identiti semua-dalam-satu yang membolehkan syarikat mengesahkan pengguna (imbasan wajah, dokumen, KYC/AML, e-mel/telefon) dan mengurus aliran kerja tanpa kod.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage memberi pengesanan jenayah kewangan: saringan senarai sekatan/PEP, saringan media negatif, pemantauan transaksi, pengesanan penipuan dan Know Your Business (KYB).

ComplyCube

ComplyCube mengautomasikan IDV, AML dan KYC; mengesahkan identiti melalui biometrik muka/tingkah laku dan semakan data global untuk onboarding pelanggan dan penilaian risiko penipuan.

First AML ANZ

Aplikasi untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan risiko AML/KYC/KYB, pemilikan benefisial, dokumen, kes, aliran kerja serta pelaporan di Australia dan New Zealand.

Elliptic

Elliptic menyediakan intelijen untuk membantu perkhidmatan kewangan, perniagaan kripto dan kerajaan membuat keputusan lebih pantas, tepat dan selamat tentang pematuhan dan pengurusan risiko kripto.

Hummingbird

Hummingbird ialah platform pematuhan dan pengurusan risiko untuk institusi kewangan, menyatukan data pelanggan, pengurusan kes, siasatan dan pelaporan kawal selia dalam satu sistem.

First AML EU

Platform untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan pemilikan, penilaian risiko, saringan AML serta pemantauan berterusan pelanggan.

Personr

Personr ialah platform pematuhan AML untuk mengurus onboarding pelanggan, pengesahan KYC/KYB, saringan risiko, dokumentasi dan pelaporan dalam satu tempat.

Kyros AML

Kyros AML adalah penyelesaian awan untuk KYC dan AML yang menggabungkan pelbagai sumber, mengesan transaksi mencurigakan, memeriksa senarai sekatan/PEP, dan menyokong automasi proses pematuhan.

Vespia

Vespia ialah penyelesaian AML sehenti untuk mengesahkan dan mendaftar pelanggan perniagaan dalam <30 saat. Termasuk KYB, KYC, pengesahan UBO, saringan PEP, media negatif dan COaaS.

easyAML

easyAML membantu perniagaan Australia mengurus pematuhan AML/CTF Tranche 2 melalui penilaian risiko, KYC/KYB, pemantauan transaksi, pelaporan AUSTRAC dan rekod pematuhan.

Schwarzthal

Schwarzthal Tech: platform berasaskan AI untuk risikan jenayah kewangan—analisis rangkaian, pautan data, pemantauan transaksi, KYC/AML/VAT dan penarafan risiko.

Realaml

Realaml ialah platform KYC dan AML untuk mengesahkan identiti pelanggan, menjalankan saringan pematuhan serta mengurus rekod dan aliran kerja onboarding.

APLYiD

APLYiD membantu perniagaan menjalankan onboarding, pengesahan identiti, semakan KYC/KYB, saringan AML dan pemantauan risiko pelanggan serta syarikat dalam satu platform.

Dojah

Dojah ialah platform KYC dan pencegahan penipuan berasaskan AI untuk onboarding, pemeriksaan AML dan pemantauan berterusan bagi membantu perniagaan mengesan serta mencegah jenayah kewangan.

FrankieOne

FrankieOne menghubungkan bank dan fintech kepada alat KYC, KYB, AML serta pencegahan penipuan melalui satu API untuk pengesahan pelanggan dan pemantauan risiko.

AML Assured

AML Assured ialah aplikasi pematuhan AML/CTF untuk agensi hartanah Australia, yang mengurus pengesahan pelanggan, pemantauan, pelaporan AUSTRAC, latihan dan rekod.

IntelleWings

IntelleWings ialah platform pematuhan AML/CFT yang menggunakan AI untuk pengesanan penipuan, pemantauan transaksi, saringan masa nyata, pengkelasan risiko dan pengurangan positif palsu bagi institusi kewangan.

SEON

SEON mengesan dan mencegah penipuan serta menyokong pematuhan AML dengan profil digital masa nyata, pemeriksaan data luaran dan alat automatik untuk pemantauan dan keputusan.

Wolfit Box

Wolfit Box membantu perniagaan mengurus pematuhan AML/KYC, termasuk penerimaan pelanggan, pengesahan identiti, semakan risiko, dokumen dan rekod dalam satu sistem.

FullCircl

FullCircl ialah platform orkestrasi untuk pengesahan identiti (KYC/KYB), pengesanan penipuan, pematuhan dan pemantauan berterusan bagi mempercepat onboarding dan menilai risiko pelanggan.