Alternative - Sardine

Castle

Castle gestionează identități și riscul de fraudă. Permite echipelor de securitate să detecteze, investigheze, raporteze și oprească fraude la înregistrare, autentificare și tranzacții.

SEON

SEON detectează şi previne frauda şi spălarea banilor prin profilare digitală, analiză în timp real şi reguli personalizate, integrându-se prin API pentru monitorizare şi decizii automatizate.

Dojah

Dojah este o platformă AI pentru prevenirea fraudei și KYC: automatizează verificările clienților, monitorizează tranzacțiile și susține conformitatea AML pe parcursul ciclului de viață.

Persona

Persona oferă infrastructură pentru identitate: colectează și verifică datele utilizatorilor, automatizează decizii KYC/AML, detectează fraudă și gestionează revizuiri manuale.

IntelleWings

IntelleWings este o platformă de conformitate AML/CFT care oferă detectare fraude bazată pe AI, monitorizare tranzacţii, screening în timp real şi analiză media adversă multilingvă.

Flagright

Flagright este o platformă AI-nativă, fără cod, pentru conformitate AML: monitorizează tranzacții în timp real, ecranează clienți, gestionează cazuri și susține investigații.

Sumsub

Sumsub: platformă de verificare pentru companii care gestionează KYC/AML/KYB, monitorizare tranzacții și prevenire a fraudei, pentru conformitate și securitate.

NoFraud

NoFraud scanează în timp real comenzile e‑commerce pentru detectarea și prevenirea fraudei, reducând chargeback‑urile și ajustând procesul de checkout pentru clienți de încredere.

Socure

Socure verifică automat identități, documente și proprietatea conturilor bancare, detectează fraudă și asigură conformitatea KYC/CIP pe parcursul relației cu clientul.

Fraud.net

Fraud.net oferă o platformă cloud pentru detectarea și prevenirea fraudei, AML și KYC, monitorizarea tranzacțiilor şi onboardingul clienților prin analiză şi inteligenţă în timp real.

MaxMind

MaxMind oferă date de geolocalizare IP și detectare a fraudelor online, permițând firmelor să localizeze utilizatorii, să personalizeze conținutul și să identifice activități sau tranzacții suspecte.

Sphinx

Automatizează munca manuală a analiștilor de conformitate; agenți AI iau decizii AML și accelerează procesul de onboarding pentru bănci și fintech.

Fraud Blocker

Protejează campaniile publicitare de clickuri frauduloase, detectând și blocând automat sursele de trafic malițios pentru a îmbunătăți performanța anunțurilor și reduce costurile.

ID3global

ID3Global oferă verificare KYC și identitate compatibilă AML: verificare vârstă, identitate, PEP/sancțiuni și cont bancar în timp real, cu traseu de audit și integrare prin API.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage oferă date și instrumente pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare: screening sancțiuni/PEP, monitorizare tranzacții, detectare fraudă și KYB.

IPQS

IPQS oferă un API de prevenire a fraudei în timp real: detectează bots, proxy-uri rezidențiale, emailuri false și date furate, evaluând riscul tranzacțiilor și autentificărilor.

Know Your Customer

Aplicație pentru on‑boarding digital KYC/AML: verifică identități și documente, scanează liste de sancțiuni, evaluează riscul și centralizează fluxul de verificare pentru companii.

ChainAware.ai

Platformă AI pentru analiza în timp real a activității on‑chain; prezice comportamentul portofelelor cripto, detectează fraudă și tranzacții suspecte și oferă instrumente pentru firme și utilizatori.

Verosint

Verosint detectează și previne fraudele de cont, oferind asigurare a identității pe baza semnalelor pentru afaceri online.

Didit

Didit este o platformă all-in-one pentru verificarea identității: scanare facială, verificare documente, KYC/AML, potrivire feţe şi gestionare fluxuri de verificare fără cod.

Scorechain

Scorechain oferă monitorizare şi analiză blockchain pentru conformitate AML: urmărire tranzacţii crypto, scoruri de risc în timp real, rapoarte şi integraţii API/UI pentru instituţii şi platforme.

ComplyCube

ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.

Vespia

Vespia oferă soluție AML all-in-one pentru verificarea și onboardarea rapidă (sub 30s) a clienților și partenerilor de afaceri: KYB, KYC, verificare UBO, screening PEP și media adversă, COaaS.

AML Watcher

AML Watcher monitorizează tranzacţii financiare, detectează comportamente suspecte, evaluează riscul şi facilitează screeningul sancţiunilor, verificări media şi gestionarea cazurilor.

First AML ANZ

Platformă AML/KYC/KYB pentru Australia și Noua Zeelandă, care centralizează verificarea clienților și companiilor, evaluarea riscurilor, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

Forter

Forter previne frauda în comerţul digital, analizând în timp real tranzacţii şi activităţi de cont, protejând plăţi, crearea conturilor şi retururile, reducând alarmele false.

Sanction Scanner

Sanction Scanner verifică clienți și monitorizează tranzacții pentru detectarea sancțiunilor, spălării banilor, fraudei și riscurilor, în conformitate cu reglementările.

Chainalysis

Chainalysis oferă instrumente de investigare și conformitate pentru tranzacții cripto, ajutând autoritățile, reglementatorii și companiile să detecteze și urmărească activități ilicite.

Prembly

Prembly oferă infrastructură de securitate și conformitate pentru pieţe emergente: verificare identitate, detectare/prevenire fraudă şi verificări de background pentru onboarding şi tranzacţii transfrontaliere conforme.

Schwarzthal

Schwarzthal: platformă AI pentru informare asupra crimei financiare; oferă analiză reţele, corelare date, monitorizare tranzacţii, KYC/AML, investigaţii şi evaluare riscuri pentru spălare de bani, fraudă şi evaziune.