Алтернативи - Flagright

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

Kyros AML

Kyros AML е облачно решение за KYC и AML: проверява клиенти, следи транзакции за подозрителни дейности, скринира санкции и PEP и автоматизира процесите за съответствие.

First AML EU

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, която подпомага идентификацията на клиенти, оценката на риска, проверката на компании и текущото съответствие.

SafetyCulture

Приложение за проверки, докладване и проследяване на проблеми, управление на активи и обучение на екипи, с мобилни и уеб интерфейси и събиране на данни в реално време.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Sprinto

Sprinto автоматизира управлението на сигурността и съответствието: интегрира облачни услуги, събира доказателства, следи контроли и подпомага одити.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Microsoft Purview

Microsoft Purview подпомага откриване, класифициране, защита и управление на чувствителни данни, контрол на достъпа, одит и съответствие в организацията.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

AuditBoard

AuditBoard е платформа за управление на одит, риск и съответствие, която централно организира одитни планове, проследяване на констатации и съвместна работа между екипи.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

Vanta

Vanta автоматизира и наблюдава програми за информационна сигурност и съответствие, интегрира инструменти, събира доказателства и подпомага подготовка за одити (SOC 2, ISO 27001, HIPAA и др.).

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Scrut Automation

Scrut Automation наблюдава 24/7 и събира доказателства за сигурност, автоматично съпоставя контролите с изискванията (SOC2, ISO27001, HIPAA, PCI, GDPR) и поддържа готовност за одит.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Holistic AI

Holistic AI е платформа за управление на риска и съответствието на AI: оценява пристрастия, следи модели, генерира одитни доклади и подпомага спазване на регулации през жизнения цикъл.

Cardamon

Cardamon е платформа с изкуствен интелект, която обработва регулации, определя кои правила важат за дадена финансова фирма и превръща изискванията в конкретни продуктови задължения за минути.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

FARSITE

FARSITE помага на изпълнители да оценяват клаузите FAR, DFARS и допълнителни договорни клаузи, да разпространяват изисквания за съответствие в организацията и да държат екипите отговорни.

PowerDMS

PowerDMS е централизирана платформа за управление на политики, обучение и съответствие, включително проследяване на акредитации и документация.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity автоматизира управление на риск, съответствие, доставчици и непрекъснатост на бизнеса, с централизирано наблюдение и генериране на отчети.

Resolver

Resolver събира и анализира данни за рискове, проследява въздействието върху бизнеса и подпомага управление на съответствие, инциденти и информационна сигурност.

Hyperproof

Hyperproof е платформа за управление на съответствието и риска, която автоматизира събиране на доказателства, поддържа множество рамки (SOC 2, ISO 27001, NIST, PCI) и интеграции.

Elliptic

Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.

Ideagen

Ideagen е платформа за управление на качество, одити, риск, EHS, документи и електронно обучение за организации в регулирани отрасли.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI предлага SaaS решения за управление на риск: цифрова идентичност (KYC/KYB), спазване на регулации, предотвратяване на измами и автоматизация на процеси за предприятия.