Sanction Scanner

Sanktionsscanner ist ein umfassendes Instrument, mit dem Unternehmen und Finanzinstitute die globalen und lokalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) einhalten können, indem sie Kunden effizient gegen eine Vielzahl von Sanktionslisten scannen. Die App nutzt die KI, um über 3.000 Sanktionen und Wachlisten weltweit zu sammeln und zu strukturieren, sodass Benutzer nach Personen suchen, basierend auf Kennung wie Namen, ID -Nummern oder Passnummern. Diese Fähigkeit reduziert das Auftreten falscher positiver Wert erheblich, um genauere Ergebnisse zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Funktionen des Sanktionsscanners gehört die Möglichkeit, Listen regelmäßig zu aktualisieren, wobei alle 15 Minuten neue Informationen hinzugefügt werden können, um sicherzustellen, dass Benutzer Zugriff auf die aktuellsten Daten haben. Die App bietet außerdem erweiterte Suchfunktionen wie "Suche nach a.k.a.". und "Suche nach Originalskript", die die Suchfunktionen verbessern und die Wahrscheinlichkeit verringern, relevante Übereinstimmungen zu fehlen. Der Sanktionsscanner deckt eine breite Palette von Sanktionslisten ab, darunter solche aus den Vereinten Nationen, konsolidierte Sanktionen der USA, die Liste der Specials Nationals (SDN) und die Finanzanktionen der EU.

Durch die Automatisierung des Scannprozesses des Kunden gegen Sanktionslisten hilft der Sanktionsscanner den Unternehmen, Risikobedrohungen effizient zu erkennen und die Einhaltung der AML -Anforderungen aufrechtzuerhalten. Die umfassende Datenberichterstattung und die fortschrittlichen Suchfunktionen machen es zu einem wertvollen Instrument für Organisationen, die die Risiken für Finanzkriminalität abmildern und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen möchten.