Алтернативи - Sardine

Castle

Castle е платформа за управление на идентичности и риск от измами. Открива, разследва, докладва и спира измами при регистрация, вход и транзакции; интеграция чрез SDK и уеб портал.

SEON

SEON е платформа за откриване и предотвратяване на измами и пране на пари; анализира цифрови следи, мониторира транзакции и подпомага решения чрез API и персонализирани правила.

Dojah

Dojah е AI платформа за предотвратяване на измами и KYC: автоматизира идентификации, AML проверки и мониторинг, подпомагаща компании при борба с финансови престъпления.

Persona

Persona е платформа за самоличност, която автоматизира събиране и верификация на данни, управление на KYC/AML, откриване на измами и ръчни прегледи.

IntelleWings

IntelleWings е платформа за съответствие с AML/CFT, предлага мониторинг на транзакции, откриване на измами, реално време скрининг, категоризиране на риск и анализ на негативни медии.

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

NoFraud

NoFraud сканира поръчки в реално време, открива и блокира измамни транзакции, намалява загубите от оспорени плащания и опростява процеса на плащане за проверени клиенти.

Socure

Socure е платформа за проверка на цифрова идентичност и откриване на измами, извършва KYC/CIP, верификация на документи и проверка на банково собственичество.

Fraud.net

Платформа за откриване и управление на измами, AML и KYC, предлагаща мониторинг на транзакции и проверка на клиенти в реално време за дигитални предприятия и финтех.

MaxMind

MaxMind предоставя данни за геолокация на IP и откриване на проксита и измами, помага за локализиране на потребители, персонализиране на съдържание и предотвратяване на онлайн измами.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Fraud Blocker

Fraud Blocker е софтуер за защита от клик измами, който открива и автоматично блокира злонамерен трафик, подобрявайки ефективността на реклами и намалявайки разходи.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

IPQS

IPQS предоставя API за предотвратяване на измами в реално време: открива ботове, проксита, фалшиви имейли и откраднати данни и оценява риска на потребители и устройства.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

ChainAware.ai

ChainAware.ai предсказва в реално време бъдещи действия на крипто портфейли, открива измами и рисковани проекти и следи адреси за сигнали и анализи.

Verosint

Verosint открива и предотвратява измами с акаунти, предоставя проверка на идентичността за онлайн бизнеси чрез анализ на сигнали.

Didit

Didit е платформа за проверка на самоличността, която чрез сканиране на лице и документи верифицира потребители, управлява KYC/AML проверки и автоматизира работни потоци.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Vespia

Vespia е цялостно AML решение за проверка и бързо (до 30 с) приемане на бизнес клиенти и партньори: KYB, UBO, PEP, негативни медии, KYC и Compliance Officer като услуга.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

Forter

Forter е платформа за откриване и предотвратяване на измами в дигиталната търговия, която оценява транзакции и защитава потребителски акаунти в реално време.

Sanction Scanner

Sanction Scanner проверява клиенти и транзакции за санкции и рисково поведение, обновява списъци и намалява фалшивите позитиви, за да подпомогне съответствието с AML изисквания.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

Prembly

Prembly предоставя инфраструктура за сигурност и съответствие за развиващи се пазари: идентификация, откриване/предотвратяване на измами и проверки на фон за безопасен прием на клиенти и трансгранични транзакции с регулаторни проверки.

Schwarzthal

Schwarzthal е платформа с AI за разузнаване на финансови престъпления: анализ на мрежи и данни, мониторинг на транзакции, KYC/AML/VAT инструменти, оценка на риск и подпомагане на разследвания.