Alternative - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright je centralizirana no-code platforma za AML i upravljanje rizikom koja koristi AI za nadzor transakcija, upravljanje slučajevima, screening i istrage.

First AML ANZ

Platforma za AML, KYC i KYB provjere u Australiji i Novom Zelandu, s upravljanjem slučajevima, procjenom rizika, provjerom identiteta i automatizacijom tijeka rada.

Personr

Personr je platforma za AML/CTF usklađenost koja objedinjuje uključivanje klijenata, KYC/KYB provjere, provjeru sankcija i PEP osoba, upravljanje slučajevima i izvješćivanje.

First AML EU

Platforma za AML, KYC i KYB provjere koja omogućuje identifikaciju klijenata, procjenu rizika, provjeru vlasništva i upravljanje dokumentacijom i predmetima.

Kyros AML

KYROS AML je cloud aplikacija za KYC/AML: provjera klijenata, praćenje transakcija, provjera sankcija i PEP-a te automatska upozorenja i izvještavanje za usklađenost.

SafetyCulture

SafetyCulture je mobilna platforma za provođenje inspekcija, prijavu i praćenje problema, upravljanje imovinom i obuku timova uz prikupljanje podataka u stvarnom vremenu.

Sumsub

Sumsub je platforma za provjeru identiteta i usklađenost: KYC/AML, KYB, nadzor transakcija i prevencija prijevara, prilagodljiva i globalno primjenjiva.

Sphinx

Sphinx automatizira ručni rad analitičara usklađenosti; AI agenti donose odluke protiv pranja novca (AML) i pomažu bankama i fintech tvrtkama ukloniti zastoje pri onboardingu.

Sardine

Sardine je platforma za sprječavanje financijskih prijevara: provjera identiteta, otkrivanje prijevara, AML nadzor i upravljanje slučajevima koristeći podatke uređaja, biometriju ponašanja i strojno učenje.

Sprinto

Sprinto automatizira upravljanje sigurnosnom usklađenošću: centralizira dokaze, usklađuje kontrole, nadzire status i pomaže pri pripremi za revizije.

Microsoft Purview

Microsoft Purview: platforma za otkrivanje, klasifikaciju, zaštitu, upravljanje i reviziju osjetljivih podataka, kontrolu pristupa, kvalitetu podataka i osiguranje usklađenosti u cijelom podatkovnom okolišu.

ComplyCube

ComplyCube automatizira i pojednostavljuje provjeru identiteta (IDV), usklađenost AML i KYC koristeći biometriju i globalne podatke za eKYC i onboarding.

ID3global

ID3global provjerava i potvrđuje identitet korisnika te provodi AML, KYC, provjere sankcija/PEP i bankovnih računa u realnom vremenu, s API integracijom.

AuditBoard

AuditBoard je platforma za upravljanje revizijom, rizikom i usklađenošću: centralizira planiranje, procjenu rizika, upravljanje nalazima, zadacima i izvještavanjem te podržava suradnju i integracije.

AML Watcher

AML Watcher je aplikacija za financijske institucije koja u realnom vremenu prati transakcije, otkriva sumnjive aktivnosti, procjenjuje rizik te podržava upravljanje slučajevima i usklađivanje.

Cardamon

Alat koji analizira propise, utvrđuje obveze za pojedinu financijsku tvrtku i pretvara ih u zahtjeve za proizvode u minutama umjesto tjedana.

Scorechain

Scorechain prati i analizira transakcije kriptovaluta radi AML i usklađenosti. Pruža real-time praćenje, ocjenu rizika, izvještaje i API/UI za integracije.

Vanta

Vanta prati i upravlja sigurnošću i usklađenošću tvrtki, integrira alate, prikuplja dokaze i priprema organizacije za revizije (SOC 2, ISO, HIPAA i dr.).

Know Your Customer

Know Your Customer digitalno provodi KYC/AML provjere i identifikaciju osoba i tvrtki, automatizira obradu dokumenata, provjere sankcija i izvještavanje.

Scrut Automation

Scrut Automation automatski prati 24/7 i prikuplja dokaze o sigurnosnim mjerama, mapira ih na zahtjeve (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) i pojednostavljuje pripremu za reviziju.

Chainalysis

Chainalysis pruža alate za istraživanje i usklađenost u kriptovalutama: praćenje transakcija, otkrivanje sumnjivih tokova i podrška policiji, regulatorima i tvrtkama.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI pruža SaaS rješenja za upravljanje rizikom: digitalni KYC/KYB, usklađenost, sprječavanje prijevara i automatizaciju procesa za tvrtke.

Holistic AI

Holistički AI je platforma za upravljanje rizikom i usklađenošću AI: procjena pristranosti, upravljanje rizicima, revizija i praćenje za usklađivanje s propisima i vođenje dokumentacije.

PowerDMS

PowerDMS je platforma za upravljanje politikama, dokumentima, obukom i akreditacijama; centralizira pristup, praćenje usklađenosti i evidenciju obuke zaposlenika.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity automatizira upravljanje rizikom, usklađenošću, dobavljačima i kontinuitetom poslovanja za financijske institucije, s centraliziranim nadzorom i izvještavanjem.

Elliptic

Elliptic pruža analize i podatke financijskim institucijama, kripto tvrtkama i državnim tijelima za brže i sigurnije odluke o usklađenosti i smanjenju rizika.

Ideagen

Ideagen je platforma za upravljanje GRC: kvalitetom, EHS, revizijama, rizikom, dokumentima i e‑učenjem za organizacije u reguliranim sektorima.

ComplySci

ComplySci je platforma za upravljanje usklađenosti koja prati, identificira i izvještava o rizicima i sukobima interesa (osobno trgovanje, pokloni, političke donacije, izvanposlovne veze).

Didit

Didit omogućuje provjeru identiteta putem skena lica i dokumenata, provjere KYC/AML, upravljanje tokovima verifikacije i integracije bez potrebe za programiranjem.

Schwarzthal

Schwarzthal app je AI-platforma za financijsko-obavještajne potrebe: analiza mreža, praćenje transakcija, KYC/AML/VAT alati i ocjena rizika za otkrivanje pranja novca, prijevara i utaje poreza.