Alternative - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright este o platformă AI-nativă, fără cod, pentru conformitate AML: monitorizează tranzacții în timp real, ecranează clienți, gestionează cazuri și susține investigații.

First AML ANZ

Platformă AML/KYC/KYB pentru Australia și Noua Zeelandă, care centralizează verificarea clienților și companiilor, evaluarea riscurilor, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

Personr

Platformă AML pentru integrarea clienților, verificări KYC/KYB, screening PEP și sancțiuni, gestionarea cazurilor, politicilor și raportărilor de conformitate.

First AML EU

Platformă pentru verificarea identității, a companiilor și a proprietarilor efectivi, evaluarea riscurilor AML/KYC/KYB, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

Kyros AML

Kyros AML este o soluție cloud pentru KYC și AML cu API, care monitorizează tranzacții, verifică sancțiuni/PEP, generează alerte și automatizează fluxuri de conformitate.

SafetyCulture

SafetyCulture este o aplicaţie mobilă pentru efectuarea inspecţiilor, raportarea şi urmărirea problemelor, gestionarea activelor şi instruirea echipelor, cu colectare de date în timp real şi rapoarte.

Sumsub

Sumsub: platformă de verificare pentru companii care gestionează KYC/AML/KYB, monitorizare tranzacții și prevenire a fraudei, pentru conformitate și securitate.

Sphinx

Automatizează munca manuală a analiștilor de conformitate; agenți AI iau decizii AML și accelerează procesul de onboarding pentru bănci și fintech.

Sardine

Sardine previne și detectează fraude financiare prin inteligență dispozitiv, biometrie comportamentală și învățare automată; oferă verificare identitate, monitorizare AML și gestionare cazuri.

Sprinto

Sprinto automatizează gestionarea conformității securității: centralizează dovezi, monitorizează controale și facilitează audituri pentru standarde precum SOC 2, ISO 27001, HIPAA și GDPR.

Microsoft Purview

Microsoft Purview gestionează, clasifică, protejează și monitorizează datele organizației, oferind catalog, control acces, etichetare sensibilitate și audit pentru conformitate.

ComplyCube

ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.

ID3global

ID3Global oferă verificare KYC și identitate compatibilă AML: verificare vârstă, identitate, PEP/sancțiuni și cont bancar în timp real, cu traseu de audit și integrare prin API.

AuditBoard

AuditBoard este o platformă pentru gestionarea auditului, riscului și conformității: planificare audit, evaluare risc, urmărire constatări, gestionare acțiuni și raportare.

AML Watcher

AML Watcher monitorizează tranzacţii financiare, detectează comportamente suspecte, evaluează riscul şi facilitează screeningul sancţiunilor, verificări media şi gestionarea cazurilor.

Cardamon

Cardamon preia reglementări relevante, identifică ce se aplică fiecărei firme financiare și transformă obligațiile în cerințe de produs în minute pentru ofițerii de conformitate.

Scorechain

Scorechain oferă monitorizare şi analiză blockchain pentru conformitate AML: urmărire tranzacţii crypto, scoruri de risc în timp real, rapoarte şi integraţii API/UI pentru instituţii şi platforme.

Vanta

Vanta ajută companiile să construiască, gestioneze și demonstreze programe de securitate și conformitate, automatizând monitorizarea, colectarea dovezilor și pregătirea pentru audit.

Know Your Customer

Aplicație pentru on‑boarding digital KYC/AML: verifică identități și documente, scanează liste de sancțiuni, evaluează riscul și centralizează fluxul de verificare pentru companii.

Scrut Automation

Scrut Automation monitorizează 24/7 controalele de securitate, colectează dovezi, mapează conformitatea la standarde (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) și centralizează gestionarea conformității.

Chainalysis

Chainalysis oferă instrumente de investigare și conformitate pentru tranzacții cripto, ajutând autoritățile, reglementatorii și companiile să detecteze și urmărească activități ilicite.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI oferă soluții SaaS pentru managementul riscului: identificare digitală KYC/KYB, conformitate, prevenire a fraudelor și automatizare a proceselor pentru companii.

Holistic AI

Platformă de guvernare AI pentru evaluarea, gestionarea și auditarea riscurilor și conformității modelelor AI, cu detectare prejudecăți, monitorizare continuă și generare rapoarte de audit.

PowerDMS

PowerDMS gestionează politici, documente, instruire și acreditări într-o platformă centralizată pentru a urmări conformitatea și accesul angajaților.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity automatizează gestionarea riscului, conformității, furnizorilor și continuității afacerii pentru instituții financiare, oferind monitorizare centralizată și raportare.

Elliptic

Oferă analiză și informații pentru servicii financiare, companii crypto și instituții publice, pentru evaluarea riscului, asigurarea conformității și susținerea deciziilor.

Ideagen

Ideagen oferă o platformă GRC pentru industrii reglementate, gestionând calitatea, EHS, auditul, riscurile, documentele și învățarea pentru conformitate și raportare.

ComplySci

ComplySci este o platformă pentru instituții financiare care identifică, monitorizează și raportează riscuri și conflicte de interese (tranzacții personale, cadouri, donații, afilieri).

Didit

Didit este o platformă all-in-one pentru verificarea identității: scanare facială, verificare documente, KYC/AML, potrivire feţe şi gestionare fluxuri de verificare fără cod.

Schwarzthal

Schwarzthal: platformă AI pentru informare asupra crimei financiare; oferă analiză reţele, corelare date, monitorizare tranzacţii, KYC/AML, investigaţii şi evaluare riscuri pentru spălare de bani, fraudă şi evaziune.