Алтернативи - Sardine
Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.
Търсите приложения като Sardine? Разгледайте подобни приложения и алтернативи, класирани според техните функции, категории и случаи на употреба.
Castle
Castle е платформа за управление на идентичности и риск от измами. Открива, разследва, докладва и спира измами при регистрация, вход и транзакции; интеграция чрез SDK и уеб портал.
MaxMind
MaxMind предоставя данни за геолокация на IP и откриване на проксита и измами, помага за локализиране на потребители, персонализиране на съдържание и предотвратяване на онлайн измами.
Persona
Persona е платформа за самоличност, която автоматизира събиране и верификация на данни, управление на KYC/AML, откриване на измами и ръчни прегледи.
NoFraud
NoFraud сканира поръчки в реално време, открива и блокира измамни транзакции, намалява загубите от оспорени плащания и опростява процеса на плащане за проверени клиенти.
Sphinx
Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.
Sumsub
Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.
ID3global
ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.
Flagright
Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.
Fraud Blocker
Fraud Blocker е софтуер за защита от клик измами, който открива и автоматично блокира злонамерен трафик, подобрявайки ефективността на реклами и намалявайки разходи.
Socure
Socure е платформа за проверка на цифрова идентичност и откриване на измами, извършва KYC/CIP, верификация на документи и проверка на банково собственичество.
IPQS
IPQS предоставя API за предотвратяване на измами в реално време: открива ботове, проксита, фалшиви имейли и откраднати данни и оценява риска на потребители и устройства.
ChainAware.ai
ChainAware.ai предсказва в реално време бъдещи действия на крипто портфейли, открива измами и рисковани проекти и следи адреси за сигнали и анализи.
Fraud.net
Платформа за откриване и управление на измами, AML и KYC, предлагаща мониторинг на транзакции и проверка на клиенти в реално време за дигитални предприятия и финтех.
Didit
Didit е платформа за проверка на самоличността, която чрез сканиране на лице и документи верифицира потребители, управлява KYC/AML проверки и автоматизира работни потоци.
Chainalysis
Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.
ComplyCube
ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.
Scorechain
Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.
Know Your Customer
Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.
Verosint
Verosint открива и предотвратява измами с акаунти, предоставя проверка на идентичността за онлайн бизнеси чрез анализ на сигнали.
Hummingbird
Hummingbird е платформа за съответствие и управление на риска за финансови институции, която обединява клиентски данни, управление на случаи, разследвания и регулаторни отчети.
Elliptic
Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.
Forter
Forter е платформа за откриване и предотвратяване на измами в дигиталната търговия, която оценява транзакции и защитава потребителски акаунти в реално време.
Smile ID
Smile ID проверява и верифицира идентичност в реално време в Африка: KYC, документна и лицева верификация, проверки за жизненост и противодействие на измами чрез SDK/API за мобилни и уеб приложения.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.
AML Watcher
AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.
Prembly
Prembly предоставя инфраструктура за сигурност и съответствие за развиващи се пазари: идентификация, откриване/предотвратяване на измами и проверки на фон за безопасен прием на клиенти и трансгранични транзакции с регулаторни проверки.
First AML ANZ
Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.
1Lookup
1Lookup проверява телефонни номера, имейли и IP адреси в реално време за точност и измами; предлага API за интеграция и масови проверки.
Sanction Scanner
Sanction Scanner проверява клиенти и транзакции за санкции и рисково поведение, обновява списъци и намалява фалшивите позитиви, за да подпомогне съответствието с AML изисквания.
SEON
SEON е платформа за откриване и предотвратяване на измами и пране на пари; анализира цифрови следи, мониторира транзакции и подпомага решения чрез API и персонализирани правила.
Разработчици