Adakah anda pembangun apl ini? Sahkan pemilikan untuk mengurus penyenaraian ini.
First AML EU ialah platform pematuhan AML, KYC dan KYB yang direka untuk membantu perniagaan di atas kapal dan memantau pelanggan individu dan korporat. Ia membawa pengesahan identiti, pengesahan perniagaan, semakan pemilikan bermanfaat, visualisasi struktur korporat, penilaian risiko dan saringan pematuhan ke dalam satu aliran kerja.
Platform ini menyokong pengesahan identiti biometrik, pemeriksaan anti-penipuan, pemeriksaan PEP dan sekatan, sumber dana dan semakan sumber kekayaan, dan pengumpulan data automatik daripada pendaftaran korporat dan sumber data global yang lain. Perniagaan boleh mengkonfigurasi model risiko, peraturan pematuhan dan aliran kerja orientasi untuk memadankan dasar dalaman dan keperluan kawal selia mereka.
First AML EU juga menyediakan pengurusan kes, komunikasi pelanggan automatik, pengumpulan dokumen, usaha wajar pelanggan berterusan, jejak audit dan pelaporan AML. Ciri-ciri ini membantu pematuhan, operasi dan pasukan barisan hadapan mengurus usaha wajar pelanggan secara konsisten, menyemak maklumat risiko dengan cekap dan mengekalkan rekod pematuhan yang teratur.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, disokong oleh atau dalam apa-apa cara berkaitan secara rasmi dengan First AML EU. Semua nama produk, logo dan jenama adalah milik pemilik masing-masing.
