GeoComply
geocomply.com
Założona w 2011 roku firma GeoComply zapewnia rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom i cyberbezpieczeństwa, które wykrywają oszustwa związane z lokalizacją i pomagają zweryfikować prawdziwą tożsamość cyfrową użytkownika. Rozwiązania firmy, którym od dziesięciu lat zaufały wiodące marki i organy regulacyjne, zostały zatwierdzone przez dziesiątki organów regulacyjnych, są instalowane na ponad 400 milionach urządzeń i analizują ponad 10 miliardów transakcji rocznie. Rozwiązania GeoComply obejmują analizę lokalizacji, urządzeń i tożsamości oraz zaawansowane uczenie maszynowe w celu wykrywania i oznaczania oszukańczych działań. Integrując rozwiązania GeoComply ze swoimi procesami i silnikami ryzyka, organizacje mogą identyfikować oszustwa na wcześniejszym etapie zaangażowania użytkownika, lepiej ustalać jego prawdziwą tożsamość cyfrową i wzmacniać cyfrowe zaufanie. Wielokrotnie nagradzane produkty GeoComply opierają się na technologiach opracowanych dla ściśle regulowanego i złożonego amerykańskiego rynku gier online i zakładów sportowych. Oprócz iGaming, GeoComply zapewnia rozwiązania do wykrywania oszustw związanych z geolokalizacją dla nadawców strumieniowego przesyłania wideo oraz bankowości internetowej, płatności i branży kryptowalut, budując imponującą listę klientów, w tym Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings i FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid to platforma z pakietem produktów, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji finansowych, które mogą wchodzić w interakcję z kontami bankowymi, realizować płatności i zarządzać ryzykiem. Pozwala użytkownikowi łatwo uwierzytelnić i połączyć swoje konto bankowe z dowolną aplikacją oraz korzystać z funkcji bankowych z poziomu tej aplikacji. Dzięki Plaid będziesz mógł tworzyć aplikacje synchronizujące się z kontami bankowymi użytkowników w celu śledzenia i zarządzania ich budżetami oraz transferu środków. Zasadniczo służy jako łącznik między bankami a technologiami finansowymi. Kilka znanych marek, takich jak Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood i Level Money, korzysta obecnie z produktów i rozwiązań Plaid. W przypadku popularnej zintegrowanej usługi HR online Gusto wykorzystuje ona funkcję automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) firmy Plaid do obsługi usługi bezpośrednich depozytów płacowych. Inne fintechy, takie jak aplikacja do budżetowania Level Money, wykorzystują tę platformę do konsolidowania i czyszczenia danych z różnych kont bankowych użytkowników, aby pomóc im zarządzać swoimi pieniędzmi i budżetować. W szerokim znaczeniu Plaid obejmuje kluczowe segmenty usług finansowych, w tym konfigurowanie płatności i weryfikację danych finansowych. Może pomóc w zorganizowaniu i realizacji płatności ACH, zebraniu danych transakcyjnych, zweryfikowaniu tożsamości użytkownika, zbadaniu danych o zatrudnieniu i dochodach, ocenie ryzyka użytkowników oraz osadzeniu integracji banków bezpośrednio w przepływach kredytobiorców. Tworzenie własnej aplikacji nigdy nie było łatwiejsze – za pomocą zaledwie kilku linijek kodu możesz dopasować Plaid do wszystkiego, co budujesz. Przegląd zalet Plaid: Lepsze uwierzytelnianie ACH Uwierzytelnianie kont w przypadku płatności między bankami stało się prostsze, szybsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Będziesz mógł natychmiast uwierzytelniać przelewy bez czekania na mikrowpłaty, a także ograniczyć liczbę nieudanych transakcji poprzez uwierzytelnianie i kierowanie użytkowników do ACH. Zapewnia to bezproblemową obsługę użytkownika, ponieważ można skonfigurować użytkowników w oparciu o informacje, które już znają, skutecznie eliminując polowanie na książeczki czekowe. Zwiększa również konwersje, umożliwiając wdrożenie przepływu zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, który zapewnia znacznie większą konwersję. Sprawdzaj salda w czasie rzeczywistym Dzięki Plaid praca z danymi finansowymi jest uproszczona. W zaledwie kilku krokach możesz pobrać dane historyczne i saldo w czasie rzeczywistym, a także uzyskać aktualne i dostępne informacje o saldzie oraz szczegółowe informacje o stanie i typie konta. Możesz błyskawicznie sprawdzić salda swoich użytkowników, gdy tylko chcesz dokonać przelewu. Pomaga zapobiegać przekroczeniu stanu konta i umożliwia prefinansowanie transakcji z wglądem w salda. Co więcej, uzyskując wgląd w dostępne środki przed dokonaniem przelewu, zapobiegasz opłatom za niewystarczające fundusze (NSF), redukując w ten sposób, jeśli nie całkowicie, koszty oszustw. Ogranicz oszustwa bankowe Plaid umożliwia wykorzystanie danych bankowych do weryfikacji tożsamości i ograniczenia oszustw bankowych. Możesz potwierdzić tożsamość użytkownika, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail, a także sprawdzić te informacje z dokumentacją znajdującą się w banku. Będziesz mógł poznać swoich użytkowników poprzez prostą kontrolę tożsamości, którą dodatkowo ułatwiają automatyczne wypełnianie formularzy na podstawie informacji o posiadaczu rachunku znajdujących się w aktach banku. Czyste i skategoryzowane transakcje Zarządzanie pieniędzmi jest usprawnione, gdy otrzymujesz przejrzyste, skategoryzowane dane dotyczące transakcji, które sięgają nawet 24 miesięcy. Będziesz mieć więcej szczegółów na temat transakcji, jeśli umieścisz je w kontekście informacji o geolokalizacji, sprzedawcy i kategorii. Dzięki niezawodnym danym w czasie rzeczywistym sięgającym tak daleko wstecz, jak to możliwe, zyskujesz cenne informacje, które pozwalają lepiej służyć klientom i obniżać koszty dzięki połączeniom o niskim opóźnieniu, które nie wymagają dodatkowych zasobów technicznych. Weryfikacja aktywów pożyczkobiorcy bezpośrednio u źródła Kredytobiorcy mogą połączyć swoje konta bankowe w ciągu kilku sekund, aby zmaksymalizować konwersje. Otrzymujesz dużą prędkość przetwarzania dzięki zintegrowanej technologii, która płynnie łączy Plaid z Twoimi własnymi doświadczeniami, aby zmniejszyć tarcia dla pożyczkobiorcy. Przyspieszanie połączeń to także dbałość o bezpieczeństwo, na przykład stosowanie 256-bitowego szyfrowania AES klasy korporacyjnej, które jest dostarczane wraz z regularnymi testami penetracji sieci i przeglądami bezpieczeństwa.
Onfido
onfido.com
Onfido, firma Entrust, pomaga firmom w budowaniu automatycznej weryfikacji tożsamości w oparciu o ich unikalne potrzeby dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do weryfikacji tożsamości opartemu na sztucznej inteligencji. Pomagamy ponad 1200 firmom budować otwarte, bezpieczne i włączające relacje z klientami. Nasza platforma Real Identity pomaga firmom bezproblemowo pozyskiwać klientów na dużą skalę, jednocześnie powstrzymując oszustwa i spełniając wymogi KYC, AML i inne wymogi regulacyjne.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube to wszechstronna platforma do automatyzacji i upraszczania weryfikacji tożsamości (IDV), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zgodności z zasadami Know Your Customer (KYC). Platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga firmom automatyzować cyfrowe wdrażanie klientów i procesy eKYC, weryfikując ich tożsamość za pomocą biometrii twarzy i behawioralnej oraz potwierdzając swoje dane biologiczne w ponad 3000 punktów danych na całym świecie. ComplyCube obsługuje obecnie uznane firmy z branży fintech, bankowości, telekomunikacji, transportu i handlu elektronicznego.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub to jedyna platforma weryfikacyjna zabezpieczająca całą podróż użytkownika. Dzięki konfigurowalnym rozwiązaniom Sumsub do KYC/AML, KYB, monitorowania transakcji i zapobiegania oszustwom możesz zorganizować proces weryfikacji, powitać więcej klientów na całym świecie, spełnić wymagania dotyczące zgodności, obniżyć koszty i chronić swoją firmę. Sumsub ma ponad 2000 klientów z branży fintech, kryptowalut, transportu, handlu i gier, w tym Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimitint, DiDi, Poppy i TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato to firma technologiczna, która usprawnia procesy związane z KYC i AML przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi rozwiązań AI, które obejmują pełne spektrum wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów, od wdrażania nowych klientów po kompleksową bazę danych do bieżącego monitorowania klientów.
Veriff
veriff.com
Veriff oferuje wysoce zautomatyzowane oprogramowanie do weryfikacji tożsamości oparte na sztucznej inteligencji. Ich platforma ma na celu zwalczanie oszustw, zapewnianie zgodności i ochronę klientów. Dzięki Veriff firmy mogą budować zaufane społeczności cyfrowe, poprawiać doświadczenia użytkowników i napędzać rozwój. Połączenie technologii sztucznej inteligencji i wewnętrznych zespołów weryfikujących z udziałem ludzi pozwala firmie Veriff skutecznie zapobiegać nieuczciwym działaniom, minimalizując jednocześnie tarcia dla prawdziwych użytkowników na drodze do klienta. Ich rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości obejmują zaawansowaną weryfikację dokumentów i tożsamości, potwierdzenie adresu, weryfikację bazy danych i weryfikację wieku. Funkcje te pomagają usprawnić procesy wdrażania, zapewnić zgodność z przepisami i zautomatyzować weryfikację wieku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Veriff oferuje również rozwiązania Know Your Customer (KYC), w tym usprawnione kontrole wdrażania KYC i kontrole AML w celu ciągłego monitorowania i ochrony przed potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy. Ponadto funkcja uwierzytelniania biometrycznego umożliwia bezpieczny dostęp do konta bez hasła, a funkcja szacowania wieku zwiększa konwersję dzięki weryfikacji wieku na podstawie selfie. Aby skutecznie zapobiegać oszustwom, Veriff świadczy usługi ochrony przed oszustwami, aby chronić firmy przed oszustwami dotyczącymi tożsamości, a także analizy oszustw narzędzia zwiększające skuteczność przeciwdziałania oszustwom dzięki zaawansowanym funkcjom wywiadowczym. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie firmy Veriff do weryfikacji tożsamości oparte na sztucznej inteligencji pomaga firmom budować zaufanie i przejrzystość w Internecie, chronić przed nieuczciwymi działaniami, zachować zgodność z przepisami i rozwijać się globalnie.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy to globalna, kompleksowa platforma do weryfikacji tożsamości, zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności, najbardziej znana z kompleksowej usługi weryfikacji tożsamości. Łącząc sztuczną inteligencję, technologię biometryczną i wewnętrzny zespół ekspertów KYC, iDenfy pomaga zapobiegać oszustwom i zachować zgodność, zapewniając jednocześnie przyjazny dla użytkownika proces wdrażania klienta. Niedawno iDenfy wprowadziło własną wersję KYB, w pełni konfigurowalne rozwiązanie do weryfikacji biznesowej.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. dostarcza na żądanie rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości cyfrowej na potrzeby KYC, oszustw i weryfikacji wieku. Jej wysoce dokładne, szybkie i bezpieczne rozwiązania są dostępne za pośrednictwem IDN-Direct, rozwiązania opartego na API, które integruje się z systemami i procesami klienta, oraz za pośrednictwem IDN-Portal, który można uruchomić w niecałą godzinę. Z Intellicheck można korzystać za pośrednictwem urządzenia mobilnego, przeglądarki lub punktu sprzedaży detalicznej/skanera.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird to platforma zajmująca się zgodnością i ryzykiem, pomagająca instytucjom finansowym usprawnić dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych i operacje programowe. Platforma działa jako pojedyncze źródło prawdy, łącząc w jedno rozwiązanie dane klientów, zarządzanie sprawami, dochodzenia i raporty regulacyjne. Sprawami w Hummingbird można zajmować się od dowolnego punktu początkowego (wszystko, od monitorowania transakcji i alertów o oszustwach po oflagowane czeki KYC i KYB). Hummingbird zapewnia rozbudowany zestaw narzędzi dochodzeniowych, w tym wizualizacje danych, szczegółowe profile klientów, zintegrowane prośby o informacje (RFI) i nie tylko. Zespoły ds. zgodności korzystają również z lepszego nadzoru i kontroli dzięki dostosowywalnym przepływom pracy, szczegółowym analizom i kompleksowym ścieżkom audytu. Oprócz zwiększania wydajności zespołów ds. zgodności, Hummingbird wyróżnia się także oferowaniem wyjątkowo elastycznego i skalowalnego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę dostawców monitorowania transakcji, integrację dodatkowych danych stron trzecich, czy składanie raportów regulacyjnych w nowych jurysdykcjach, dzięki Hummingbird z łatwością możesz stworzyć idealnie dopasowane rozwiązanie.
NorthRow
northrow.com
NorthRow to wielokrotnie nagradzane, wysoce bezpieczne oprogramowanie w chmurze KYC (znaj swojego klienta), ID&V (tożsamość i weryfikacja), które pomaga zespołom ds. zgodności dokonującym transformacji cyfrowej od usprawniania procesów po lepszą widoczność na dużą skalę. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiodącym rozwiązaniom programowym NorthRow pomaga firmom skutecznie wdrażać nowych klientów i pracowników. Robimy to poprzez niezawodne możliwości zapewniania zgodności, monitorowania i korygowania, dzięki czemu możesz spać spokojnie, wiedząc, że zadbano o ciężar zarządzania ryzykiem. Odblokowujemy więcej czasu, abyś mógł skupić się na jednym najważniejszym zadaniu – bezpiecznym rozwoju swojego biznesu.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo to światowa platforma tożsamości, której zaufały wiodące firmy w zakresie ich potrzeb weryfikacyjnych. Oferując weryfikację firm i osób na całym świecie, Trulioo obejmuje 195 krajów i może zweryfikować ponad 13 000 dokumentów tożsamości i 700 milionów podmiotów gospodarczych, sprawdzając jednocześnie ponad 6000 list obserwacyjnych. Jego kompleksowy zestaw wewnętrznych możliwości, zintegrowany w ramach jednej zautomatyzowanej platformy, umożliwia dostosowywanie przepływów pracy w ramach wdrażania, dostosowanych do wszelkich wymagań rynkowych. Łącząc najnowocześniejszą technologię z ekspercką wiedzą w zakresie weryfikacji na różnych rynkach, Trulioo umożliwia najwyższy poziom pewności weryfikacji, optymalizując koszty wdrożenia i wspierając zaufanie do globalnej gospodarki cyfrowej.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 to platforma do wdrażania klientów, która pomaga szybciej, sprawniej i dokładniej identyfikować ryzyko oszustw i prania pieniędzy niż tradycyjne weryfikacje ręczne. W ramach jednego procesu weryfikacji nasz system przeprowadza pięć następujących weryfikacji: 1. ID biometryczne i oparte na NFC Sprawdzenie ponad 10 000 dokumentów wydanych przez rządy ze 195 krajów. 2. PEP i sankcje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Sprawdź wszystkie listy globalne, aby upewnić się, że Twój klient nie został ukarany 3. Wyciągi cyfrowe FCA Open Banking – automatycznie uzyskaj zweryfikowane wyciągi bankowe Twojego klienta w formie cyfrowej 4. Weryfikacja adresu w rejestrze wyborców i innych źródłach adresów w Wielkiej Brytanii 5. Ulepszona weryfikacja źródła środków w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak przenoszenie środków.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal to platforma wsparcia zgodności przeznaczona dla pracowników firm świadczących usługi finansowe. Stosowany jest przede wszystkim w procesach Know Your Customer (KYC) i Customer Due Diligence (CDD), ale można go również wykorzystać do sprawdzania potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w sektorze finansowym i poza nim. Modele sztucznej inteligencji Pascala analizują szereg danych typu open source i danych specyficznych dla klienta, wykorzystując sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i techniki przetwarzania języka naturalnego. Dzięki temu narzędzie może „czytać”, interpretować i porządkować niekorzystne media w różnych językach. Jedną z kluczowych zalet Pascala jest jego zdolność do upraszczania i przyspieszania procesów onboardingu klientów. Automatyzując większość pracy, Pascal oferuje użytkownikom przejrzysty przegląd i spostrzeżenia w zaledwie kilku prostych krokach. Ciągłe monitorowanie to kolejna ważna cecha Pascala. Zamiast okresowych kontroli zapewnia powiadomienia w czasie rzeczywistym w przypadku pojawienia się zagrożeń lub problemów, dzięki czemu organizacje są zawsze na bieżąco ze swoimi klientami lub stronami trzecimi. Pascal koncentruje się także na ograniczaniu liczby fałszywych alarmów, dostarczaniu dokładniejszych prognoz trafności i oszczędzaniu czasu użytkowników. Został zaprojektowany tak, aby ewoluować wraz ze zmieniającymi się przepisami i regulacjami, co zapewnia coraz dokładniejsze wyniki. Interfejs użytkownika Pascala jest wysoce intuicyjny, dzięki czemu zarządzanie zgodnością jest prostsze i przyjemniejsze. Jego funkcje współpracy pozwalają różnym interesariuszom, takim jak personel mający kontakt z klientem i menedżerowie ds. zgodności, na bezproblemową współpracę. Co więcej, Pascal zapewnia przejrzystość, rejestrując każde wyszukiwanie i decyzję, zapewniając kompletną ścieżkę audytu. Jego bezpieczne rozwiązanie jest wzmocnione certyfikatem i oświadczeniem o pewności ISAE 3402-II. Ogólnie rzecz biorąc, Pascal to wydajne, dokładne i elastyczne narzędzie do zapewniania zgodności, które usprawnia procesy, ogranicza liczbę fałszywych alarmów i ułatwia współpracę w organizacjach.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage jest liderem w dziedzinie wywiadu dotyczącego przestępstw finansowych. Jako zaufany partner zapewniamy firmom kompletne rozwiązanie w zakresie przestępstw finansowych, które wykracza poza dane i technologię. Nasza niezrównana wiedza branżowa pozwala nam szybko dostarczać przydatnych informacji, które pomogą Ci w opłacalny sposób zwalczać ryzyko i spełniać wymogi regulacyjne. Dostosowujemy nasze najnowocześniejsze rozwiązania do Twoich konkretnych potrzeb, dzięki czemu możesz skupić się na swojej podstawowej działalności, a nie tylko na przestrzeganiu przepisów. Dzięki nam jako partnerowi możesz mieć pewność, że dysponujesz odpowiednimi ramami do zwalczania przestępstw finansowych, jednocześnie utrzymując koszty pod kontrolą. Nasi klienci stale przyznają nam 100% oceny satysfakcji, ponieważ nie przestaniemy, dopóki nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany. Dostarczamy wiodącą technologię zarządzania ryzykiem opartą na ComplyData — globalne sankcje pochodzące z AI, zweryfikowane przez człowieka, listy obserwacyjne, PEP, niekorzystne media, RCA, dane korporacyjne i UBO. Nasz pakiet aplikacji FRML obejmuje cykl życia klienta, od wstępnej kontroli klientów i firm po monitorowanie bieżącego ryzyka biznesowego. W szczególności nasze produkty obejmują: - Sankcje i listy obserwacyjne, Sprawdzanie i monitorowanie - Sprawdzanie i monitorowanie niepożądanych mediów - Sprawdzanie płatności - Monitorowanie transakcji - Wykrywanie oszustw - Poznaj swoją firmę (KYB)
Checkboard
checkboard.com
Checkboard to kompleksowa platforma zapewniająca zgodność z przepisami. Checkboard z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje kancelariom prawnym, przewoźnikom, agentom nieruchomości, właścicielom i deweloperom możliwość przeprowadzania najbardziej wartościowych kontroli AML, KYC i identyfikacji biometrycznej. Zapewniając profesjonalistom pełną autonomię, ponieważ mogą uruchamiać je bezpośrednio z eleganckiej platformy Checkboard i otrzymywać kompleksowy raport z oceną swoich klientów w ciągu 15 minut.
Markaaz
markaaz.com
Wdrażanie i monitorowanie klientów z małych firm nigdy nie było prostsze. Dzięki naszym łatwym w obsłudze interfejsom API, ofertom „zrób to sam” bez kodu i niestandardowym połączeniom usług obejmującym opcje angażowania małych firm, szybko i łatwo pomagamy Ci w weryfikacji klientów w czasie rzeczywistym w celu wdrożenia ich na rynek oraz wydajnego monitorowania biznesowego większej liczby małych firm w bardzo krótkim czasie. konkurencyjny punkt cenowy. Nasze zawsze dostępne dane, obsługiwane przez Markaaz Directory, naszą zastrzeżoną bazę danych informacji biznesowych zawierającą ponad 300 milionów globalnych rekordów biznesowych, z których 98% to małe firmy, łączą dane firmograficzne, dane dotyczące kondycji biznesowej i reputacji, zapewniając prawdziwie całościowy obraz każdej firmy, której szukasz do weryfikacji, monitorowania lub wdrażania, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu. Dołącz do nas na www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć spersonalizowane, konwertujące doświadczenia onboardingowe z niesamowitą szybkością — przy użyciu lekkich narzędzi i standardów, które programiści uwielbiają.
Griffin
griffin.com
Griffin jest nowym, hurtowym („infrastrukturalnym”) bankiem pretendentem w Wielkiej Brytanii. Zapewniamy platformę technologiczną dla fintechów, które potrzebują rachunków powierniczych i dostępu do płatności międzybankowych. Wszystkie nasze systemy techniczne są budowane od podstaw, co pozwala nam działać szybciej niż istniejące banki obciążone przestarzałą technologią. Zapewniamy również w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie zgodności, dzięki czemu nasi klienci mogą spełniać wymagania KYC i AML w czasie rzeczywistym.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer zapewnia cyfrowe rozwiązania onboardingowe nowej generacji instytucjom finansowym i organizacjom regulowanym na całym świecie. Umożliwiamy zespołom ds. zgodności lepszą ochronę ich działalności i skuteczne przeprowadzanie wszystkich niezbędnych kontroli KYC i AML zarówno w przypadku klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych, centralizując proces wdrażania za pośrednictwem wyjątkowo łatwej w obsłudze platformy. Nasza technologia przyspiesza czas potrzebny na wdrożenie nowego klienta korporacyjnego ze średniej w branży wynoszącej 26 dni do 1 dnia, generując znaczne oszczędności dla firmy. Dzięki biurom w Hongkongu, Singapurze, Szanghaju i Dublinie firma Know Your Customer ugruntowała swoją obecność na całym świecie i zyskała reputację doskonałości. Lista naszych klientów obejmuje 11 branż – w tym bankowość, FinTech, ubezpieczenia, płatności, nieruchomości, zarządzanie aktywami, kancelarie prawne – i 18 jurysdykcji.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner to założony w 2019 roku dostawca rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom i ryzyku. Naszym celem było zapewnienie opłacalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, z których mogą korzystać firmy każdej wielkości. Głównym celem Sanction Scanner jest zwalczanie przestępstw finansowych. Dzięki naszym rozwiązaniom firmy monitorują swoich klientów, monitorują transakcje i wykrywają podejrzane zachowania. Na dzień dzisiejszy ponad 300 instytucji z ponad 50 krajów korzysta z Sanction Scanner, aby zminimalizować swoje ryzyko finansowe zgodnie ze zmieniającymi się przepisami każdego kraju. Obsługuje klientów z różnych branż, takich jak bankowość, inwestycje, finanse, ubezpieczenia, płatności i fintech, kryptowaluty, przekazy pieniężne, leasing i faktoring.
Docupace
docupace.com
Docupace to wiodący dostawca technologii operacji cyfrowych, który upraszcza sposób, w jaki firmy zarządzające majątkiem przetwarzają i digitalizują dane, zwiększając wydajność, produktywność i zyski. Dzięki bezpiecznej platformie Docupace opartej na chmurze zespół Docupace zapewnia pakiet rozwiązań cyfrowych, które pomagają brokerom-dealerom, instytucjom RIA i ich doradcom usprawnić i zautomatyzować wdrażanie klientów, zarządzanie dokumentami, przenoszenie doradców, regulacje BI, bezpieczeństwo cybernetyczne i inne krytyczne przepływy pracy przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z SEC i FINRA. Z siedzibą w Holmdel w stanie New Jersey, Docupace z dumą obsługuje różnorodne firmy, w tym niektóre z największych w branży usług finansowych, dzięki połączeniu sprawdzonej technologii i praktycznej obsługi.
Under.io
under.io
Under.io ~ Połącz swoje narzędzia sprzedaży i underwritingu, aby zapewnić płynne wdrażanie sprzedawców. Z łatwością zbieraj, weryfikuj i eksportuj dane klientów. Zdobądź więcej klientów dzięki formularzom online, podpisom elektronicznym, załącznikom dla osób podpisujących i narzędziom ubezpieczeniowym stworzonym dla mobilnych zespołów sprzedaży. Under.io udostępni szablony, dzięki którym Ty i Twój zespół zaczniecie działać w ciągu kilku minut. Zacznij od formularzy kontaktowych i potencjalnych klientów lub wykorzystaj aplikacje do pełnego przetwarzania sprzedawców z mapowanymi plikami PDF. Utwórz bezpłatne konto, prześlij swoje logo i zacznij zdobywać więcej klientów. Narzędzia do wdrażania, uwielbiane przez zespoły sprzedaży, operacji i underwritingu.
Footprint
onefootprint.com
Footprint ujednolica wdrażanie, weryfikację tożsamości i bezpieczeństwo danych. Wprowadź swoich klientów, nie martwiąc się o późniejsze przechowywanie ich wrażliwych danych.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane to wiodąca platforma do zakładania i zarządzania funduszami. Naszą misją jest bycie motorem transformacji wszystkich interakcji w branży rynków prywatnych, począwszy od pozyskiwania funduszy, komunikacji, przepływów pracy, przetwarzania danych i integracji systemów. Nasi klienci zebrali już ponad 5 miliardów euro i przy pomocy Vestlane pozyskali ponad 3000 inwestorów (LP). Od wdrażania inwestorów po połączenia kapitałowe – jesteśmy kompleksowym pakietem dla zarządzających funduszami.
Caruso
getcaruso.com
Caruso to innowacyjna platforma oprogramowania dla przedsiębiorstw, rewolucjonizująca zarządzanie funduszami rynku prywatnego. Zaprojektowany specjalnie dla zarządzających funduszami w sektorach nieruchomości, rolnictwa, kredytów prywatnych i private equity, Caruso zastępuje fragmentaryczne dotychczasowe systemy kompleksowym, ujednoliconym rozwiązaniem, które służy jako pojedyncze źródło prawdy dla danych inwestorów, dzięki czemu mogą zarządzać całym funduszem bez wysiłku w jednym miejscu — przyjmuj inwestorów, zarządzaj zgodnością, pozyskiwaj kapitał, dystrybuuj emisje i wszystko pomiędzy. Caruso zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 15 miliardów dolarów w ponad 400 funduszach i 27 000 inwestorów. Do znaczących klientów zaliczają się liderzy branży, tacy jak Balmain, Marquette, First Mortgage Trust i IP Generation, reprezentujący zarządzane aktywa o wartości miliardów.
Strise
strise.ai
Strise to wiodący system KYC Intelligence, któremu zaufały banki i szybko rozwijające się firmy fintech. Strise oferuje system, który automatyzuje KYC i operacjonalizuje zmiany regulacyjne ze 100-krotną szybkością. ⎮Bez obaw przeglądaj, wdrażaj i monitoruj swoich klientów. Dlaczego Strise? ・Zwiększ szybkość i dokładność wdrażania KYC swojego zespołu. Wprowadzaj klientów na pokład z 10-krotnie większą średnią szybkością, dzięki lepszej inteligencji i dokumentacji potwierdzającej audyty. ・Skoncentruj się na właściwych klientach dzięki ciągłemu KYC i monitorowaniu. Zrozum zmieniające się profile ryzyka swoich klientów. Strise powiadomi Cię, gdy nastąpią zmiany. ・Dostosuj się do zmian regulacyjnych ze 100-krotną szybkością. Dostosuj przepływ pracy swojego zespołu i treść kontroli KYC w ciągu kilku sekund dzięki unikalnemu systemowi modeli regulacyjnych firmy Strise, który nie wymaga stosowania żadnych kodów. ・Uzyskaj niezrównane informacje o globalnej firmie. Uzyskaj połączony widok globalnych danych firmy i kontekstu, którego potrzebujesz dla swoich klientów, aby móc podejmować lepsze decyzje na dużą skalę. Dowiedz się więcej na strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel to łatwe w użyciu narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, umożliwiające zarządzanie gromadzeniem dokumentów i podpisanymi formularzami, które pozwala profesjonalistom uniknąć gonienia klientów w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Pomagamy naszym użytkownikom i ich klientom pracować szybciej i lepiej, jednocześnie umożliwiając organizacjom przekształcanie zadań związanych z gromadzeniem dokumentów i informacji w procesy. Dzięki rozwiązaniu Parallel możesz szybciej zamykać procesy, dodając do procesów kontrolę, automatyzację przepływu pracy i współpracę.
Vespia
vespia.io
Vespia to kompleksowe rozwiązanie AML umożliwiające weryfikację i wdrażanie klientów biznesowych oraz partnerów w czasie krótszym niż 30 sekund. Vespia pomaga firmom objętym obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy zrozumieć, z kim mają do czynienia, wykorzystując moc sztucznej inteligencji. Rozwiązanie dotyczące zgodności z przepisami AML | Weryfikacja biznesowa KYB | Weryfikacja UBO | Przegląd PEP | Niekorzystna selekcja mediów | Weryfikacja tożsamości KYC | Specjalista ds. zgodności jako usługa (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase zapewnia infrastrukturę weryfikacji tożsamości, która pomaga firmom rozwiązywać potrzeby KYC w sposób zgodny, zorientowany na prywatność i zorientowany na użytkownika. Przyjazne dla programistów, wysoce konfigurowalne narzędzia i elastyczne ceny umożliwiają firmom włączenie weryfikacji tożsamości, zgodności z przepisami AML i weryfikacji wieku w swoich produktach. Budując infrastrukturę zaufania dla Internetu, Passbase zapewnia zgodność i bezpieczeństwo firm, a także użytkowników końcowych.
© 2025 WebCatalog, Inc.