Compliancely

Compliancely ist eine Plattform für Unternehmensüberprüfung, Compliance und Kreditrisiko, die Unternehmen dabei hilft, Einzelpersonen und Unternehmen bei Onboarding-, Underwriting-, Einstellungs- und Risikomanagement-Workflows zu überprüfen. Es vereint Tools zur Identitäts-, Steuer-, Beschäftigungs-, Einkommens-, Adress- und Geschäftsüberprüfung in einem zentralen Dashboard. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Echtzeit-TIN-Abgleich, I-9- und Beschäftigungsberechtigungsüberprüfung, Einkommens- und Beschäftigungsüberprüfung, geschäftliche KYB-Prüfungen, GIIN-Überprüfung, Abruf von Steuerabschriften, Steuerrisikobewertung, Sanktions- und Beobachtungslistenprüfung, FATCA-Überwachung, Überwachung des wirtschaftlichen Eigentums und Suche nach Sterbeurkunden. Compliancely unterstützt außerdem das Onboarding von Kunden und Lieferanten, die Bonitätsprüfung, die Überprüfung der digitalen Identität und die laufende Compliance-Überwachung für Branchen wie Banken, Fintech, Kreditvergabe, Versicherungen, Zahlungen, Marktplätze und Kryptowährungen. Durch die Konsolidierung von Verifizierungsdaten, Überprüfungsprozessen, Warnungen und Nachverfolgung hilft die Plattform Teams dabei, Compliance-Workflows zu verbessern, fundierte Risikoentscheidungen zu unterstützen und organisierte Aufzeichnungen für Audits zu führen.

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