Alternatywy - ComplyAdvantage

GeoComply

geocomply.com

Założona w 2011 roku firma GeoComply zapewnia rozwiązania w zakresie zapobiegania oszustwom i cyberbezpieczeństwa, które wykrywają oszustwa związane z lokalizacją i pomagają zweryfikować prawdziwą tożsamość cyfrową użytkownika. Rozwiązania firmy, którym od dziesięciu lat zaufały wiodące marki i organy regulacyjne, zostały zatwierdzone przez dziesiątki organów regulacyjnych, są instalowane na ponad 400 milionach urządzeń i analizują ponad 10 miliardów transakcji rocznie. Rozwiązania GeoComply obejmują analizę lokalizacji, urządzeń i tożsamości oraz zaawansowane uczenie maszynowe w celu wykrywania i oznaczania oszukańczych działań. Integrując rozwiązania GeoComply ze swoimi procesami i silnikami ryzyka, organizacje mogą identyfikować oszustwa na wcześniejszym etapie zaangażowania użytkownika, lepiej ustalać jego prawdziwą tożsamość cyfrową i wzmacniać cyfrowe zaufanie. Wielokrotnie nagradzane produkty GeoComply opierają się na technologiach opracowanych dla ściśle regulowanego i złożonego amerykańskiego rynku gier online i zakładów sportowych. Oprócz iGaming, GeoComply zapewnia rozwiązania do wykrywania oszustw związanych z geolokalizacją dla nadawców strumieniowego przesyłania wideo oraz bankowości internetowej, płatności i branży kryptowalut, budując imponującą listę klientów, w tym Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings i FanDuel.

Plaid

plaid.com

Plaid to platforma z pakietem produktów, która umożliwia programistom tworzenie aplikacji finansowych, które mogą wchodzić w interakcję z kontami bankowymi, realizować płatności i zarządzać ryzykiem. Pozwala użytkownikowi łatwo uwierzytelnić i połączyć swoje konto bankowe z dowolną aplikacją oraz korzystać z funkcji bankowych z poziomu tej aplikacji. Dzięki Plaid będziesz mógł tworzyć aplikacje synchronizujące się z kontami bankowymi użytkowników w celu śledzenia i zarządzania ich budżetami oraz transferu środków. Zasadniczo służy jako łącznik między bankami a technologiami finansowymi. Kilka znanych marek, takich jak Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood i Level Money, korzysta obecnie z produktów i rozwiązań Plaid. W przypadku popularnej zintegrowanej usługi HR online Gusto wykorzystuje ona funkcję automatycznej izby rozliczeniowej (ACH) firmy Plaid do obsługi usługi bezpośrednich depozytów płacowych. Inne fintechy, takie jak aplikacja do budżetowania Level Money, wykorzystują tę platformę do konsolidowania i czyszczenia danych z różnych kont bankowych użytkowników, aby pomóc im zarządzać swoimi pieniędzmi i budżetować. W szerokim znaczeniu Plaid obejmuje kluczowe segmenty usług finansowych, w tym konfigurowanie płatności i weryfikację danych finansowych. Może pomóc w zorganizowaniu i realizacji płatności ACH, zebraniu danych transakcyjnych, zweryfikowaniu tożsamości użytkownika, zbadaniu danych o zatrudnieniu i dochodach, ocenie ryzyka użytkowników oraz osadzeniu integracji banków bezpośrednio w przepływach kredytobiorców. Tworzenie własnej aplikacji nigdy nie było łatwiejsze – za pomocą zaledwie kilku linijek kodu możesz dopasować Plaid do wszystkiego, co budujesz. Przegląd zalet Plaid: Lepsze uwierzytelnianie ACH Uwierzytelnianie kont w przypadku płatności między bankami stało się prostsze, szybsze i bardziej przyjazne dla użytkownika. Będziesz mógł natychmiast uwierzytelniać przelewy bez czekania na mikrowpłaty, a także ograniczyć liczbę nieudanych transakcji poprzez uwierzytelnianie i kierowanie użytkowników do ACH. Zapewnia to bezproblemową obsługę użytkownika, ponieważ można skonfigurować użytkowników w oparciu o informacje, które już znają, skutecznie eliminując polowanie na książeczki czekowe. Zwiększa również konwersje, umożliwiając wdrożenie przepływu zoptymalizowanego pod kątem urządzeń mobilnych, który zapewnia znacznie większą konwersję. Sprawdzaj salda w czasie rzeczywistym Dzięki Plaid praca z danymi finansowymi jest uproszczona. W zaledwie kilku krokach możesz pobrać dane historyczne i saldo w czasie rzeczywistym, a także uzyskać aktualne i dostępne informacje o saldzie oraz szczegółowe informacje o stanie i typie konta. Możesz błyskawicznie sprawdzić salda swoich użytkowników, gdy tylko chcesz dokonać przelewu. Pomaga zapobiegać przekroczeniu stanu konta i umożliwia prefinansowanie transakcji z wglądem w salda. Co więcej, uzyskując wgląd w dostępne środki przed dokonaniem przelewu, zapobiegasz opłatom za niewystarczające fundusze (NSF), redukując w ten sposób, jeśli nie całkowicie, koszty oszustw. Ogranicz oszustwa bankowe Plaid umożliwia wykorzystanie danych bankowych do weryfikacji tożsamości i ograniczenia oszustw bankowych. Możesz potwierdzić tożsamość użytkownika, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail, a także sprawdzić te informacje z dokumentacją znajdującą się w banku. Będziesz mógł poznać swoich użytkowników poprzez prostą kontrolę tożsamości, którą dodatkowo ułatwiają automatyczne wypełnianie formularzy na podstawie informacji o posiadaczu rachunku znajdujących się w aktach banku. Czyste i skategoryzowane transakcje Zarządzanie pieniędzmi jest usprawnione, gdy otrzymujesz przejrzyste, skategoryzowane dane dotyczące transakcji, które sięgają nawet 24 miesięcy. Będziesz mieć więcej szczegółów na temat transakcji, jeśli umieścisz je w kontekście informacji o geolokalizacji, sprzedawcy i kategorii. Dzięki niezawodnym danym w czasie rzeczywistym sięgającym tak daleko wstecz, jak to możliwe, zyskujesz cenne informacje, które pozwalają lepiej służyć klientom i obniżać koszty dzięki połączeniom o niskim opóźnieniu, które nie wymagają dodatkowych zasobów technicznych. Weryfikuj aktywa pożyczkobiorcy bezpośrednio u źródła Kredytobiorcy mogą połączyć swoje konta bankowe w ciągu kilku sekund, aby zmaksymalizować konwersje. Otrzymujesz dużą prędkość przetwarzania dzięki zintegrowanej technologii, która płynnie łączy Plaid z Twoimi własnymi doświadczeniami, aby zmniejszyć tarcia dla pożyczkobiorcy. Przyspieszanie połączeń to także dbałość o bezpieczeństwo, na przykład stosowanie 256-bitowego szyfrowania AES klasy korporacyjnej, które jest dostarczane wraz z regularnymi testami penetracji sieci i przeglądami bezpieczeństwa.

Onfido

onfido.com

Onfido, firma Entrust, pomaga firmom w budowaniu automatycznej weryfikacji tożsamości w oparciu o ich unikalne potrzeby dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do weryfikacji tożsamości opartemu na sztucznej inteligencji. Pomagamy ponad 1200 firmom budować otwarte, bezpieczne i włączające relacje z klientami. Nasza platforma Real Identity pomaga firmom bezproblemowo pozyskiwać klientów na dużą skalę, jednocześnie powstrzymując oszustwa i spełniając wymogi KYC, AML i inne wymogi regulacyjne.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube to wszechstronna platforma do automatyzacji i upraszczania weryfikacji tożsamości (IDV), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zgodności z zasadami Know Your Customer (KYC). Platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga firmom automatyzować cyfrowe wdrażanie klientów i procesy eKYC, weryfikując ich tożsamość za pomocą biometrii twarzy i behawioralnej oraz potwierdzając swoje dane biologiczne w ponad 3000 punktów danych na całym świecie. ComplyCube obsługuje obecnie uznane firmy z branży fintech, bankowości, telekomunikacji, transportu i handlu elektronicznego.

Sumsub

sumsub.com

Sumsub to jedyna platforma weryfikacyjna zabezpieczająca całą podróż użytkownika. Dzięki konfigurowalnym rozwiązaniom Sumsub do KYC/AML, KYB, monitorowania transakcji i zapobiegania oszustwom możesz zorganizować proces weryfikacji, powitać więcej klientów na całym świecie, spełnić wymagania dotyczące zgodności, obniżyć koszty i chronić swoją firmę. Sumsub ma ponad 2000 klientów z branży fintech, kryptowalut, transportu, handlu i gier, w tym Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimitint, DiDi, Poppy i TransferGo.

Ondato

ondato.com

Ondato to firma technologiczna, która usprawnia procesy związane z KYC i AML przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi rozwiązań AI, które obejmują pełne spektrum wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów, od wdrażania nowych klientów po kompleksową bazę danych do bieżącego monitorowania klientów.

Veriff

veriff.com

Veriff oferuje wysoce zautomatyzowane oprogramowanie do weryfikacji tożsamości oparte na sztucznej inteligencji. Ich platforma ma na celu zwalczanie oszustw, zapewnianie zgodności i ochronę klientów. Dzięki Veriff firmy mogą budować zaufane społeczności cyfrowe, poprawiać doświadczenia użytkowników i napędzać rozwój. Połączenie technologii sztucznej inteligencji i wewnętrznych zespołów weryfikujących z udziałem ludzi pozwala firmie Veriff skutecznie zapobiegać nieuczciwym działaniom, minimalizując jednocześnie tarcia dla prawdziwych użytkowników na drodze do klienta. Ich rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości obejmują zaawansowaną weryfikację dokumentów i tożsamości, potwierdzenie adresu, weryfikację bazy danych i weryfikację wieku. Funkcje te pomagają usprawnić procesy wdrażania, zapewnić zgodność z przepisami i zautomatyzować weryfikację wieku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Veriff oferuje również rozwiązania Know Your Customer (KYC), w tym usprawnione kontrole wdrażania KYC i kontrole AML w celu ciągłego monitorowania i ochrony przed potencjalnych działań związanych z praniem pieniędzy. Ponadto funkcja uwierzytelniania biometrycznego umożliwia bezpieczny dostęp do konta bez hasła, a funkcja szacowania wieku zwiększa konwersję dzięki weryfikacji wieku na podstawie selfie. Aby skutecznie zapobiegać oszustwom, Veriff świadczy usługi ochrony przed oszustwami, aby chronić firmy przed oszustwami dotyczącymi tożsamości, a także analizy oszustw narzędzia zwiększające skuteczność przeciwdziałania oszustwom dzięki zaawansowanym funkcjom wywiadowczym. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie firmy Veriff do weryfikacji tożsamości oparte na sztucznej inteligencji pomaga firmom budować zaufanie i przejrzystość w Internecie, chronić przed nieuczciwymi działaniami, zachować zgodność z przepisami i rozwijać się globalnie.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy to globalna, kompleksowa platforma do weryfikacji tożsamości, zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności, najbardziej znana z kompleksowej usługi weryfikacji tożsamości. Łącząc sztuczną inteligencję, technologię biometryczną i wewnętrzny zespół ekspertów KYC, iDenfy pomaga zapobiegać oszustwom i zachować zgodność, zapewniając jednocześnie przyjazny dla użytkownika proces wdrażania klienta. Niedawno iDenfy wprowadziło własną wersję KYB, w pełni konfigurowalne rozwiązanie do weryfikacji biznesowej.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. dostarcza na żądanie rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości cyfrowej na potrzeby KYC, oszustw i weryfikacji wieku. Jej wysoce dokładne, szybkie i bezpieczne rozwiązania są dostępne za pośrednictwem IDN-Direct, rozwiązania opartego na API, które integruje się z systemami i procesami klienta, oraz za pośrednictwem IDN-Portal, który można uruchomić w niecałą godzinę. Z Intellicheck można korzystać za pośrednictwem urządzenia mobilnego, przeglądarki lub punktu sprzedaży detalicznej/skanera.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird to platforma zajmująca się zgodnością i ryzykiem, pomagająca instytucjom finansowym usprawnić dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych i operacje programowe. Platforma działa jako pojedyncze źródło prawdy, łącząc w jedno rozwiązanie dane klientów, zarządzanie sprawami, dochodzenia i raporty regulacyjne. Sprawami w Hummingbird można zajmować się od dowolnego punktu początkowego (wszystko, od monitorowania transakcji i alertów o oszustwach po oflagowane czeki KYC i KYB). Hummingbird zapewnia rozbudowany zestaw narzędzi dochodzeniowych, w tym wizualizacje danych, szczegółowe profile klientów, zintegrowane prośby o informacje (RFI) i nie tylko. Zespoły ds. zgodności korzystają również z lepszego nadzoru i kontroli dzięki dostosowywalnym przepływom pracy, szczegółowym analizom i kompleksowym ścieżkom audytu. Oprócz zwiększania wydajności zespołów ds. zgodności, Hummingbird wyróżnia się także oferowaniem wyjątkowo elastycznego i skalowalnego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę dostawców monitorowania transakcji, integrację dodatkowych danych stron trzecich, czy składanie raportów regulacyjnych w nowych jurysdykcjach, dzięki Hummingbird z łatwością możesz stworzyć idealnie dopasowane rozwiązanie.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo to światowa platforma tożsamości, której zaufały wiodące firmy w zakresie ich potrzeb weryfikacyjnych. Oferując weryfikację firm i osób na całym świecie, Trulioo obejmuje 195 krajów i może zweryfikować ponad 13 000 dokumentów tożsamości i 700 milionów podmiotów gospodarczych, sprawdzając jednocześnie ponad 6000 list obserwacyjnych. Jego kompleksowy zestaw wewnętrznych możliwości, zintegrowany w ramach jednej zautomatyzowanej platformy, umożliwia dostosowywanie przepływów pracy w ramach wdrażania, dostosowanych do wszelkich wymagań rynkowych. Łącząc najnowocześniejszą technologię z ekspercką wiedzą w zakresie weryfikacji na różnych rynkach, Trulioo umożliwia najwyższy poziom pewności weryfikacji, optymalizując koszty wdrożenia i wspierając zaufanie do globalnej gospodarki cyfrowej.

NorthRow

northrow.com

NorthRow to wielokrotnie nagradzane, wysoce bezpieczne oprogramowanie w chmurze KYC (znaj swojego klienta), ID&V (tożsamość i weryfikacja), które pomaga zespołom ds. zgodności dokonującym transformacji cyfrowej od usprawniania procesów po lepszą widoczność na dużą skalę. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiodącym rozwiązaniom programowym NorthRow pomaga firmom skutecznie wdrażać nowych klientów i pracowników. Robimy to poprzez niezawodne możliwości zapewniania zgodności, monitorowania i korygowania, co daje Ci spokój ducha, wiedząc, że zadbano o ciężar zarządzania ryzykiem. Odblokowujemy więcej czasu, abyś mógł skupić się na jednym najważniejszym zadaniu – bezpiecznym rozwoju swojego biznesu.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 to platforma do wdrażania klientów, która pomaga szybciej, sprawniej i dokładniej identyfikować ryzyko oszustw i prania pieniędzy niż tradycyjne weryfikacje ręczne. W ramach jednego procesu weryfikacji nasz system przeprowadza pięć następujących weryfikacji: 1. ID biometryczne i oparte na NFC Sprawdzenie ponad 10 000 dokumentów wydanych przez rządy ze 195 krajów. 2. PEP i sankcje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Sprawdź wszystkie listy globalne, aby upewnić się, że Twój klient nie został ukarany 3. Wyciągi cyfrowe FCA Open Banking – automatycznie uzyskaj zweryfikowane wyciągi bankowe Twojego klienta w formie cyfrowej 4. Weryfikacja adresu w rejestrze wyborców i innych źródłach adresów w Wielkiej Brytanii 5. Ulepszona weryfikacja źródła środków w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak przenoszenie środków.

Vespia

vespia.io

Vespia to kompleksowe rozwiązanie AML umożliwiające weryfikację i wdrażanie klientów biznesowych oraz partnerów w czasie krótszym niż 30 sekund. Vespia pomaga firmom objętym obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy zrozumieć, z kim mają do czynienia, wykorzystując moc sztucznej inteligencji. Rozwiązanie dotyczące zgodności z przepisami AML | Weryfikacja biznesowa KYB | Weryfikacja UBO | Przegląd PEP | Niekorzystna selekcja mediów | Weryfikacja tożsamości KYC | Specjalista ds. zgodności jako usługa (COaaS)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal to potężne narzędzie do automatyzacji przepływu pracy w zakresie procedur wdrażania klientów z wbudowanym elektronicznym podpisywaniem dokumentów, weryfikacją tożsamości, zgodnością z AML i KYC, pieczętowaniem dokumentów i nie tylko. Taktikal cieszy się zaufaniem światowych instytucji finansowych, rządów, organizacji non-profit i innych liderów branży w zakresie naszych niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie wdrażania klientów.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase zapewnia infrastrukturę weryfikacji tożsamości, która pomaga firmom rozwiązywać potrzeby KYC w sposób zgodny, zorientowany na prywatność i zorientowany na użytkownika. Przyjazne dla programistów, wysoce konfigurowalne narzędzia i elastyczne ceny umożliwiają firmom włączenie weryfikacji tożsamości, zgodności z przepisami AML i weryfikacji wieku w swoich produktach. Budując infrastrukturę zaufania dla Internetu, Passbase zapewnia zgodność i bezpieczeństwo firm, a także użytkowników końcowych.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil to oparte na chmurze, kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z zasadami Know Your Customer (KYC), które usprawnia proces weryfikacji tożsamości i należytej staranności wobec klienta. Nasze API KYC umożliwia organizacjom automatyzację procesu KYC, od wprowadzenia klienta po bieżące monitorowanie, aby pomóc zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi i zminimalizować ryzyko przestępstw finansowych. Dzięki funkcjom takim jak weryfikacja tożsamości w czasie rzeczywistym, weryfikacja dokumentów i ocena ryzyka Cleardil pomaga organizacjom szybko i dokładnie ocenić tożsamość i pochodzenie swoich klientów. Pomaga organizacjom zmniejszyć ryzyko narażenia na pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i inne przestępstwa finansowe.

DataSpike

dataspike.io

Wzmocnij swoją firmę dzięki naszemu wydajnemu i skutecznemu rozwiązaniu KYC. Szybko weryfikuj swoich klientów, utrzymuj zgodność i zapobiegaj oszustwom, aby zapewnić bezproblemowe wdrożenie.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner to założony w 2019 roku dostawca rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom i ryzyku. Naszym celem było zapewnienie opłacalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, z których mogą korzystać firmy każdej wielkości. Głównym celem Sanction Scanner jest zwalczanie przestępstw finansowych. Dzięki naszym rozwiązaniom firmy monitorują swoich klientów, monitorują transakcje i wykrywają podejrzane zachowania. Na dzień dzisiejszy ponad 300 instytucji z ponad 50 krajów korzysta z Sanction Scanner, aby zminimalizować swoje ryzyko finansowe zgodnie ze zmieniającymi się przepisami każdego kraju. Obsługuje klientów z różnych branż, takich jak bankowość, inwestycje, finanse, ubezpieczenia, płatności i fintech, kryptowaluty, przekazy pieniężne, leasing i faktoring.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI przekształca największe branże na świecie dzięki pakietowi AI SaaS. Predykcyjne i generatywne aplikacje SymphonyAI przyspieszają rozwój i produktywność firm z branży handlu detalicznego, CPG, usług finansowych, produkcji przemysłowej, mediów i IT dla przedsiębiorstw. SymphonyAI szybko rozrosło się od start-upu w 2017 r. do wiodącej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją dla przedsiębiorstw, zatrudniającej ponad 3000 utalentowanych liderów i analityków danych, rozwiązujących najtrudniejsze problemy biznesowe na świecie.

Vouched

vouched.id

Vouched to wielokrotnie nagradzana sztuczna inteligencja i wizja komputerowa, które umożliwiają kompleksową weryfikację tożsamości wizualnej, KYC, KYP i wykrywanie oszustw online w czasie rzeczywistym. Jako ekspert w zakresie ponad 600 dokumentów tożsamości wydawanych przez rządy w ponad 70 krajach, Vouched pomaga bankom, działom kadrowym i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną bezproblemowo weryfikować, wdrażać i zarządzać tożsamością użytkowników, aby zapewnić dostęp do najważniejszych usług w życiu.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard to kompleksowa platforma zapewniająca zgodność z przepisami. Checkboard z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje kancelariom prawnym, przewoźnikom, agentom nieruchomości, właścicielom i deweloperom możliwość przeprowadzania najbardziej wartościowych kontroli AML, KYC i identyfikacji biometrycznej. Zapewniając profesjonalistom pełną autonomię, ponieważ mogą uruchamiać je bezpośrednio z eleganckiej platformy Checkboard i otrzymywać kompleksowy raport z oceną swoich klientów w ciągu 15 minut.

Flagright

flagright.com

Flagright to oparta na sztucznej inteligencji, scentralizowana platforma do zapewniania zgodności z przepisami niewymagająca stosowania kodu, która zmienia zgodność z przepisami AML i zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. Nasza platforma wykorzystuje moc generatywnej sztucznej inteligencji w celu usprawnienia działań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami dzięki monitorowaniu transakcji w czasie rzeczywistym, zaawansowanemu zarządzaniu sprawami i proaktywnym dochodzeniom opartym na sztucznej inteligencji. Nasz kompleksowy pakiet obejmuje również dynamiczną ocenę ryzyka klienta, która dostosowuje się do zmieniającego się ryzyka i wymogów regulacyjnych, a także solidną kontrolę AML, monitorowanie sprzedawców, sztuczną inteligencję śledczą i wiele innych funkcji. Dążenie Flagright do doskonałości znajduje odzwierciedlenie w przetwarzaniu podejrzanych działań w czasie rzeczywistym i szybkiej integracji usług, zwykle trwającej zaledwie tydzień, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze standardem branżowym wynoszącym 2–4 miesiące. Ta elastyczność w połączeniu z holistycznym podejściem stawia naszych klientów w czołówce w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przestępstw finansowych.