Sphinx

Pour les banques, les fintechs et les autres institutions financières, Sphinx aide les équipes de conformité à traiter les examens manuels liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et à l’intégration des clients. Ses agents d’IA interviennent dans les outils existants accessibles par navigateur pour préparer les dossiers et mener des enquêtes, aidant ainsi les équipes à effectuer les contrôles KYC et KYB et à examiner les alertes sans devoir transférer manuellement chaque tâche d’un système à l’autre. Les agents peuvent vérifier les pièces d’identité et les adresses, effectuer des recherches sur les entreprises et leurs bénéficiaires effectifs, et enquêter sur les alertes liées aux sanctions, aux personnes politiquement exposées et aux mentions défavorables dans les médias. Ils peuvent également analyser les alertes de surveillance des transactions, faciliter le renouvellement continu des contrôles et rédiger des déclarations d’activité suspecte (SAR) ou inhabituelle (UAR), accompagnées des éléments justificatifs. Les dossiers comprennent des pistes d’audit retraçant les actions et les conclusions des agents, que le personnel peut examiner. Sphinx est conçu pour les équipes qui souhaitent automatiser les tâches courantes de traitement des dossiers de conformité tout en conservant une supervision humaine des cas complexes ou présentant un risque élevé.

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