Алтернативи - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

First AML EU

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, която подпомага идентификацията на клиенти, оценката на риска, проверката на компании и текущото съответствие.

Kyros AML

Kyros AML е облачно решение за KYC и AML: проверява клиенти, следи транзакции за подозрителни дейности, скринира санкции и PEP и автоматизира процесите за съответствие.

SafetyCulture

Приложение за проверки, докладване и проследяване на проблеми, управление на активи и обучение на екипи, с мобилни и уеб интерфейси и събиране на данни в реално време.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

Sprinto

Sprinto автоматизира управлението на сигурността и съответствието: интегрира облачни услуги, събира доказателства, следи контроли и подпомага одити.

Microsoft Purview

Microsoft Purview подпомага откриване, класифициране, защита и управление на чувствителни данни, контрол на достъпа, одит и съответствие в организацията.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

AuditBoard

AuditBoard е платформа за управление на одит, риск и съответствие, която централно организира одитни планове, проследяване на констатации и съвместна работа между екипи.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Cardamon

Cardamon е платформа с изкуствен интелект, която обработва регулации, определя кои правила важат за дадена финансова фирма и превръща изискванията в конкретни продуктови задължения за минути.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Vanta

Vanta автоматизира и наблюдава програми за информационна сигурност и съответствие, интегрира инструменти, събира доказателства и подпомага подготовка за одити (SOC 2, ISO 27001, HIPAA и др.).

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

Scrut Automation

Scrut Automation наблюдава 24/7 и събира доказателства за сигурност, автоматично съпоставя контролите с изискванията (SOC2, ISO27001, HIPAA, PCI, GDPR) и поддържа готовност за одит.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI предлага SaaS решения за управление на риск: цифрова идентичност (KYC/KYB), спазване на регулации, предотвратяване на измами и автоматизация на процеси за предприятия.

Holistic AI

Holistic AI е платформа за управление на риска и съответствието на AI: оценява пристрастия, следи модели, генерира одитни доклади и подпомага спазване на регулации през жизнения цикъл.

PowerDMS

PowerDMS е централизирана платформа за управление на политики, обучение и съответствие, включително проследяване на акредитации и документация.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity автоматизира управление на риск, съответствие, доставчици и непрекъснатост на бизнеса, с централизирано наблюдение и генериране на отчети.

Elliptic

Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.

Ideagen

Ideagen е платформа за управление на качество, одити, риск, EHS, документи и електронно обучение за организации в регулирани отрасли.

ComplySci

ComplySci е платформа за управление на съответствието, която автоматизира проследяване, мониторинг и отчетност на рискове, конфликти на интереси и регулаторни изисквания.

Didit

Didit е платформа за проверка на самоличността, която чрез сканиране на лице и документи верифицира потребители, управлява KYC/AML проверки и автоматизира работни потоци.

Schwarzthal

Schwarzthal е платформа с AI за разузнаване на финансови престъпления: анализ на мрежи и данни, мониторинг на транзакции, KYC/AML/VAT инструменти, оценка на риск и подпомагане на разследвания.