Alternatívák - Flagright
A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.
Flagright-hoz hasonló alkalmazásokat keres? Fedezzen fel hasonló alkalmazásokat és alternatívákat, funkcióik, kategóriáik és felhasználási módjaik alapján rangsorolva.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage pénzügyi bűncselekmények elleni adatalapú platform: szankció- és névlistás szűrés, negatív média, tranzakció- és fizetési monitoring, csalásdetektálás, KYB-ellenőrzés.
First AML ANZ
A First AML ANZ AML-, KYC- és KYB-folyamatokat kezel Ausztráliában és Új-Zélandon, támogatva az ügyfél- és vállalkozás-ellenőrzést, a kockázatértékelést és az ügykezelést.
Personr
A Personr AML-megfelelőségi platform, amely központosítja az ügyfél- és cégellenőrzést, a szankciószűrést, az esetkezelést és a szabályozási jelentéseket.
Kyros AML
A Kyros AML felhőalapú KYC/AML eszköz: ügyfél-átvilágítás, tranzakciós monitoring, szankció- és PEP-ellenőrzés, riasztások és munkafolyamat-automatizálás.
First AML EU
AML-, KYC- és KYB-platform, amely automatizálja az ügyfél- és vállalatellenőrzést, a kockázatértékelést, a szűrést, a dokumentumkezelést és a folyamatos átvilágítást.
SafetyCulture
Mobil- és webplatform ellenőrzésekre, hibajelentésekre, javító intézkedésekre, eszközkezelésre és munkatársak képzésére valós idejű adatrögzítéssel és jelentésekkel.
Sphinx
A Sphinx automatizálja a megfelelőségi elemzők kézi munkáját: mesterséges intelligenciával döntéseket hoz pénzmosás elleni ügyekben, csökkentve bankok és fintechek ügyfélfelvételi torlódásait.
Sprinto
A Sprinto egy automatizált megfeleléskezelő platform, amely rendszereket integrál, bizonyítékokat gyűjt, vezérlőket figyel és támogatja az auditokra való felkészülést.
Sumsub
A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.
Microsoft Purview
A Microsoft Purview segít felfedezni, osztályozni, védeni és ellenőrizni a szervezet adatait, biztosítva központi láthatóságot, hozzáféréskezelést és megfelelőség-nyomonkövetést.
Sardine
A Sardine pénzügyi csalások megelőzésére szolgáló platform: eszköz- és viselkedési adatok, gépi tanulás alapján azonosítás, tranzakciós és AML-figyelés, ügykezelés.
AuditBoard
AuditBoard központi platform könyvvizsgálat, kockázatkezelés és megfelelés kezelésére: auditok tervezése és végrehajtása, jelentések, feladatok és megfelelési keretek nyomon követése.
ID3global
Az ID3Global AML-kompatibilis azonosítási és életkor-ellenőrző rendszer: valós idejű KYC, PEP/szankció- és bankszámla-ellenőrzés, auditnyomvonal és API-integráció.
Vanta
A Vanta segít vállalatoknak biztonsági és megfelelési programok felépítésében és fenntartásában automatizált ellenőrzésekkel, eszközintegrációval és audit-előkészítéssel.
AML Watcher
Az AML Watcher egy alkalmazás pénzügyi tranzakciók valós idejű megfigyelésére, gyanús viselkedés és szankciók szűrésére, kockázatértékelésre és esetkezelés támogatására.
Scrut Automation
A Scrut Automation 24/7 figyeli és gyűjti a biztonsági kontrollok bizonyítékait, automatikusan megfelelteti több szabványnak (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) és egyszerűsíti az audit előkészületeket.
Scorechain
Scorechain kriptovaluta-AML és megfelelőség elemző eszköz: blokklánc tranzakciók nyomon követése, valós idejű kockázatértékelés, testreszabható riportok UI-n és API-n.
Holistic AI
A Holistic AI egy AI-kormányzási platform, amely segíti a modellek kockázat- és megfelelőségkezelését: torzításértékelés, folyamatos felügyelet és auditálás biztosítása.
Cardamon
A Cardamon AI-alapú platform, amely beolvassa a szabályokat, azonosítja egy pénzügyi cégre vonatkozó kötelezettségeket, és gyorsan átülteti azokat termékkövetelményekbe.
Know Your Customer
Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.
ComplyCube
A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.
Chainalysis
A Chainalysis kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszköz, amely segíti a hatóságokat és vállalkozásokat csalások felderítésében és megfelelőség biztosításában.
FARSITE
A FARSITE szoftver segíti a vállalkozókat a FAR, DFARS és kiegészítő szerződéses záradékok értékelésében, a megfelelési követelmények szervezeten belüli közlésében és a csapatok elszámoltathatóságában.
PowerDMS
A PowerDMS megfelelőség- és dokumentumkezelő rendszer: kezeli a szabályzatokat, képzéseket és akkreditációkat, nyomon követi a megfelelést és biztosítja a munkavállalók hozzáférését.
Mitratech Continuity
Automatizálja a kockázat-, megfelelőség-, beszállító- és teljesítménymenedzsmentet pénzügyi intézmények számára, és integrálja a vonatkozó folyamatokat.
Resolver
A Resolver összegyűjti és kontextusban elemzi a kockázati adatokat, kvantifikálja üzleti hatásukat, és támogatja a kockázat-, megfelelőség- és információbiztonság-kezelést.
Hyperproof
A Hyperproof központosítja és automatizálja a megfelelés- és kockázatkezelés feladatait: bizonyítékgyűjtés, szabványok (SOC 2, ISO 27001, NIST, PCI) nyomon követése és rendszerek integrálása.
Elliptic
Az Elliptic elemzéseket és kockázatkezelési eszközöket nyújt pénzügyi szolgáltatóknak, kripto vállalkozásoknak és állami szerveknek a megfelelés és döntéstámogatás érdekében.
Ideagen
Az Ideagen felhőalapú GRC-platform, amely minőség‑, EHS‑, ellenőrzés- és kockázatkezelést, dokumentum‑együttműködést és e‑tanulást biztosít szabályozott szervezeteknek.
ADVANCE.AI
ADVANCE.AI egy délkelet-ázsiai SaaS cég, amely vállalatoknak digitális KYC/KYB azonosítást, megfelelés-kezelést, csalásmegelőzést és folyamatautomatizálást kínál.