Alternatívák - ComplyAdvantage

Flagright

A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.

First AML ANZ

A First AML ANZ AML-, KYC- és KYB-folyamatokat kezel Ausztráliában és Új-Zélandon, támogatva az ügyfél- és vállalkozás-ellenőrzést, a kockázatértékelést és az ügykezelést.

Personr

A Personr AML-megfelelőségi platform, amely központosítja az ügyfél- és cégellenőrzést, a szankciószűrést, az esetkezelést és a szabályozási jelentéseket.

First AML EU

AML-, KYC- és KYB-platform, amely automatizálja az ügyfél- és vállalatellenőrzést, a kockázatértékelést, a szűrést, a dokumentumkezelést és a folyamatos átvilágítást.

Kyros AML

A Kyros AML felhőalapú KYC/AML eszköz: ügyfél-átvilágítás, tranzakciós monitoring, szankció- és PEP-ellenőrzés, riasztások és munkafolyamat-automatizálás.

SafetyCulture

Mobil- és webplatform ellenőrzésekre, hibajelentésekre, javító intézkedésekre, eszközkezelésre és munkatársak képzésére valós idejű adatrögzítéssel és jelentésekkel.

Sumsub

A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.

Sphinx

A Sphinx automatizálja a megfelelőségi elemzők kézi munkáját: mesterséges intelligenciával döntéseket hoz pénzmosás elleni ügyekben, csökkentve bankok és fintechek ügyfélfelvételi torlódásait.

Sardine

A Sardine pénzügyi csalások megelőzésére szolgáló platform: eszköz- és viselkedési adatok, gépi tanulás alapján azonosítás, tranzakciós és AML-figyelés, ügykezelés.

Sprinto

A Sprinto egy automatizált megfeleléskezelő platform, amely rendszereket integrál, bizonyítékokat gyűjt, vezérlőket figyel és támogatja az auditokra való felkészülést.

Microsoft Purview

A Microsoft Purview segít felfedezni, osztályozni, védeni és ellenőrizni a szervezet adatait, biztosítva központi láthatóságot, hozzáféréskezelést és megfelelőség-nyomonkövetést.

ComplyCube

A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.

ID3global

Az ID3Global AML-kompatibilis azonosítási és életkor-ellenőrző rendszer: valós idejű KYC, PEP/szankció- és bankszámla-ellenőrzés, auditnyomvonal és API-integráció.

AuditBoard

AuditBoard központi platform könyvvizsgálat, kockázatkezelés és megfelelés kezelésére: auditok tervezése és végrehajtása, jelentések, feladatok és megfelelési keretek nyomon követése.

AML Watcher

Az AML Watcher egy alkalmazás pénzügyi tranzakciók valós idejű megfigyelésére, gyanús viselkedés és szankciók szűrésére, kockázatértékelésre és esetkezelés támogatására.

Cardamon

A Cardamon AI-alapú platform, amely beolvassa a szabályokat, azonosítja egy pénzügyi cégre vonatkozó kötelezettségeket, és gyorsan átülteti azokat termékkövetelményekbe.

Scorechain

Scorechain kriptovaluta-AML és megfelelőség elemző eszköz: blokklánc tranzakciók nyomon követése, valós idejű kockázatértékelés, testreszabható riportok UI-n és API-n.

Vanta

A Vanta segít vállalatoknak biztonsági és megfelelési programok felépítésében és fenntartásában automatizált ellenőrzésekkel, eszközintegrációval és audit-előkészítéssel.

Know Your Customer

Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.

Scrut Automation

A Scrut Automation 24/7 figyeli és gyűjti a biztonsági kontrollok bizonyítékait, automatikusan megfelelteti több szabványnak (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) és egyszerűsíti az audit előkészületeket.

Chainalysis

A Chainalysis kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszköz, amely segíti a hatóságokat és vállalkozásokat csalások felderítésében és megfelelőség biztosításában.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI egy délkelet-ázsiai SaaS cég, amely vállalatoknak digitális KYC/KYB azonosítást, megfelelés-kezelést, csalásmegelőzést és folyamatautomatizálást kínál.

Holistic AI

A Holistic AI egy AI-kormányzási platform, amely segíti a modellek kockázat- és megfelelőségkezelését: torzításértékelés, folyamatos felügyelet és auditálás biztosítása.

PowerDMS

A PowerDMS megfelelőség- és dokumentumkezelő rendszer: kezeli a szabályzatokat, képzéseket és akkreditációkat, nyomon követi a megfelelést és biztosítja a munkavállalók hozzáférését.

Mitratech Continuity

Automatizálja a kockázat-, megfelelőség-, beszállító- és teljesítménymenedzsmentet pénzügyi intézmények számára, és integrálja a vonatkozó folyamatokat.

Elliptic

Az Elliptic elemzéseket és kockázatkezelési eszközöket nyújt pénzügyi szolgáltatóknak, kripto vállalkozásoknak és állami szerveknek a megfelelés és döntéstámogatás érdekében.

Ideagen

Az Ideagen felhőalapú GRC-platform, amely minőség‑, EHS‑, ellenőrzés- és kockázatkezelést, dokumentum‑együttműködést és e‑tanulást biztosít szabályozott szervezeteknek.

ComplySci

A ComplySci intézményi pénzügyi szervezeteknek szánt megfelelőségkezelő alkalmazás, amely kockázatokat és érdekütközéseket azonosít, nyomon követ, kezel és jelent.

Didit

A Didit egy egységes személyazonosság‑ellenőrző platform: arcfelismerés/face scan, okmányellenőrzés, KYC/AML, cím-, e-mail- és telefonellenőrzés, vizuális munkafolyamat‑szerkesztő.

Schwarzthal

Schwarzthal app pénzügyi bűnözés elleni intelligencia platform: hálózatelemzés, adathivatkozás, tranzakciófigyelés, KYC/AML/VAT vizsgálatok és kockázatértékelés nemzetközi adatokon.