Το easyAML είναι μια πλατφόρμα συμμόρφωσης all-in-one AML/CTF σχεδιασμένη για αυστραλιανές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις υποχρεώσεις της Τάξης 2, συμπεριλαμβανομένων κτηματομεσιτικών γραφείων, μεταφορέων, νομικών πρακτικών, λογιστών και φοροτεχνικών. Παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν ένα πρόγραμμα AML/CTF ειδικά για τον κλάδο χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία συμμόρφωσης.

Η πλατφόρμα συνδυάζει αξιολογήσεις κινδύνου AML, δέουσα επιμέλεια πελατών, ελέγχους KYC και KYB, επαλήθευση βιομετρικής ταυτότητας, έλεγχο PEP και κυρώσεων, ελέγχους πραγματικών ιδιοκτητών, παρακολούθηση συναλλαγών και ειδοποιήσεις ύποπτης δραστηριότητας. Υποστηρίζει επίσης αυτοματοποιημένες επαναξιολογήσεις κινδύνου, υποβολή εκθέσεων με βάση την AUSTRAC, υπενθυμίσεις συμμόρφωσης, ασφαλή τήρηση αρχείων και προετοιμασία ελέγχου. Οι ενσωματωμένες εκπαιδευτικές ενότητες AML/CTF βοηθούν τις ομάδες να κατανοήσουν τις ευθύνες τους, να παρακολουθούν την ολοκλήρωση και να διατηρούν αρχεία εκπαίδευσης. Οι ενοποιήσεις με τα υπάρχοντα επιχειρηματικά εργαλεία μπορούν να μειώσουν τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων και να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασίας ενσωμάτωσης, παρακολούθησης και αναφοράς πελατών. Το easyAML προορίζεται να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αυστραλίας να διαχειριστούν τη συνεχή συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με δομημένο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Αποποίηση ευθύνης: Το WebCatalog δεν συνδέεται, σχετίζεται, εξουσιοδοτείται, εγκρίνεται από ούτε συνδέεται επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο με το easyAML. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.