Εναλλακτικές - Sardine

Castle

Πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και κινδύνου απάτης που βοηθά ομάδες ασφάλειας να εντοπίζουν, διερευνούν, αναφέρουν και αποτρέπουν απάτες σε εγγραφή, σύνδεση και συναλλαγές.

SEON

Η SEON ανιχνεύει και προλαμβάνει απάτες και ξεπλύμα χρήματος (AML), εμπλουτίζει ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και προσφέρει API για παρακολούθηση συναλλαγών.

Dojah

Η Dojah είναι πλατφόρμα AI για πρόληψη απάτης και KYC, παρέχοντας αυτοματοποιημένους ελέγχους, επιβίβαση και συνεχή παρακολούθηση.

Persona

Το Persona παρέχει υποδομή ταυτότητας για επιχειρήσεις: συλλογή και επαλήθευση στοιχείων, διαχείριση KYC/AML, ανίχνευση απάτης και αυτοματοποίηση ελέγχων.

IntelleWings

IntelleWings: πλατφόρμα συμμόρφωσης AML/CFT με τεχνητή νοημοσύνη για παρακολούθηση συναλλαγών, ανίχνευση απάτης, έλεγχο ονομάτων και αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Flagright

Η Flagright είναι πλατφόρμα συμμόρφωσης AML χωρίς κώδικα που χρησιμοποιεί AI για παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου, έλεγχο πελατών και διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Sumsub

Το Sumsub παρέχει πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας και συμμόρφωσης (KYC/AML/KYB), παρακολούθηση συναλλαγών και εργαλεία πρόληψης απάτης για επιχειρήσεις.

NoFraud

Το NoFraud είναι λύση e‑commerce που ανιχνεύει απάτη σε πραγματικό χρόνο, αποκλείει ύποπτες συναλλαγές και μειώνει απώλειες από αντιστροφές χρέωσης.

Socure

Η εφαρμογή Socure επαληθεύει ψηφιακές ταυτότητες, έγγραφα και ιδιοκτησία τραπεζικών λογαριασμών, ανιχνεύει απάτη και υποστηρίζει συμμόρφωση KYC/CIP.

Fraud.net

Το Fraud.net είναι πλατφόρμα για ανίχνευση και διαχείριση απάτης, AML και KYC, παρέχοντας έλεγχο ταυτοπροσωπίας, παρακολούθηση συναλλαγών και ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

MaxMind

Η MaxMind παρέχει δεδομένα γεωεντοπισμού IP και ανίχνευση proxy/απάτης για εντοπισμό τοποθεσίας χρηστών, αξιολόγηση κινδύνου συναλλαγών και βελτίωση ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Sphinx

Η Sphinx αυτοματοποιεί τη χειρωνακτική εργασία των αναλυτών συμμόρφωσης, εφαρμόζει AI για αποφάσεις AML και μειώνει καθυστερήσεις στο onboarding τραπεζών και fintech.

Fraud Blocker

Εντοπίζει και αποκλείει αυτόματα κλικ απάτης σε διαφημίσεις, μπλοκάρει κακόβουλη κυκλοφορία και βελτιώνει την απόδοση καμπανιών για μείωση δαπανών.

ID3global

Το ID3global επαληθεύει ταυτότητα, ηλικία και τραπεζικά στοιχεία, εκτελεί AML/KYC, έλεγχο κυρώσεων και PEPS μέσω API για διεθνείς επιβεβαιώσεις πελατών.

ComplyAdvantage

Εφαρμογή για εντοπισμό και διαχείριση οικονομικού εγκλήματος: έλεγχος κυρώσεων/λευκών λιστών, επιτήρηση συναλλαγών, έλεγχοι πελατών (KYC/KYB), ανίχνευση απάτης και αρνητικών ειδήσεων.

IPQS

Το IPQS παρέχει API πρόληψης απάτης σε πραγματικό χρόνο για ανίχνευση bots, proxies, ψευδών email και κλεμμένων στοιχείων χρηστών, βοηθώντας να αποκλειστεί η υψηλού κινδύνου δραστηριότητα.

Know Your Customer

Η εφαρμογή πραγματοποιεί ψηφιακή επαλήθευση ταυτότητας και AML/KYC ελέγχους για επιχειρήσεις, αυτοματοποιώντας το onboarding πελατών.

ChainAware.ai

Πλατφόρμα AI σε πραγματικό χρόνο που προβλέπει μελλοντικές δραστηριότητες πορτοφολιών on-chain, εντοπίζει απάτες και παρακολουθεί διευθύνσεις.

Verosint

Εντοπίζει και αποτρέπει απάτες σε λογαριασμούς, παρέχοντας έλεγχο ταυτότητας βάσει σημάτων για διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Didit

Το Didit είναι πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας: ξεκινά με σάρωση προσώπου, ελέγχει έγγραφα, υποστηρίζει KYC/AML, API και εργαλεία ροής εργασίας χωρίς κωδικοποίηση.

Scorechain

Η Scorechain προσφέρει εργαλεία συμμόρφωσης AML για κρυπτονομίσματα: ανάλυση blockchain, αξιολόγηση κινδύνου συναλλαγών και αναφορές μέσω UI και API.

ComplyCube

Το ComplyCube αυτοματοποιεί και απλοποιεί τη συμμόρφωση (IDV, AML, KYC), επαληθεύοντας ταυτότητες με βιομετρικά και διασταύρωση στοιχείων για επιχειρήσεις.

Vespia

Ο Vespia είναι λύση AML που επαληθεύει και εντάσσει επιχειρηματικούς πελάτες/συνεργάτες σε <30 δευτ., προσφέροντας KYB, KYC, UBO, PEP, έλεγχο αρνητικών μέσων και COaaS.

AML Watcher

Η AML Watcher παρακολουθεί συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει ύποπτες δραστηριότητες, αξιολογεί κινδύνους, διαχειρίζεται υποθέσεις και ενσωματώνεται μέσω API.

First AML ANZ

Πλατφόρμα AML, KYC και KYB για επαλήθευση ταυτότητας και επιχειρήσεων, αξιολόγηση κινδύνου, ελέγχους κυρώσεων και διαχείριση υποθέσεων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Forter

Το Forter εντοπίζει και αποτρέπει απάτες στο ψηφιακό εμπόριο σε πραγματικό χρόνο, προστατεύει συναλλαγές και λογαριασμούς και υποστηρίζει προσαρμοσμένους κανόνες επιχειρήσεων.

Sanction Scanner

Το Sanction Scanner σαρώνει πελάτες και συναλλαγές έναντι διεθνών και τοπικών λιστών κυρώσεων για ανίχνευση και πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και συμμόρφωση AML.

Chainalysis

Η Chainalysis παρέχει εργαλεία ανάλυσης blockchain για έρευνες, παρακολούθηση συναλλαγών και συμμόρφωση (AML/CFT) σε αρχές, ρυθμιστές και επιχειρήσεις.

Prembly

Υποδομή ασφάλειας και συμμόρφωσης για αγορές σε ανάπτυξη. Παρέχει επαλήθευση ταυτότητας, ανίχνευση/πρόληψη απάτης και έλεγχο ιστορικού για ασφαλή απόκτηση πελατών και διεθνείς συναλλαγές.

Schwarzthal

Η εφαρμογή Schwarzthal παρέχει πληροφορίες και εργαλεία για αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος: έλεγχο πελατών (KYC), AML, παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου και έρευνες.