Sanction Scanner

Δεν έχετε εγκαταστήσει το WebCatalog Desktop; Κατεβάστε το WebCatalog Desktop.

Το Sanction Scanner σαρώνει πελάτες και συναλλαγές έναντι διεθνών και τοπικών λιστών κυρώσεων για ανίχνευση και πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και συμμόρφωση AML.

Βελτιώστε την εμπειρία σας με την εφαρμογή υπολογιστή για το Sanction Scanner στο WebCatalog Desktop για Mac, Windows.

Τρέξτε εφαρμογές σε παράθυρα χωρίς περισπασμούς με πολλές βελτιώσεις.
Διαχειριστείτε και εναλλάξτε εύκολα μεταξύ πολλών λογαριασμών και εφαρμογών χωρίς να αλλάζετε περιηγητές.

Λήψη WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Ο σαρωτής κυρώσεων είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμορφώνονται με τους παγκόσμιους και τοπικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) με την αποτελεσματική σάρωση των πελατών ενάντια σε μια τεράστια σειρά καταλόγων κυρώσεων. Η εφαρμογή αξιοποιεί το AI για τη συλλογή και τη δομή πάνω από 3.000 κυρώσεις και λίστες παρακολούθησης παγκοσμίως, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν άτομα με βάση τα αναγνωριστικά όπως ονόματα, αριθμούς ταυτότητας ή αριθμούς διαβατηρίων. Αυτή η ικανότητα μειώνει σημαντικά την εμφάνιση ψευδών θετικών, εξασφαλίζοντας πιο ακριβή αποτελέσματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σαρωτή κυρώσεων περιλαμβάνουν την ικανότητά του να ενημερώνει τακτικά λίστες, με νέες πληροφορίες που προστίθενται κάθε 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης όπως "Search by a.k.a." και "Αναζήτηση από το αρχικό σενάριο", η οποία ενισχύει τις δυνατότητες αναζήτησης και μειώνει την πιθανότητα να λείπουν συναφείς αγώνες. Ο σαρωτής κυρώσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λιστών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ηνωμένων Εθνών, των ενοποιημένων κυρώσεων των ΗΠΑ, των ειδικά καθορισμένων υπηκόων (SDN) και των οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ.

Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας σάρωσης των πελατών έναντι των καταλόγων κυρώσεων, ο σαρωτής κυρώσεων βοηθά τις επιχειρήσεις να ανιχνεύσουν αποτελεσματικά τις απειλές κινδύνου και να διατηρήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της AML. Η ολοκληρωμένη κάλυψη των δεδομένων και οι προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης το καθιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να μετριάσουν τους κινδύνους για το οικονομικό έγκλημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις.

Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Το AI μπορεί να κάνει λάθη. Ελέγξτε τις σημαντικές πληροφορίες.

Κατηγορίες: FinanceAnti Money Laundering Software

Ιστοσελίδα: sanctionscanner.com

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται ή σχετίζεται με, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί ή εγκριθεί από, ή έχει οποιαδήποτε επίσημη σχέση με το Sanction Scanner. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι μάρκες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.