easyAML

easyAML là nền tảng tuân thủ AML/CTF tất cả trong một được thiết kế dành cho các doanh nghiệp Úc bị ảnh hưởng bởi nghĩa vụ Tranche 2, bao gồm các đại lý bất động sản, người chuyển nhượng, hành nghề pháp lý, kế toán và đại lý thuế. Nó cung cấp hướng dẫn từng bước để giúp các doanh nghiệp tạo, triển khai và duy trì chương trình AML/CTF dành riêng cho ngành mà không yêu cầu kinh nghiệm tuân thủ của chuyên gia.

Nền tảng này kết hợp đánh giá rủi ro AML, thẩm định khách hàng, kiểm tra KYC và KYB, xác minh danh tính sinh trắc học, sàng lọc PEP và trừng phạt, kiểm tra chủ sở hữu có lợi, giám sát giao dịch và cảnh báo hoạt động đáng ngờ. Nó cũng hỗ trợ đánh giá lại rủi ro tự động, báo cáo sẵn sàng cho AUSTRAC, nhắc nhở tuân thủ, lưu trữ hồ sơ an toàn và chuẩn bị kiểm toán. Các mô-đun đào tạo AML/CTF tích hợp sẵn giúp các nhóm hiểu được trách nhiệm của mình, theo dõi việc hoàn thành và duy trì hồ sơ đào tạo. Việc tích hợp với các công cụ kinh doanh hiện có có thể giảm bớt việc nhập dữ liệu thủ công và hợp lý hóa quy trình làm việc, giám sát và báo cáo của khách hàng. easyAML nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Úc quản lý việc tuân thủ chống rửa tiền đang diễn ra theo cách có cấu trúc và được ghi chép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với easyAML. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.