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TINCheck es una plataforma de verificación de números de identificación fiscal en línea que ayuda a las empresas a validar la información del contribuyente y respaldar los flujos de trabajo de cumplimiento. Proporciona comparación de TIN en tiempo real con los registros del IRS, incluida la verificación de nombre y TIN, búsqueda de nombre EIN y otros servicios de validación de contribuyentes estadounidenses. La plataforma se puede utilizar para verificar proveedores, contratistas, trabajadores, clientes y destinatarios antes de la incorporación o la declaración de impuestos.
TINCheck admite verificaciones individuales, cargas masivas de datos e integración de API para la validación automatizada de TIN dentro de los procesos de gestión de proveedores, incorporación de clientes, KYC y AML. Las capacidades de detección adicionales incluyen verificaciones del Death Master File, listas de sanciones de la OFAC, listas de vigilancia estatales y de EE. UU., bases de datos de sanciones globales, registros GIIN, datos de organizaciones exentas e información de direcciones de USPS. Bulk Match ayuda a identificar registros no coincidentes antes de presentar formularios como el 1099, mientras que los controles del panel admiten la gestión del acceso de los usuarios, la configuración de validación, la autenticación de dos factores y el procesamiento seguro de datos.
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