Εναλλακτικές - ComplyAdvantage

Flagright

Η Flagright είναι πλατφόρμα συμμόρφωσης AML χωρίς κώδικα που χρησιμοποιεί AI για παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου, έλεγχο πελατών και διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων.

First AML ANZ

Πλατφόρμα AML, KYC και KYB για επαλήθευση ταυτότητας και επιχειρήσεων, αξιολόγηση κινδύνου, ελέγχους κυρώσεων και διαχείριση υποθέσεων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Personr

Πλατφόρμα AML/CTF για KYC, KYB, ελέγχους κυρώσεων, αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση υποθέσεων και κανονιστικές αναφορές σε ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις.

First AML EU

Πλατφόρμα AML, KYC και KYB για επαλήθευση πελατών και επιχειρήσεων, αξιολόγηση κινδύνου, ελέγχους συμμόρφωσης και διαχείριση υποθέσεων.

Kyros AML

Ο Kyros AML παρέχει cloud λύση KYC/AML με native API: συγκέντρωση πηγών, παρακολούθηση συναλλαγών, έλεγχος κυρώσεων/PEP και αυτοματοποίηση διερευνητικών ροών.

SafetyCulture

Το SafetyCulture είναι κινητή πλατφόρμα για επιθεωρήσεις, αναφορά και επίλυση προβλημάτων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εκπαίδευση προσωπικού με καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Sumsub

Το Sumsub παρέχει πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας και συμμόρφωσης (KYC/AML/KYB), παρακολούθηση συναλλαγών και εργαλεία πρόληψης απάτης για επιχειρήσεις.

Sphinx

Η Sphinx αυτοματοποιεί τη χειρωνακτική εργασία των αναλυτών συμμόρφωσης, εφαρμόζει AI για αποφάσεις AML και μειώνει καθυστερήσεις στο onboarding τραπεζών και fintech.

Sardine

Η Sardine προλαμβάνει και εντοπίζει οικονομική απάτη: επαλήθευση ταυτότητας, παρακολούθηση AML, ανίχνευση bots, προστασία λογαριασμών και διαχείριση υποθέσεων.

Sprinto

Το Sprinto είναι πλατφόρμα διαχείρισης συμμόρφωσης ασφάλειας που αυτοματοποιεί συλλογή αποδεικτικών, χαρτογράφηση ελέγχων, συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση κινδύνων για πρότυπα όπως SOC 2 και ISO 27001.

Microsoft Purview

Το Microsoft Purview βοηθά οργανισμούς να ανακαλύπτουν, ταξινομούν, προστατεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα, παρέχοντας έλεγχο πρόσβασης, καταγραφή δραστηριοτήτων και εργαλεία συμμόρφωσης.

ComplyCube

Το ComplyCube αυτοματοποιεί και απλοποιεί τη συμμόρφωση (IDV, AML, KYC), επαληθεύοντας ταυτότητες με βιομετρικά και διασταύρωση στοιχείων για επιχειρήσεις.

ID3global

Το ID3global επαληθεύει ταυτότητα, ηλικία και τραπεζικά στοιχεία, εκτελεί AML/KYC, έλεγχο κυρώσεων και PEPS μέσω API για διεθνείς επιβεβαιώσεις πελατών.

AuditBoard

Πλατφόρμα για διαχείριση ελέγχων, κινδύνων και συμμόρφωσης: συγκεντρώνει σχεδιασμό ελέγχων, αξιολογήσεις κινδύνου, διαχείριση ευρημάτων, ανάθεση ενεργειών και αναφορές με αυτοματισμούς.

AML Watcher

Η AML Watcher παρακολουθεί συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει ύποπτες δραστηριότητες, αξιολογεί κινδύνους, διαχειρίζεται υποθέσεις και ενσωματώνεται μέσω API.

Cardamon

Το Cardamon είναι πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη που επεξεργάζεται κανονισμούς, εντοπίζει τι ισχύει για κάθε χρηματοοικονομική εταιρεία και μεταφράζει απαιτήσεις συμμόρφωσης σε προδιαγραφές προϊόντος γρήγορα.

Scorechain

Η Scorechain προσφέρει εργαλεία συμμόρφωσης AML για κρυπτονομίσματα: ανάλυση blockchain, αξιολόγηση κινδύνου συναλλαγών και αναφορές μέσω UI και API.

Vanta

Το Vanta αυτοματοποιεί την παρακολούθηση, διαχείριση και απόδειξη ασφάλειας και συμμόρφωσης (π.χ. SOC 2, ISO 27001, HIPAA), ενσωματώνοντας υπάρχοντα εργαλεία και υποστηρίζοντας ελέγχους.

Know Your Customer

Η εφαρμογή πραγματοποιεί ψηφιακή επαλήθευση ταυτότητας και AML/KYC ελέγχους για επιχειρήσεις, αυτοματοποιώντας το onboarding πελατών.

Scrut Automation

Το Scrut είναι πλατφόρμα αυτοματοποίησης συμμόρφωσης που 24/7 παρακολουθεί και συγκεντρώνει αποδεικτικά ελέγχων ασφάλειας, χαρτογραφεί σε πρότυπα και υποστηρίζει ετοιμότητα για έλεγχο.

Chainalysis

Η Chainalysis παρέχει εργαλεία ανάλυσης blockchain για έρευνες, παρακολούθηση συναλλαγών και συμμόρφωση (AML/CFT) σε αρχές, ρυθμιστές και επιχειρήσεις.

ADVANCE.AI

Η ADVANCE.AI παρέχει SaaS λύσεις διαχείρισης κινδύνου: ψηφιακή ταυτοποίηση KYC/KYB, συμμόρφωση, πρόληψη απάτης και αυτοματοποίηση διαδικασιών για επιχειρήσεις.

Holistic AI

Το Holistic AI είναι πλατφόρμα διακυβέρνησης που αξιολογεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται κινδύνους, μεροληψία και συμμόρφωση μοντέλων AI για υπεύθυνη χρήση.

PowerDMS

Το PowerDMS είναι πλατφόρμα διαχείρισης πολιτικών, εκπαιδεύσεων και συμμόρφωσης, κεντρικοποιεί έγγραφα, παρακολουθεί διαπιστεύσεις προσωπικού και διαχειρίζεται ειδοποιήσεις και εκπαίδευση.

Mitratech Continuity

Η εφαρμογή Continuity αυτοματοποιεί τη διαχείριση κινδύνου, συμμόρφωσης, προμηθευτών και επιχειρησιακής συνέχειας για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Elliptic

Το Elliptic παρέχει αναλυτικά δεδομένα και εργαλεία για να βοηθά χρηματοοικονομικούς φορείς, επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και κυβερνήσεις να εντοπίζουν ρίσκο, να τηρούν κανονισμούς και να λαμβάνουν ασφαλέστερες αποφάσεις.

Ideagen

Το Ideagen παρέχει λογισμικό GRC για διαχείριση ποιότητας, EHS, ελέγχων και κινδύνου, συνεργασία εγγράφων και ηλεκτρονική εκπαίδευση σε ρυθμιζόμενους κλάδους.

ComplySci

Το ComplySci είναι πλατφόρμα διαχείρισης συμμόρφωσης για θεσμικούς επενδυτές που εντοπίζει, παρακολουθεί και αναφέρει κινδύνους και συγκρούσεις συμφερόντων, π.χ. προσωπικές συναλλαγές.

Didit

Το Didit είναι πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας: ξεκινά με σάρωση προσώπου, ελέγχει έγγραφα, υποστηρίζει KYC/AML, API και εργαλεία ροής εργασίας χωρίς κωδικοποίηση.

Schwarzthal

Η εφαρμογή Schwarzthal παρέχει πληροφορίες και εργαλεία για αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος: έλεγχο πελατών (KYC), AML, παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου και έρευνες.