GeoComply
geocomply.com
GeoComply wurde 2011 gegründet und bietet Lösungen zur Betrugsprävention und Cybersicherheit, die Standortbetrug erkennen und dabei helfen, die wahre digitale Identität eines Benutzers zu überprüfen. Führende Marken und Aufsichtsbehörden vertrauen seit zehn Jahren auf die Betrugs- und Compliance-Lösungen des Unternehmens, die von Dutzenden Aufsichtsbehörden zugelassen sind, auf über 400 Millionen Geräten installiert sind und über 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr analysieren. Die Lösungen von GeoComply umfassen Standort-, Geräte- und Identitätsinformationen sowie fortschrittliches maschinelles Lernen, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu kennzeichnen. Durch die Integration der GeoComply-Lösungen in ihre Prozesse und Risiko-Engines können Unternehmen Betrug früher im Engagement eines Benutzers erkennen, seine wahre digitale Identität besser feststellen und digitales Vertrauen stärken. Die preisgekrönten Produkte von GeoComply basieren auf Technologien, die für den stark regulierten und komplexen US-amerikanischen Online-Glücksspiel- und Sportwettenmarkt entwickelt wurden. Über iGaming hinaus bietet GeoComply Geolocation-Betrugserkennungslösungen für Streaming-Video-Sender sowie die Online-Banking-, Zahlungs- und Kryptowährungsbranchen und baut eine beeindruckende Kundenliste auf, darunter Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings und FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid ist eine Plattform mit einer Reihe von Produkten, die es Entwicklern ermöglicht, Finanzanwendungen zu erstellen, die mit Bankkonten interagieren, Zahlungen ausführen und Risiken verwalten können. Es ermöglicht einem Benutzer, sein Bankkonto einfach zu authentifizieren und mit einer beliebigen Anwendung zu verknüpfen und bankähnliche Funktionen dieser App zu nutzen. Mit Plaid können Sie Anwendungen entwickeln, die mit den Bankkonten der Benutzer synchronisiert werden, um deren Budgets zu verfolgen und zu verwalten und Gelder zu überweisen. Im Wesentlichen dient es als Bindeglied zwischen Banken und Finanztechnologien. Mehrere bekannte Marken wie Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood und Level Money nutzen derzeit die Produkte und Lösungen von Plaid. Im Fall des beliebten integrierten Online-HR-Dienstleisters Gusto nutzt er die ACH-Funktion (Automated Clearing House) von Plaid, um seinen Direkteinzahlungsdienst für die Gehaltsabrechnung zu betreiben. Andere Fintechs wie die Budgetierungs-App Level Money nutzen die Plattform, um Daten aus den verschiedenen Bankkonten der Benutzer zu konsolidieren und zu bereinigen, um sie bei der Verwaltung und Budgetierung ihres Geldes zu unterstützen. Im weitesten Sinne deckt Plaid wichtige Segmente der Finanzdienstleistungen ab, einschließlich der Einrichtung von Zahlungen und der Validierung von Finanzdaten. Es kann Ihnen dabei helfen, ACH-Zahlungen zu arrangieren und auszuführen, Transaktionsdaten zu sammeln, die Identität des Benutzers zu validieren, Beschäftigungs- und Einkommensdaten zu untersuchen, das Risikorisiko der Benutzer zu bewerten und Bankintegrationen direkt in die Kreditnehmerströme einzubetten. Die Entwicklung einer eigenen Anwendung war noch nie einfacher – mit nur wenigen Codezeilen können Sie Plaid in alles integrieren, was Sie erstellen. Die Vorteile von Plaid im Überblick: Bessere ACH-Authentifizierung. Die Authentifizierung von Konten für Bank-zu-Bank-Zahlungen wird einfacher, schneller und benutzerfreundlicher. Sie können Überweisungen sofort authentifizieren, ohne auf Mikroeinzahlungen warten zu müssen, und fehlgeschlagene Transaktionen reduzieren, indem Sie Benutzer authentifizieren und zu ACH leiten. Dies führt zu einer nahtlosen Benutzererfahrung, da Sie Benutzer auf der Grundlage bereits bekannter Informationen einrichten können, wodurch die Suche nach Scheckbüchern effektiv vermieden wird. Es steigert auch die Conversions, da Sie einen für Mobilgeräte optimierten Ablauf bereitstellen können, der viel bessere Conversions erzielt. Überprüfen Sie die Salden in Echtzeit. Die Arbeit mit Finanzdaten wird mit Plaid vereinfacht. In nur wenigen Schritten können Sie historische Daten und Echtzeit-Kontostände abrufen und aktuelle und verfügbare Kontostandinformationen sowie Details zu Kontostatus und -typ abrufen. Sie können die Guthaben Ihrer Benutzer sofort überprüfen, wann immer Sie eine Überweisung vornehmen müssen. Es hilft, Überziehungen zu verhindern und ermöglicht die Vorfinanzierung von Transaktionen mit Einblick in die Salden. Darüber hinaus verhindern Sie durch die Einsicht in die verfügbaren Mittel vor der Überweisung Gebühren für nicht ausreichende Mittel (NSF) und reduzieren so die Betrugskosten, wenn nicht gar ganz eliminiert. Bankbetrug eindämmen Mit Plaid können Sie Bankdaten nutzen, um Identitäten zu überprüfen und Bankbetrug zu reduzieren. Sie können Benutzeridentitäten wie Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail belegen und die Informationen mit den bei der Bank hinterlegten Daten vergleichen. Sie können Ihre Benutzer durch eine einfache Identitätsprüfung kennen lernen, die durch das automatische Ausfüllen von Formularen basierend auf den bei der Bank hinterlegten Kontoinhaberinformationen noch weiter erleichtert wird. Bereinigte und kategorisierte Transaktionen Die Geldverwaltung wird optimiert, wenn Sie saubere, kategorisierte Transaktionsdaten erhalten, die bis zu 24 Monate zurückreichen. Im Zusammenhang mit Geolokalisierungs-, Händler- und Kategorieinformationen erhalten Sie bessere Details zu Transaktionen. Mit zuverlässigen Echtzeitdaten, die so weit wie möglich zurückreichen, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihre Kunden besser zu bedienen und die Kosten durch Verbindungen mit geringer Latenz zu senken, die keine zusätzlichen technischen Ressourcen erfordern. Überprüfen Sie die Vermögenswerte des Kreditnehmers direkt von der Quelle aus. Kreditnehmer können ihre Bankkonten in Sekundenschnelle verknüpfen, um die Conversions zu maximieren. Sie erhalten schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten mit einer integrierten Technologie, die Plaid nahtlos mit Ihrem eigenen Erlebnis verbindet, um Reibungsverluste für den Kreditnehmer zu reduzieren. Auch das Engagement für Sicherheit beschleunigt die Verbindungen, beispielsweise durch die Verwendung einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Enterprise-Klasse, die mit regelmäßigen Netzwerkpenetrationstests und Sicherheitsüberprüfungen einhergeht.
Onfido
onfido.com
Onfido, ein Entrust-Unternehmen, hilft Unternehmen mit einer durchgängigen, KI-gestützten Identitätsüberprüfungslösung beim Aufbau einer automatisierten Identitätsüberprüfung entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse. Wir helfen mehr als 1.200 Unternehmen dabei, offene, sichere und integrative Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Unsere Real Identity Platform hilft Unternehmen dabei, Kunden in großem Umfang nahtlos einzubinden und gleichzeitig Betrug zu stoppen und KYC-, AML- und andere regulatorische Anforderungen zu bewältigen.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube ist eine All-in-One-Plattform zur Automatisierung und Vereinfachung der Identitätsprüfung (IDV), der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Einhaltung von Know Your Customer (KYC). Die KI-gestützte Plattform hilft Unternehmen dabei, digitale Kunden-Onboarding- und eKYC-Prozesse zu automatisieren, indem sie ihre Identität mithilfe von Gesichts- und Verhaltensbiometrie überprüft und ihre Biodaten mit über 3.000 Datenpunkten auf der ganzen Welt abgleicht. ComplyCube unterstützt derzeit etablierte Unternehmen in den Bereichen Fintech, Bankwesen, Telekommunikation, Transport und E-Commerce.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub ist die einzige Verifizierungsplattform, die die gesamte Benutzerreise absichert. Mit den anpassbaren KYC/AML-, KYB-, Transaktionsüberwachungs- und Betrugspräventionslösungen von Sumsub können Sie Ihren Verifizierungsprozess orchestrieren, mehr Kunden weltweit begrüßen, Compliance-Anforderungen erfüllen, Kosten senken und Ihr Unternehmen schützen. Sumsub hat über 2.000 Kunden in den Bereichen Fintech, Krypto, Transport, Handel und Gaming, darunter Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy und TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato ist ein Technologieunternehmen, das KYC- und AML-bezogene Prozesse mithilfe modernster KI-Lösungstools optimiert, die das gesamte Spektrum an Compliance-Herausforderungen abdecken, von der Neukundengewinnung bis hin zu einer umfassenden Datenbank für die laufende Kundenüberwachung.
Veriff
veriff.com
Veriff bietet hochautomatisierte Software zur Identitätsüberprüfung auf Basis von KI. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, Betrug zu bekämpfen, Compliance sicherzustellen und Kunden zu schützen. Mit Veriff können Unternehmen vertrauenswürdige digitale Communities aufbauen, das Benutzererlebnis verbessern und das Wachstum vorantreiben. Die Kombination aus KI-Technologie und internen menschlichen Verifizierungsteams ermöglicht es Veriff, betrügerische Aktivitäten wirksam zu verhindern und gleichzeitig die Reibungsverluste für echte Benutzer während ihrer Customer Journey zu minimieren. Zu ihren Lösungen zur Identitätsüberprüfung gehören leistungsstarke Dokumenten- und Identitätsüberprüfung, Adressnachweise, Datenbanküberprüfungen und Altersvalidierung. Diese Funktionen tragen dazu bei, Onboarding-Prozesse zu rationalisieren, Vorschriften einzuhalten und Altersprüfungen zu automatisieren, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Veriff bietet auch Know Your Customer (KYC)-Lösungen an, einschließlich optimierter KYC-Onboarding-Prüfungen und AML-Screening zur kontinuierlichen Überwachung und zum Schutz vor potenzielle Geldwäscheaktivitäten. Darüber hinaus ermöglicht ihre biometrische Authentifizierungsfunktion einen passwortlosen und sicheren Kontozugriff, während ihre Altersschätzungsfunktion die Conversions durch eine Selfie-basierte Altersüberprüfung steigert. Um Betrug wirksam einzudämmen, bietet Veriff Betrugsschutzdienste zum Schutz von Unternehmen vor Identitätsbetrug sowie Betrugsaufklärung an Tools zur Verbesserung der Betrugsbekämpfung mit erweiterten Intelligenzfunktionen. Insgesamt hilft die KI-gestützte Identitätsprüfungssoftware von Veriff Unternehmen dabei, online Vertrauen und Transparenz aufzubauen, sich vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, Vorschriften einzuhalten und weltweit zu expandieren.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy ist eine globale All-in-One-Plattform für Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention und Compliance, die vor allem für ihren End-to-End-ID-Überprüfungsdienst bekannt ist. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, biometrischer Technologie und einem internen Team von KYC-Experten trägt iDenfy dazu bei, Betrug zu verhindern, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig einen benutzerfreundlichen Kunden-Onboarding-Prozess sicherzustellen. Kürzlich hat iDenfy seine eigene KYB-Version eingeführt, eine vollständig anpassbare Business-Verification-Lösung.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. bietet On-Demand-Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen. Seine hochpräzisen, schnellen und sicheren Lösungen sind über IDN-Direct verfügbar, eine API-basierte Lösung, die in Kundensysteme und -prozesse integriert werden kann, sowie über IDN-Portal, das in weniger als einer Stunde betriebsbereit ist. Intellicheck kann über ein mobiles Gerät, einen Browser oder einen POS/Scanner im Einzelhandel verwendet werden.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird ist eine Compliance- und Risikoplattform, die Finanzinstituten dabei hilft, Ermittlungen zu Finanzkriminalität und Programmabläufe zu optimieren. Die Plattform fungiert als Single Source of Truth und führt Kundendaten, Fallmanagement, Untersuchungen und behördliche Berichterstattung in einer einzigen Lösung zusammen. Fälle in Hummingbird können von jedem Ausgangspunkt aus bearbeitet werden (von der Transaktionsüberwachung und Betrugswarnungen bis hin zu markierten KYC- und KYB-Prüfungen). Hummingbird bietet eine umfangreiche Suite an Ermittlungstools, darunter Datenvisualisierungen, detaillierte Kundenprofile, integrierte Informationsanfragen (RFIs) und mehr. Compliance-Teams profitieren außerdem von einer verbesserten Überwachung und Kontrolle mit anpassbaren Arbeitsabläufen, detaillierten Analysen und umfassenden Prüfprotokollen. Hummingbird steigert nicht nur die Effizienz von Compliance-Teams, sondern zeichnet sich auch durch das Angebot einer einzigartig flexiblen und skalierbaren Lösung aus. Ganz gleich, ob es darum geht, den Transaktionsüberwachungsanbieter zu wechseln, zusätzliche Daten von Drittanbietern zu integrieren oder behördliche Berichte in neuen Gerichtsbarkeiten einzureichen – mit Hummingbird können Sie ganz einfach eine perfekt zugeschnittene Lösung erstellen.
NorthRow
northrow.com
NorthRow ist eine preisgekrönte, hochsichere Cloud-Software für KYC (Know Your Customer) und ID&V (Identität und Verifizierung), die Compliance-Teams bei der digitalen Transformation unterstützt, von der Rationalisierung ihrer Prozesse bis hin zu verbesserter Sichtbarkeit in großem Maßstab. Mit umfassender Erfahrung und führenden Softwarelösungen unterstützt NorthRow Unternehmen bei der erfolgreichen Einbindung neuer Kunden und Mitarbeiter. Wir erreichen dies durch robuste Compliance-, Überwachungs- und Abhilfefunktionen, die Ihnen die Gewissheit geben, dass Ihnen die Last des Risikomanagements abgenommen wird. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, damit Sie sich auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren können – das sichere Wachstum Ihres Unternehmens.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo ist die weltweite Identitätsplattform, der führende Unternehmen bei ihren Verifizierungsanforderungen vertrauen. Trulioo bietet weltweite Unternehmens- und Personenverifizierung an, deckt 195 Länder ab und kann mehr als 13.000 Ausweisdokumente und 700 Millionen Geschäftseinheiten verifizieren und dabei mehr als 6.000 Beobachtungslisten abgleichen. Die umfassende Suite interner Funktionen, die auf einer einzigen automatisierten Plattform integriert sind, ermöglicht anpassbare Onboarding-Workflows, die auf alle Marktanforderungen zugeschnitten sind. Durch die Kombination seiner hochmodernen Technologie mit Expertenwissen im Bereich der Verifizierung in verschiedenen Märkten ermöglicht Trulioo höchste Verifizierungssicherheitsstufen, optimiert die Onboarding-Kosten und stärkt das Vertrauen in die globale digitale Wirtschaft.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal ist eine Compliance-Unterstützungsplattform für Mitarbeiter in Finanzdienstleistungsunternehmen. Es wird hauptsächlich für die Prozesse „Know Your Customer“ (KYC) und „Customer Due Diligence“ (CDD) verwendet, kann aber auch zur Überprüfung potenzieller Kunden und Geschäftspartner innerhalb und außerhalb des Finanzsektors eingesetzt werden. Die KI-Modelle von Pascal analysieren eine Reihe von Open-Source-Daten und kundenspezifischen Daten mithilfe von KI, maschinellem Lernen und Techniken der Verarbeitung natürlicher Sprache. Dies ermöglicht es dem Tool, unerwünschte Medien in verschiedenen Sprachen zu „lesen“, zu interpretieren und zu strukturieren. Einer der Hauptvorteile von Pascal ist seine Fähigkeit, Kunden-Onboarding-Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Automatisierung eines Großteils der Arbeit bietet Pascal Benutzern einen klaren Überblick und Einblicke in nur wenigen einfachen Schritten. Die kontinuierliche Überwachung ist ein weiteres wichtiges Merkmal von Pascal. Anstelle regelmäßiger Überprüfungen bietet es Echtzeitwarnungen, wenn Risiken oder Probleme auftreten, und stellt so sicher, dass Unternehmen immer auf dem neuesten Stand mit ihren Kunden oder Dritten sind. Pascal konzentriert sich außerdem darauf, Fehlalarme zu reduzieren, genauere Relevanzvorhersagen bereitzustellen und Benutzern Zeit zu sparen. Es ist darauf ausgelegt, sich mit sich ändernden Gesetzen und Vorschriften weiterzuentwickeln, was zu immer genaueren Ergebnissen führt. Die Benutzeroberfläche von Pascal ist äußerst intuitiv und macht das Compliance-Management einfacher und angenehmer. Dank seiner Funktionen für die Zusammenarbeit können verschiedene Interessengruppen, beispielsweise Mitarbeiter mit Kundenkontakt und Compliance-Manager, nahtlos zusammenarbeiten. Darüber hinaus sorgt Pascal für Transparenz, indem es jede Suche und Entscheidung protokolliert und so einen vollständigen Prüfpfad bereitstellt. Seine sichere Lösung wird durch die ISAE 3402-II-Zertifizierung und -Zusicherungserklärung untermauert. Insgesamt ist Pascal ein effizientes, genaues und flexibles Compliance-Tool, das Prozesse rationalisiert, Fehlalarme reduziert und die Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen erleichtert.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage ist der führende Anbieter von Finanzkriminalitätsinformationen. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner bieten wir Unternehmen eine umfassende Lösung für Finanzkriminalität, die über Daten und Technologie hinausgeht. Dank unserer unübertroffenen Branchenexpertise können wir schnell umsetzbare Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, Risiken kosteneffizient zu bekämpfen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir passen unsere Spitzenlösungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nicht nur auf Compliance konzentrieren können. Mit uns als Partner können Sie sicher sein, dass Sie über die richtigen Rahmenbedingungen verfügen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Unsere Kunden bewerten uns stets mit 100 % Zufriedenheit, denn wir hören nicht auf, bis Sie vollkommen zufrieden sind. Wir bieten führende Risikotechnologie auf Basis von ComplyData – KI-basierte, von Menschen verifizierte globale Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, unerwünschte Medien, RCA-, Unternehmens- und UBO-Daten. Unsere FRAML-Anwendungssuite deckt den Kundenlebenszyklus von der ersten Überprüfung von Kunden und Unternehmen bis zur Überwachung laufender Geschäftsrisiken ab. Zu unseren Produkten gehören insbesondere: - Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und Beobachtungslisten - Überprüfung und Überwachung unerwünschter Medien - Zahlungsprüfung - Transaktionsüberwachung - Betrugserkennung - Know Your Business (KYB)
Verify 365
verify365.app
Verify 365 ist eine Kunden-Onboarding-Plattform, die dabei hilft, Betrugs- und Geldwäscherisiken schneller, reibungsloser und genauer zu erkennen als herkömmliche manuelle Überprüfungen. Innerhalb eines Verifizierungsworkflows führt unser System die folgenden fünf Verifizierungen durch: 1. ID-biometrische und NFC-basierte Prüfung von über 10.000 von der Regierung ausgestellten Dokumenten aus 195 Ländern. 2. AML-PEPs und Sanktionen Überprüfen Sie alle globalen Listen, um sicherzustellen, dass Ihr Kunde nicht sanktioniert wird. 3. Digitale Kontoauszüge von FCA Open Banking – erhalten Sie automatisch die verifizierten Kontoauszüge Ihres Kunden in digitaler Form. 4. Adressüberprüfung anhand des Wählerverzeichnisses und anderer Adressquellen im Vereinigten Königreich. 5. Verbesserte Überprüfung der Geldquelle für Bereiche mit hohem Risiko, z. B. Eigentumsübertragungen.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um mit rasender Geschwindigkeit personalisierte, hochkonvertierende Onboarding-Erlebnisse zu erstellen – mit den leichten Tools und Standards, die Entwickler lieben.
Griffin
griffin.com
Griffin ist eine neue Großkundenbank („Infrastruktur“) im Vereinigten Königreich. Wir bieten Fintechs, die Depotkonten und Zugang zu Interbankzahlungen benötigen, eine Technologieplattform. Alle unsere technischen Systeme werden von Grund auf neu entwickelt, sodass wir schneller agieren können als bestehende Banken, die mit veralteter Technologie belastet sind. Wir bieten auch vollständig integrierte Compliance-Lösungen an, damit unsere Kunden KYC- und AML-Anforderungen in Echtzeit erfüllen können.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer bietet digitale Onboarding-Lösungen der nächsten Generation für Finanzinstitute und regulierte Organisationen auf der ganzen Welt. Wir ermöglichen Compliance-Teams, ihr Unternehmen besser zu schützen und alle erforderlichen KYC- und AML-Prüfungen sowohl bei Unternehmens- als auch bei Privatkunden effizient durchzuführen, indem wir den Onboarding-Prozess über eine einzigartig benutzerfreundliche Plattform zentralisieren. Unsere Technologie verkürzt die Zeit, die für die Einbindung eines neuen Firmenkunden benötigt wird, von durchschnittlich 26 Tagen in der Branche auf einen Tag, was zu erheblichen Einsparungen für das Unternehmen führt. Mit Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Shanghai und Dublin hat sich Know Your Customer eine globale Präsenz und einen Ruf für Exzellenz aufgebaut. Unsere Kundenliste umfasst 11 Branchen – darunter Banken, FinTech, Versicherungen, Zahlungen, Immobilien, Vermögensverwaltung, Anwaltskanzleien – und 18 Gerichtsbarkeiten.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner ist ein 2019 gegründeter Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Risiken. Unser Ziel ist es, kosteneffiziente AML-Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können. Das Hauptziel von Sanction Scanner ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Mit unseren Lösungen überprüfen Unternehmen ihre Kunden, überwachen Transaktionen und erkennen verdächtiges Verhalten. Bis heute nutzen mehr als 300 Institutionen aus mehr als 50 Ländern den Sanction Scanner, um ihre finanziellen Risiken gemäß den sich ändernden Vorschriften jedes Landes zu minimieren. Es bedient Kunden aus verschiedenen Branchen wie Banken, Investitionen, Finanzen, Versicherungen, Zahlungsverkehr und Fintech, Krypto, Geldtransfer, Leasing und Factoring.
Docupace
docupace.com
Docupace ist ein führender Anbieter digitaler Betriebstechnologie, der die Verarbeitung und Digitalisierung von Daten durch Vermögensverwaltungsunternehmen vereinfacht und so die Effizienz, Produktivität und Gewinne steigert. Mit der sicheren, cloudbasierten Docupace-Plattform bietet das Docupace-Team eine Reihe digitaler Lösungen, die Broker-Dealer, RIAs und ihre Berater dabei unterstützen, Kunden-Onboarding, Dokumentenmanagement, Beraterwechsel, Regulierungs-BI, Cybersicherheit und andere wichtige Aspekte zu rationalisieren und zu automatisieren Arbeitsabläufe unter Wahrung der SEC- und FINRA-Konformität. Mit Hauptsitz in Holmdel, New Jersey, ist Docupace stolz darauf, eine Vielzahl von Unternehmen, darunter einige der größten der Finanzdienstleistungsbranche, durch eine Kombination aus bewährter Technologie und praktischem Service zu bedienen.
Footprint
onefootprint.com
Footprint vereint Onboarding, Identitätsprüfung und Datensicherheit. Integrieren Sie Ihre Kunden, ohne sich anschließend Gedanken über die Speicherung ihrer sensiblen Daten machen zu müssen.
Markaaz
markaaz.com
Das Onboarding und Monitoring Ihrer Kleinunternehmenskunden war noch nie so einfach. Mit unseren benutzerfreundlichen APIs, Do-it-yourself-Angeboten ohne Code und benutzerdefinierten Kombinationsdiensten mit Optionen für die Einbindung kleiner Unternehmen helfen wir Ihnen schnell und einfach dabei, eine Kundenverifizierung in Echtzeit für das Onboarding und eine effiziente Geschäftsüberwachung weiterer kleiner Unternehmen gleichzeitig bereitzustellen konkurrenzfähiger Preis. Basierend auf dem Markaaz Directory, unserer firmeneigenen Geschäftsinformationsdatenbank mit über 300 Millionen weltweiten Geschäftsdatensätzen, von denen 98 % Kleinunternehmen sind, kombinieren unsere stets verfügbaren Daten Firmendaten, Unternehmensgesundheit und Reputationsdaten für eine wirklich ganzheitliche Sicht auf jedes gewünschte Unternehmen zur Überprüfung, Überwachung oder Einbindung rund um die Uhr. Besuchen Sie uns unter www.markaaz.com/enterprise/
Vestlane
vestlane.com
Vestlane ist die führende Fonds-Onboarding- und Verwaltungsplattform. Unsere Mission ist es, der treibende Transformationsmotor für alle Interaktionen in der Privatmarktbranche zu sein, von Fundraising, Kommunikation, Arbeitsabläufen, Datenverarbeitung und Systemintegrationen. Unsere Kunden haben mit Hilfe von Vestlane bereits über 5 Milliarden Euro eingesammelt und über 3.000 Investoren (LPs) gewonnen. Vom Investoren-Onboarding bis hin zu Capital Calls sind wir die Komplettlösung für Fondsmanager.
Caruso
getcaruso.com
Caruso ist eine innovative Unternehmenssoftwareplattform, die die Verwaltung von Privatmarktfonds revolutioniert. Caruso wurde speziell für Fondsmanager in den Bereichen Immobilien, Landwirtschaft, Privatkredite und Private Equity entwickelt und ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine umfassende, einheitliche Lösung, die als einzige Quelle der Wahrheit für ihre Anlegerdaten dient, sodass sie alle ihre Fonds verwalten können Abläufe mühelos an einem Ort verwalten – Investoren einbeziehen, Compliance verwalten, Kapital beschaffen, Ausschüttungen vornehmen und alles dazwischen. Caruso verwaltet mittlerweile ein Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar in mehr als 400 Fonds und 27.000 Anlegern. Zu den namhaften Kunden zählen Branchenführer wie Balmain, Marquette, First Mortgage Trust und IP Generation, die ein verwaltetes Vermögen in Milliardenhöhe repräsentieren.
Strise
strise.ai
Strise ist das führende KYC Intelligence System, dem Banken und schnell wachsende Fintech-Unternehmen vertrauen. Strise bietet ein System, das KYC automatisiert und regulatorische Änderungen mit 100-facher Geschwindigkeit umsetzt. ⎮Bewerten, integrieren und überwachen Sie Ihre Kunden mit Zuversicht. Warum Strise? ・Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit des KYC-Onboardings Ihres Teams. Onboarding Ihrer Kunden mit der 10-fachen Durchschnittsgeschwindigkeit, mit besserer Intelligenz und revisionssicherer Dokumentation. ・Konzentrieren Sie sich mit kontinuierlicher KYC und Überwachung auf die richtigen Kunden. Verstehen Sie die sich ändernden Risikoprofile Ihrer Kunden. Strise benachrichtigt Sie, wenn Änderungen vorgenommen werden. ・Anpassung an regulatorische Änderungen mit 100-facher Geschwindigkeit. Passen Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams und den Inhalt Ihrer KYC-Prüfungen in Sekundenschnelle durch das einzigartige No-Code-Regulierungsmodellsystem von Strise an. ・Erhalten Sie beispiellose Einblicke in globale Unternehmen. Verschaffen Sie sich einen vernetzten Überblick über globale Unternehmensdaten und den Kontext, den Sie zu Ihren Kunden benötigen, um bessere Entscheidungen im großen Maßstab zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel ist ein benutzerfreundliches Workflow-Automatisierungstool zur Verwaltung der Dokumentensammlung und unterzeichneter Formulare, das es Fachleuten ermöglicht, ihren Kunden nicht nach den benötigten Informationen hinterherzujagen. Wir helfen unseren Benutzern und ihren Kunden, schneller und besser zu arbeiten, und befähigen Unternehmen gleichzeitig, Aufgaben der Dokumenten- und Informationserfassung in Prozesse umzuwandeln. Mit Parallel können Sie Prozesse schneller abschließen, indem Sie den Prozessen Kontrolle, Workflow-Automatisierungen und Zusammenarbeit hinzufügen.
Vespia
vespia.io
Vespia ist eine All-in-one-AML-Lösung zur Verifizierung und Einbindung von Geschäftskunden und Partnern in weniger als 30 Sekunden. Vespia hilft Unternehmen, die der Geldwäschebekämpfung unterliegen, mithilfe der Leistungsfähigkeit der KI zu verstehen, mit wem sie es zu tun haben. AML-Compliance-Lösung | Unternehmensüberprüfung KYB | UBO-Überprüfung | PEP-Screening | Screening unerwünschter Medien | Identitätsprüfung KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase bietet eine Infrastruktur zur Identitätsüberprüfung, die Unternehmen dabei hilft, ihre KYC-Anforderungen auf konforme, datenschutzorientierte und benutzerzentrierte Weise zu lösen. Seine entwicklerfreundlichen, hochgradig anpassbaren Tools und flexiblen Preise ermöglichen es Unternehmen, ID-Überprüfung, AML-Compliance und Altersüberprüfung in ihre Produkte zu integrieren. Durch den Aufbau einer Vertrauensinfrastruktur für das Internet sorgt Passbase dafür, dass Unternehmen konform und sicher sind und Endbenutzer geschützt sind.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil ist eine cloudbasierte End-to-End-KYC-Compliance-Lösung (Know Your Customer), die den Prozess der Identitätsüberprüfung und Kunden-Due-Diligence optimiert. Unsere KYC-API ermöglicht es Unternehmen, den KYC-Prozess vom Kunden-Onboarding bis zur laufenden Überwachung zu automatisieren, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen und das Risiko von Finanzkriminalität zu minimieren. Mit Funktionen wie Echtzeit-Identitätsprüfung, Dokumentenprüfung und Risikobewertung hilft Cleardil Unternehmen dabei, die Identität und den Hintergrund ihrer Kunden schnell und genau zu beurteilen. Es hilft Organisationen, ihr Risiko einer Gefährdung durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzkriminalität zu verringern.
DataSpike
dataspike.io
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit unserer effizienten und effektiven KYC-Lösung. Verifizieren Sie Ihre Kunden schnell, wahren Sie die Compliance und verhindern Sie Betrug für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis.
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