Το First AML ANZ είναι μια πλατφόρμα συμμόρφωσης AML, KYC και KYB που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις ροές εργασίας ενσωμάτωσης και επαλήθευσης πελατών σε όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η εφαρμογή υποστηρίζει επαλήθευση ατομικής ταυτότητας, επαλήθευση επιχείρησης, ελέγχους δικαιούχων ιδιοκτησίας, ανάλυση δομής εταιρείας, εκτιμήσεις κινδύνου και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας πελατών σε έναν κεντρικό χώρο εργασίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν βιομετρικούς ελέγχους ταυτότητας, εντοπισμό απάτης και παραποίησης, έλεγχο PEP και κυρώσεων, πηγή κεφαλαίων και επαλήθευση πηγής πλούτου, αυτοματοποιημένη συλλογή εγγράφων, διαμορφώσιμους κανόνες συμμόρφωσης και συνεχή παρακολούθηση. Η First AML ANZ παρέχει επίσης διαχείριση υποθέσεων, αυτοματοποίηση ροής εργασιών, επικοινωνίες, διαδρομές ελέγχου και αναφορές συμμόρφωσης για να βοηθήσει τις ομάδες να διατηρήσουν συνεπείς διαδικασίες, να ελέγξουν τον κίνδυνο πελατών και να διατηρήσουν οργανωμένα αρχεία. Το εταιρικό του μητρώο και οι ενοποιήσεις δεδομένων υποστηρίζουν τη συλλογή και επικύρωση επιχειρηματικών πληροφοριών για πιο αποτελεσματικές λειτουργίες AML και δέουσας επιμέλειας πελατών.

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το First AML ANZ. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.