Lựa chọn thay thế - Verify 365

GeoComply

geocomply.com

Được thành lập vào năm 2011, GeoComply cung cấp các giải pháp an ninh mạng và ngăn chặn gian lận nhằm phát hiện gian lận vị trí và giúp xác minh danh tính kỹ thuật số thực sự của người dùng. Được các thương hiệu và cơ quan quản lý hàng đầu tin cậy trong mười năm qua, các giải pháp chống gian lận và tuân thủ của công ty được hàng chục cơ quan quản lý phê duyệt, được cài đặt trên hơn 400 triệu thiết bị và phân tích hơn 10 tỷ giao dịch mỗi năm. Các giải pháp của GeoComply kết hợp trí thông minh về vị trí, thiết bị và nhận dạng cũng như công nghệ học máy nâng cao để phát hiện và gắn cờ hoạt động gian lận. Bằng cách tích hợp các giải pháp của GeoComply vào các quy trình và công cụ xử lý rủi ro của họ, các tổ chức có thể xác định gian lận sớm hơn trong quá trình tương tác của người dùng, thiết lập tốt hơn danh tính kỹ thuật số thực sự của họ và trao quyền cho niềm tin kỹ thuật số. Các sản phẩm đoạt giải thưởng của GeoComply dựa trên các công nghệ được phát triển cho thị trường cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến phức tạp và được quản lý chặt chẽ ở Hoa Kỳ. Ngoài iGaming, GeoComply còn cung cấp các giải pháp phát hiện gian lận định vị địa lý cho các đài truyền hình video trực tuyến và các ngành ngân hàng trực tuyến, thanh toán và tiền điện tử, xây dựng danh sách khách hàng ấn tượng, bao gồm Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings và FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid là một nền tảng với bộ sản phẩm cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính có thể tương tác với tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán và quản lý rủi ro. Nó cho phép người dùng dễ dàng xác thực và liên kết tài khoản ngân hàng của họ với bất kỳ ứng dụng nào và sử dụng chức năng giống như ngân hàng từ ứng dụng đó. Với Plaid, bạn sẽ có thể phát triển các ứng dụng đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của người dùng để theo dõi và quản lý ngân sách cũng như chuyển tiền của họ. Về cơ bản, nó đóng vai trò là cầu nối giữa ngân hàng và công nghệ tài chính. Một số thương hiệu nổi tiếng như Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood và Level Money hiện đang sử dụng các sản phẩm và giải pháp của Plaid. Trong trường hợp dịch vụ nhân sự trực tuyến tích hợp phổ biến Gusto, nó sử dụng chức năng thanh toán bù trừ tự động (ACH) của Plaid để cung cấp dịch vụ gửi tiền trực tiếp vào bảng lương của mình. Các fintech khác như ứng dụng lập ngân sách Level Money sử dụng nền tảng này để hợp nhất và làm sạch dữ liệu từ các tài khoản ngân hàng khác nhau của người dùng nhằm giúp họ quản lý và lập ngân sách cho tiền của mình. Theo nghĩa rộng, Plaid mở rộng các phân khúc quan trọng của dịch vụ tài chính bao gồm thiết lập thanh toán và xác thực dữ liệu tài chính. Nó có thể giúp bạn sắp xếp và thực hiện thanh toán ACH, thu thập dữ liệu giao dịch, xác thực danh tính người dùng, kiểm tra dữ liệu việc làm và thu nhập, đánh giá mức độ rủi ro của người dùng và tích hợp ngân hàng trực tiếp vào luồng người vay. Việc phát triển ứng dụng của riêng bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế – chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể đưa Plaid vào bất kỳ thứ gì bạn đang xây dựng. Tổng quan về lợi ích của Plaid: Xác thực ACH tốt hơn Việc xác thực tài khoản để thanh toán giữa các ngân hàng được thực hiện đơn giản hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng. Bạn sẽ có thể xác thực chuyển khoản ngay lập tức mà không cần chờ gửi tiền vi mô cũng như giảm các giao dịch không thành công bằng cách xác thực và hướng người dùng tới ACH. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch vì bạn có thể thiết lập người dùng dựa trên thông tin họ đã biết, loại bỏ hiệu quả việc tìm kiếm sổ séc. Nó cũng tăng cường chuyển đổi bằng cách cho phép bạn triển khai quy trình được tối ưu hóa cho thiết bị di động để chuyển đổi tốt hơn nhiều. Kiểm tra số dư trong thời gian thực Làm việc với dữ liệu tài chính được đơn giản hóa với Plaid. Chỉ trong vài bước, bạn có thể lấy dữ liệu lịch sử và số dư theo thời gian thực, đồng thời nhận thông tin cũng như chi tiết về số dư hiện tại và sẵn có về trạng thái và loại tài khoản. Bạn có thể kiểm tra ngay số dư của người dùng bất cứ khi nào bạn cần thực hiện chuyển khoản. Nó giúp ngăn ngừa thấu chi và cho phép cấp vốn trước cho các giao dịch với cái nhìn sâu sắc về số dư. Hơn nữa, bằng cách đạt được khả năng hiển thị về số tiền hiện có trước khi chuyển khoản, bạn sẽ tránh được phí không đủ quỹ (NSF), do đó, giảm nếu không muốn nói là loại bỏ hoàn toàn chi phí gian lận. Giảm thiểu gian lận ngân hàng Plaid cho phép bạn sử dụng dữ liệu ngân hàng để xác minh danh tính và giảm gian lận ngân hàng. Bạn có thể chứng minh danh tính người dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ và email, đồng thời kiểm tra thông tin với những gì có trong hồ sơ tại ngân hàng. Bạn sẽ có thể biết người dùng của mình thông qua việc kiểm tra danh tính đơn giản, điều này được hỗ trợ thêm bằng các biểu mẫu tự động điền dựa trên thông tin chủ tài khoản trong hồ sơ ngân hàng. Giao dịch rõ ràng và được phân loại Quản lý tiền được sắp xếp hợp lý khi bạn nhận được dữ liệu giao dịch được phân loại rõ ràng trong vòng 24 tháng. Bạn sẽ có thông tin chi tiết tốt hơn về các giao dịch khi đặt trong bối cảnh có thông tin vị trí địa lý, người bán và danh mục. Với dữ liệu thời gian thực, đáng tin cậy trải dài về xa nhất có thể, bạn sẽ có được thông tin chi tiết có giá trị để phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm chi phí nhờ các kết nối có độ trễ thấp không yêu cầu tài nguyên kỹ thuật bổ sung. Xác minh tài sản của người vay ngay từ nguồn Người vay có thể liên kết tài khoản ngân hàng của họ trong vài giây để tối đa hóa chuyển đổi. Bạn sẽ có được tốc độ xử lý nhanh chóng nhờ công nghệ tích hợp kết nối liền mạch Plaid với trải nghiệm của chính bạn để giảm bớt trở ngại cho người vay. Ngoài ra, việc đẩy nhanh các kết nối còn là cam kết về bảo mật, chẳng hạn như sử dụng mã hóa AES 256-bit cấp doanh nghiệp đi kèm với các bài kiểm tra thâm nhập mạng thường xuyên và đánh giá bảo mật.

Onfido

onfido.com

Onfido, một công ty Entrust, giúp các doanh nghiệp xây dựng quy trình xác minh danh tính tự động theo nhu cầu riêng của họ bằng giải pháp xác minh danh tính toàn diện được hỗ trợ bởi AI. Chúng tôi giúp hơn 1.200 doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ cởi mở, an toàn và toàn diện với khách hàng của họ. Nền tảng nhận dạng thực của chúng tôi giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách liền mạch trên quy mô lớn, đồng thời ngăn chặn gian lận và điều hướng KYC, AML cũng như các yêu cầu pháp lý khác.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube là một nền tảng tất cả trong một để tự động hóa và đơn giản hóa việc tuân thủ Xác minh danh tính (IDV), Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC). Nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp các doanh nghiệp tự động hóa quy trình tiếp nhận khách hàng kỹ thuật số và eKYC bằng cách xác minh danh tính của họ bằng sinh trắc học khuôn mặt và hành vi, đồng thời chứng thực dữ liệu sinh học của họ dựa trên hơn 3.000 điểm dữ liệu trên toàn cầu. ComplyCube hiện hỗ trợ các doanh nghiệp lâu đời trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, viễn thông, vận tải và thương mại điện tử.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub là nền tảng xác minh duy nhất để bảo mật toàn bộ hành trình của người dùng. Với các giải pháp KYC/AML, KYB, Giám sát giao dịch và Phòng chống gian lận có thể tùy chỉnh của Sumsub, bạn có thể sắp xếp quy trình xác minh của mình, chào đón nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, giảm chi phí và bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Sumsub có hơn 2.000 khách hàng trong các ngành công nghiệp fintech, tiền điện tử, vận tải, giao dịch và trò chơi bao gồm Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy và TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato là một công ty công nghệ hợp lý hóa các quy trình liên quan đến KYC và AML bằng cách sử dụng các công cụ giải pháp AI tiên tiến giúp giải quyết đầy đủ các thách thức về tuân thủ, từ việc giới thiệu khách hàng mới đến cơ sở dữ liệu toàn diện để theo dõi khách hàng liên tục.

Veriff

veriff.com

Veriff cung cấp phần mềm xác minh danh tính tự động hóa cao được hỗ trợ bởi AI. Nền tảng của họ được thiết kế để chống gian lận, đảm bảo tuân thủ và bảo vệ khách hàng. Với Veriff, các doanh nghiệp có thể xây dựng cộng đồng kỹ thuật số đáng tin cậy, cải thiện trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng. Sự kết hợp giữa công nghệ AI và nhóm xác minh con người nội bộ cho phép Veriff ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gian lận đồng thời giảm thiểu trở ngại cho người dùng chân chính trong hành trình mua hàng của họ. Các giải pháp xác minh danh tính của họ bao gồm xác minh tài liệu và danh tính mạnh mẽ, bằng chứng về địa chỉ, kiểm tra xác minh cơ sở dữ liệu và xác thực độ tuổi. Các tính năng này giúp hợp lý hóa các quy trình giới thiệu, tuân thủ các quy định và tự động hóa việc kiểm tra độ tuổi để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho tất cả người dùng. Veriff cũng cung cấp các giải pháp Biết khách hàng của bạn (KYC), bao gồm kiểm tra giới thiệu KYC hợp lý và sàng lọc AML để giám sát liên tục và bảo vệ chống lại hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. Ngoài ra, tính năng xác thực sinh trắc học của họ cho phép truy cập tài khoản an toàn và không cần mật khẩu, trong khi tính năng ước tính độ tuổi của họ tăng cường chuyển đổi thông qua xác minh độ tuổi dựa trên ảnh tự chụp. Để giảm thiểu gian lận một cách hiệu quả, Veriff cung cấp các dịch vụ chống gian lận để bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận danh tính cũng như thông tin gian lận các công cụ để tăng cường nỗ lực giảm thiểu gian lận bằng khả năng thông minh nâng cao. Nhìn chung, phần mềm xác minh danh tính được hỗ trợ bởi AI của Veriff giúp các doanh nghiệp thiết lập niềm tin và tính minh bạch trực tuyến, bảo vệ khỏi các hoạt động gian lận, tuân thủ các quy định và mở rộng trên toàn cầu.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy là nền tảng tuân thủ, ngăn chặn gian lận và xác minh danh tính tất cả trong một toàn cầu được biết đến nhiều nhất với dịch vụ xác minh ID đầu cuối. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh trắc học và đội ngũ chuyên gia KYC nội bộ, iDenfy giúp ngăn chặn gian lận và tuân thủ đồng thời đảm bảo quy trình giới thiệu khách hàng thân thiện với người dùng. Gần đây, iDenfy đã giới thiệu phiên bản KYB của riêng mình, một giải pháp Xác minh Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., cung cấp giải pháp xác thực danh tính kỹ thuật số theo yêu cầu cho các nhu cầu xác minh KYC, gian lận và xác minh độ tuổi. Các giải pháp có độ chính xác cao, nhanh chóng và an toàn có sẵn thông qua IDN-Direct, một giải pháp dựa trên API tích hợp vào hệ thống và quy trình của khách hàng cũng như thông qua IDN-Portal, có thể thiết lập và chạy trong vòng chưa đầy một giờ. Intellicheck có thể được sử dụng thông qua thiết bị di động, trình duyệt hoặc máy quét/máy quét bán lẻ.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird là một nền tảng tuân thủ và rủi ro giúp các tổ chức tài chính hợp lý hóa các hoạt động điều tra tội phạm tài chính và hoạt động chương trình. Nền tảng này hoạt động như một nguồn thông tin xác thực duy nhất, tập hợp dữ liệu khách hàng, quản lý hồ sơ, điều tra và báo cáo theo quy định vào một giải pháp duy nhất. Các trường hợp trong Hummingbird có thể được xử lý từ bất kỳ điểm bắt đầu nào (mọi thứ từ giám sát giao dịch và cảnh báo gian lận đến kiểm tra KYC và KYB được gắn cờ). Hummingbird cung cấp một bộ công cụ điều tra phong phú, bao gồm trực quan hóa dữ liệu, hồ sơ khách hàng chi tiết, yêu cầu thông tin tích hợp (RFI), v.v. Các nhóm tuân thủ cũng được hưởng lợi từ việc cải thiện khả năng giám sát và kiểm soát với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, phân tích chi tiết và quy trình kiểm tra toàn diện. Ngoài việc mang lại hiệu quả cao hơn cho các nhóm tuân thủ, Hummingbird còn tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp giải pháp linh hoạt và có thể mở rộng độc đáo. Cho dù đó là chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ giám sát giao dịch, tích hợp dữ liệu bổ sung của bên thứ ba hay nộp báo cáo theo quy định tại các khu vực pháp lý mới, bạn đều có thể dễ dàng tạo giải pháp phù hợp hoàn hảo với Hummingbird.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo là nền tảng nhận dạng thế giới, được các công ty hàng đầu tin cậy cho nhu cầu xác minh của họ. Cung cấp xác minh doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu, Trulioo bao gồm 195 quốc gia và có thể xác minh hơn 13.000 tài liệu ID và 700 triệu thực thể doanh nghiệp trong khi kiểm tra hơn 6.000 danh sách theo dõi. Bộ chức năng nội bộ toàn diện của nó, được tích hợp trên một nền tảng tự động duy nhất, hỗ trợ các quy trình làm việc tích hợp có thể tùy chỉnh được điều chỉnh để đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường. Kết hợp công nghệ tiên tiến với kiến ​​thức xác minh của chuyên gia trên các thị trường khác nhau, Trulioo mang lại mức độ đảm bảo xác minh cao nhất, tối ưu hóa chi phí triển khai và thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

NorthRow

northrow.com

NorthRow là phần mềm đám mây KYC (biết khách hàng của bạn), ID&V (danh tính và xác minh) từng đoạt giải thưởng, có độ bảo mật cao, giúp các nhóm tuân thủ thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số từ hợp lý hóa quy trình của họ đến nâng cao khả năng hiển thị trên quy mô lớn. Với bề dày kinh nghiệm và các giải pháp phần mềm hàng đầu, NorthRow giúp các doanh nghiệp tiếp cận thành công khách hàng và nhân viên mới. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua khả năng tuân thủ, giám sát và khắc phục mạnh mẽ, giúp bạn yên tâm khi biết gánh nặng quản lý rủi ro đã được giải quyết. Chúng tôi có thêm thời gian để bạn tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất - phát triển doanh nghiệp của bạn một cách an toàn.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage là công ty dẫn đầu về tình báo tội phạm tài chính. Là đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp tội phạm tài chính hoàn chỉnh vượt xa dữ liệu và công nghệ. Kiến thức chuyên môn chưa từng có trong ngành của chúng tôi cho phép chúng tôi nhanh chóng cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để giúp bạn chống lại rủi ro một cách hiệu quả về mặt chi phí và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi điều chỉnh các giải pháp hàng đầu của mình cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình chứ không chỉ tập trung vào việc tuân thủ. Với chúng tôi là đối tác, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng mình có khuôn khổ phù hợp để chống lại tội phạm tài chính trong khi vẫn kiểm soát được chi phí. Khách hàng của chúng tôi luôn cho chúng tôi xếp hạng hài lòng 100% vì chúng tôi không dừng lại cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi cung cấp công nghệ xử lý rủi ro hàng đầu được cung cấp bởi ComplyData - các biện pháp trừng phạt toàn cầu, danh sách theo dõi, PEP, phương tiện bất lợi, dữ liệu RCA, doanh nghiệp và UBO có nguồn gốc từ AI. Bộ ứng dụng FRAML của chúng tôi bao gồm vòng đời của khách hàng từ sàng lọc ban đầu về khách hàng và doanh nghiệp đến giám sát các rủi ro kinh doanh đang diễn ra. Cụ thể, các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: - Sàng lọc & Giám sát các lệnh trừng phạt & Danh sách theo dõi - Sàng lọc & Giám sát phương tiện truyền thông bất lợi - Sàng lọc thanh toán - Giám sát giao dịch - Phát hiện gian lận - Biết doanh nghiệp của bạn (KYB)

Vespia

vespia.io

Vespia là giải pháp AML tất cả trong một để xác minh và giới thiệu khách hàng cũng như đối tác doanh nghiệp trong vòng chưa đầy 30 giây. Vespia giúp các doanh nghiệp chịu trách nhiệm AML hiểu họ đang giao dịch với ai bằng sức mạnh của AI. Giải pháp tuân thủ AML | Xác minh doanh nghiệp KYB | Xác minh UBO | Sàng lọc PEP | Sàng lọc phương tiện truyền thông bất lợi | Xác minh danh tính KYC | Cán bộ tuân thủ với tư cách là một dịch vụ (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ dành cho các thủ tục giới thiệu khách hàng với tính năng ký tài liệu điện tử tích hợp, xác minh danh tính, tuân thủ AML & KYC, niêm phong tài liệu, v.v. Taktikal được các tổ chức tài chính toàn cầu, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà lãnh đạo ngành khác tin tưởng nhờ các giải pháp giới thiệu khách hàng an toàn và đáng tin cậy của chúng tôi.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase cung cấp cơ sở hạ tầng xác minh danh tính giúp các công ty giải quyết nhu cầu KYC của họ theo cách tuân thủ, hướng đến quyền riêng tư và lấy người dùng làm trung tâm. Các công cụ thân thiện với nhà phát triển, có khả năng tùy chỉnh cao và mức giá linh hoạt cho phép các công ty kết hợp xác minh ID, tuân thủ AML và xác minh độ tuổi vào sản phẩm của họ. Bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng tin cậy cho Internet, Passbase giúp các doanh nghiệp luôn tuân thủ và bảo mật cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng cuối.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil là giải pháp tuân thủ Biết khách hàng (KYC) toàn diện dựa trên đám mây giúp hợp lý hóa quy trình xác minh danh tính và thẩm định khách hàng. API KYC của chúng tôi cho phép các tổ chức tự động hóa quy trình KYC, từ quá trình giới thiệu khách hàng đến giám sát liên tục, nhằm giúp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính. Với các tính năng như xác minh danh tính theo thời gian thực, xác minh tài liệu và đánh giá rủi ro, Cleardil giúp các tổ chức đánh giá danh tính và lý lịch của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Nó giúp các tổ chức giảm nguy cơ tiếp xúc với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

DataSpike

dataspike.io

Trao quyền cho doanh nghiệp của bạn với giải pháp KYC hiệu quả và hiệu quả của chúng tôi. Nhanh chóng xác minh khách hàng của bạn, duy trì sự tuân thủ và ngăn chặn gian lận để có trải nghiệm làm quen liền mạch.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Máy quét trừng phạt là nhà cung cấp giải pháp chống rửa tiền, gian lận và rủi ro được thành lập vào năm 2019. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp AML tiết kiệm chi phí mà mọi doanh nghiệp quy mô đều có thể sử dụng. Mục tiêu chính của Máy quét trừng phạt là chống tội phạm tài chính. Với các giải pháp của chúng tôi, các công ty sẽ sàng lọc khách hàng của mình, giám sát các giao dịch và phát hiện hành vi đáng ngờ. Tính đến hôm nay, hơn 300 tổ chức từ hơn 50 quốc gia sử dụng Trình quét trừng phạt để giảm thiểu rủi ro tài chính theo các quy định thay đổi của mỗi quốc gia. Nó phục vụ khách hàng từ nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như ngân hàng, đầu tư, tài chính, bảo hiểm, thanh toán và fintech, tiền điện tử, chuyển tiền, cho thuê và bao thanh toán.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI đang chuyển đổi các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới bằng AI SaaS đóng gói. Các ứng dụng AI dự đoán và tổng hợp của SymphonyAI giúp tăng cường tăng trưởng và năng suất cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, CPG, dịch vụ tài chính, sản xuất công nghiệp, truyền thông và CNTT doanh nghiệp. SymphonyAI đã nhanh chóng phát triển từ một công ty khởi nghiệp vào năm 2017 thành một công ty AI doanh nghiệp hàng đầu với hơn 3.000 nhà lãnh đạo tài năng và nhà khoa học dữ liệu giải quyết các vấn đề kinh doanh thách thức nhất thế giới.

Vouched

vouched.id

Vouched là trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính từng đoạt giải thưởng, hỗ trợ xác minh danh tính trực quan từ đầu đến cuối, KYC, KYP và phát hiện gian lận trực tuyến trong thời gian thực. Là chuyên gia về hơn 600 tài liệu nhận dạng do chính phủ cấp ở hơn 70 quốc gia, Vouched giúp các ngân hàng, bộ phận nhân sự và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác minh, tích hợp và quản lý danh tính người dùng một cách liền mạch để tăng khả năng truy cập vào các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard là nền tảng tuân thủ tất cả trong một của bạn. Có trụ sở tại Vương quốc Anh, Checkboard cung cấp cho các công ty Luật, Người vận chuyển, Đại lý bất động sản, Chủ nhà và Nhà phát triển bất động sản khả năng thực hiện các hoạt động kiểm tra AML, KYC và ID sinh trắc học có giá trị nhất. Cho phép các chuyên gia bất động sản có toàn quyền tự chủ vì họ có thể điều hành chúng trực tiếp từ nền tảng Checkboard mượt mà và nhận báo cáo được xếp hạng toàn diện về khách hàng của họ trong vòng 15 phút.

Flagright

flagright.com

Flagright là một nền tảng tuân thủ tập trung, không cần mã, gốc AI, giúp chuyển đổi việc tuân thủ AML và quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính. Nền tảng của chúng tôi khai thác sức mạnh của AI tổng hợp để tăng cường hoạt động tuân thủ với tính năng giám sát giao dịch theo thời gian thực, quản lý trường hợp phức tạp và điều tra chủ động dựa trên AI. Bộ giải pháp toàn diện của chúng tôi cũng bao gồm đánh giá rủi ro khách hàng linh hoạt nhằm điều chỉnh theo các rủi ro ngày càng tăng và nhu cầu pháp lý, cùng với việc sàng lọc AML mạnh mẽ, giám sát người bán, Pháp y AI, cùng nhiều tính năng khác. Cam kết hướng đến sự xuất sắc của Flagright được thể hiện qua việc xử lý các hoạt động đáng ngờ theo thời gian thực và tích hợp dịch vụ nhanh chóng, thường chỉ trong một tuần, một sự cải thiện đáng kể so với tiêu chuẩn ngành là 2-4 tháng. Sự linh hoạt này, kết hợp với cách tiếp cận toàn diện, đặt khách hàng của chúng tôi lên hàng đầu trong việc tuân thủ tội phạm tài chính.