Alternatif - AML Watcher
ID3global
ID3Global ialah perisian pengesahan identiti dan umur patuh AML yang melakukan KYC, semak PEP/sanksi, sahkan akaun bank dan sediakan integrasi API untuk pengesahan masa nyata.
Flagright
Flagright ialah platform tanpa kod untuk pemantauan transaksi masa nyata, penilaian risiko pelanggan, saringan AML dan penyiasatan bagi membantu institusi kewangan mengurus risiko jenayah kewangan.
Sumsub
Sumsub menyediakan pengesahan identiti, KYC/AML, KYB, pemantauan transaksi dan pencegahan penipuan, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pematuhan perniagaan.
Sphinx
Mengautomasikan kerja manual penganalisis pematuhan; ejen AI membuat keputusan AML untuk mempercepat proses onboarding pelanggan bagi bank dan syarikat fintech.
Didit
Didit ialah platform pengesahan identiti semua-dalam-satu yang membolehkan syarikat mengesahkan pengguna (imbasan wajah, dokumen, KYC/AML, e-mel/telefon) dan mengurus aliran kerja tanpa kod.
Sardine
Sardine mengesan dan menghentikan penipuan kewangan dengan kecerdasan peranti dan biometri tingkah laku; menyediakan pengesahan identiti, pemantauan AML, pencegahan penipuan dan pengurusan kes.
Chainalysis
Chainalysis menyediakan alat analisis blockchain untuk siasatan dan pematuhan, membantu agensi, pengawal selia dan perniagaan mengesan transaksi kripto dan menghalang aktiviti haram.
ComplyCube
ComplyCube mengautomasikan IDV, AML dan KYC; mengesahkan identiti melalui biometrik muka/tingkah laku dan semakan data global untuk onboarding pelanggan dan penilaian risiko penipuan.
Scorechain
Scorechain ialah alat pemantauan dan pematuhan kripto yang menilai risiko transaksi blockchain secara masa nyata, menyediakan laporan, API dan integrasi untuk AML.
Know Your Customer
Aplikasi onboarding digital untuk institusi kewangan—mengesah identiti individu dan syarikat, menjalankan semakan KYC/AML, memproses dokumen dan automasi aliran kerja.
SEON
SEON mengesan dan mencegah penipuan serta menyokong pematuhan AML dengan profil digital masa nyata, pemeriksaan data luaran dan alat automatik untuk pemantauan dan keputusan.
Hummingbird
Hummingbird ialah platform pematuhan dan pengurusan risiko untuk institusi kewangan, menyatukan data pelanggan, pengurusan kes, siasatan dan pelaporan kawal selia dalam satu sistem.
Elliptic
Elliptic menyediakan intelijen untuk membantu perkhidmatan kewangan, perniagaan kripto dan kerajaan membuat keputusan lebih pantas, tepat dan selamat tentang pematuhan dan pengurusan risiko kripto.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage memberi pengesanan jenayah kewangan: saringan senarai sekatan/PEP, saringan media negatif, pemantauan transaksi, pengesanan penipuan dan Know Your Business (KYB).
First AML ANZ
Aplikasi untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan risiko AML/KYC/KYB, pemilikan benefisial, dokumen, kes, aliran kerja serta pelaporan di Australia dan New Zealand.
Vespia
Vespia ialah penyelesaian AML sehenti untuk mengesahkan dan mendaftar pelanggan perniagaan dalam <30 saat. Termasuk KYB, KYC, pengesahan UBO, saringan PEP, media negatif dan COaaS.
Sanction Scanner
Sanction Scanner memeriksa pelanggan dan transaksi terhadap senarai sekatan dan pengawasan global untuk mengesan aktiviti mencurigakan dan membantu pematuhan kepada peraturan AML.
First AML EU
Platform untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan pemilikan, penilaian risiko, saringan AML serta pemantauan berterusan pelanggan.
FullCircl
FullCircl ialah platform orkestrasi untuk pengesahan identiti (KYC/KYB), pengesanan penipuan, pematuhan dan pemantauan berterusan bagi mempercepat onboarding dan menilai risiko pelanggan.
IntelleWings
IntelleWings ialah platform pematuhan AML/CFT yang menggunakan AI untuk pengesanan penipuan, pemantauan transaksi, saringan masa nyata, pengkelasan risiko dan pengurangan positif palsu bagi institusi kewangan.
Parallel Markets
Parallel Markets menyediakan infrastruktur pengesahan identiti untuk memenuhi keperluan KYC, pematuhan AML dan pengesahan umur dengan fokus privasi dan keselamatan.