Checkboard

Checkboard richtet sich an Anwaltskanzleien, Immobilienrechtsdienstleister, Immobilienmakler, Vermieter und Immobilienentwickler im Vereinigten Königreich, die bei der Aufnahme von Mandanten und bei Immobilientransaktionen deren Identität überprüfen und Compliance-Prüfungen durchführen müssen. Über die Online-Plattform können Unternehmen Identitätsprüfungen, KYC- und Geldwäscheprüfungen (AML) sowie Prüfungen der Herkunft der Gelder durchführen. Mandanten können die Prüfungen abschließen, indem sie Ausweisdokumente und ein Selfie zur biometrischen Verifizierung einreichen, ihre Adresse bestätigen und ihre Bankkonten sicher über Open Banking verbinden, um die Herkunft der Gelder zu überprüfen. Checkboard bündelt diese Schritte in einem digitalen Onboarding-Prozess und stellt den Unternehmen die Ergebnisse zur Prüfung bereit. So lässt sich die Abhängigkeit von Papierdokumenten und manuellen Prüfungen verringern.

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