Sanction Scanner

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner memeriksa pelanggan dan transaksi terhadap senarai sekatan dan pengawasan global untuk mengesan aktiviti mencurigakan dan membantu pematuhan kepada peraturan AML.

Tingkatkan pengalaman anda dengan aplikasi desktop untuk Sanction Scanner di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat Turun WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Pengimbas Sanksi adalah alat yang komprehensif yang direka untuk membantu perniagaan dan institusi kewangan mematuhi peraturan anti pengubahan wang haram global dan tempatan (AML) dengan efisien mengimbas pelanggan terhadap pelbagai senarai sekatan. Aplikasi ini memanfaatkan AI untuk mengumpul dan menyusun lebih daripada 3,000 sekatan dan senarai pengawasan di seluruh dunia, membolehkan pengguna mencari individu berdasarkan pengenal seperti nama, nombor ID, atau nombor pasport. Keupayaan ini dapat mengurangkan kejadian positif palsu, memastikan hasil yang lebih tepat.

Ciri -ciri utama pengimbas Sanksi termasuk keupayaannya untuk mengemas kini senarai secara teratur, dengan maklumat baru ditambah setiap 15 minit, memastikan pengguna mempunyai akses kepada data terkini. Aplikasi ini juga menawarkan ciri carian canggih seperti "Cari oleh A.K.A." dan "Cari mengikut skrip asal," yang meningkatkan keupayaan carian dan mengurangkan kemungkinan perlawanan yang hilang. Pengimbas Sanksi meliputi pelbagai senarai sanksi, termasuk dari Pertubuhan Bangsa -Bangsa Bersatu, Sanksi Disatukan A.S., Senarai Nationals yang Ditetapkan OFAC, dan Sanksi Kewangan EU.

Dengan mengautomasikan proses mengimbas pelanggan terhadap senarai sanksi, pengimbas sanksi membantu perniagaan mengesan ancaman risiko dengan cekap dan mengekalkan pematuhan terhadap keperluan AML. Liputan data yang komprehensif dan fungsi carian lanjutan menjadikannya alat yang berharga bagi organisasi yang ingin mengurangkan risiko jenayah kewangan sambil memastikan pematuhan peraturan.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Kategori: FinanceAnti Money Laundering Software

Laman web: sanctionscanner.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Sanction Scanner. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.