APLYiD est une plateforme cloud de conformité AML qui aide les entreprises à gérer la diligence raisonnable des clients et de l'entreprise, depuis l'intégration jusqu'à la surveillance continue. Il prend en charge la collecte guidée de documents, les évaluations des risques, le stockage sécurisé des dossiers, la vérification biométrique de l'identité, les contrôles KYC et KYB, la vérification de la propriété effective et la revérification des clients existants.

La plate-forme fournit également des PEP, des sanctions et une sélection des médias indésirables, des alertes automatisées pour les documents échoués ou rejetés, des évaluations des risques, des rappels d'examen et des tableaux de bord de conformité centralisés. Les entreprises peuvent suivre les dossiers, organiser les dossiers AML, surveiller les activités de diligence raisonnable et conserver une documentation prête pour l'audit dans un espace de travail sécurisé. APLYiD est conçu pour les organisations de secteurs tels que l'immobilier, les services juridiques, comptables et financiers, avec une intégration des clients disponible par e-mail ou SMS.

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