Είστε ο προγραμματιστής αυτής της εφαρμογής; Επαληθεύστε την κυριότητά σας για να διαχειριστείτε αυτήν την καταχώριση.
Η First AML EU είναι μια πλατφόρμα συμμόρφωσης AML, KYC και KYB που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν και να παρακολουθούν μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες. Φέρνει την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση επιχείρησης, τους ελέγχους δικαιούχων ιδιοκτησίας, την οπτικοποίηση της εταιρικής δομής, τις εκτιμήσεις κινδύνου και τον έλεγχο συμμόρφωσης σε μια ενιαία ροή εργασίας.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει επαλήθευση βιομετρικής ταυτότητας, ελέγχους κατά της απάτης, έλεγχο PEP και κυρώσεων, πηγές κεφαλαίων και αναθεωρήσεις πηγής πλούτου και αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από εταιρικά μητρώα και άλλες παγκόσμιες πηγές δεδομένων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν μοντέλα κινδύνου, κανόνες συμμόρφωσης και ροές εργασιών ενσωμάτωσης ώστε να ταιριάζουν με τις εσωτερικές πολιτικές και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις τους.
Η First AML EU παρέχει επίσης διαχείριση υποθέσεων, αυτοματοποιημένες επικοινωνίες πελατών, συλλογή εγγράφων, συνεχή δέουσα επιμέλεια πελατών, ίχνη ελέγχου και αναφορά AML. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν τη συμμόρφωση, τις λειτουργίες και τις ομάδες πρώτης γραμμής να διαχειρίζονται τη δέουσα επιμέλεια πελατών με συνέπεια, να ελέγχουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες κινδύνου και να διατηρούν οργανωμένα αρχεία συμμόρφωσης.
Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το First AML EU. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
