Alternatieven - Parallel Markets
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, opgericht in 2011, biedt oplossingen voor fraudepreventie en cyberbeveiliging die locatiefraude detecteren en helpen de echte digitale identiteit van een gebruiker te verifiëren. De fraude- en compliance-oplossingen van het bedrijf worden al tien jaar vertrouwd door toonaangevende merken en toezichthouders. Ze zijn goedgekeurd door tientallen toezichthouders, zijn geïnstalleerd op meer dan 400 miljoen apparaten en analyseren meer dan 10 miljard transacties per jaar. De oplossingen van GeoComply omvatten locatie-, apparaat- en identiteitsintelligentie en geavanceerde machine learning om frauduleuze activiteiten te detecteren en te signaleren. Door de oplossingen van GeoComply te integreren in hun processen en risicomotoren, kunnen organisaties fraude eerder in de betrokkenheid van een gebruiker identificeren, hun echte digitale identiteit beter vaststellen en digitaal vertrouwen versterken. De bekroonde producten van GeoComply zijn gebaseerd op technologieën die zijn ontwikkeld voor de sterk gereguleerde en complexe Amerikaanse markt voor online gaming en sportweddenschappen. Naast iGaming biedt GeoComply geolocatiefraudedetectieoplossingen voor streaming video-omroepen en de online bank-, betalings- en cryptocurrency-industrie, waardoor een indrukwekkende lijst van klanten wordt opgebouwd, waaronder Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings en FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid is een platform met een reeks producten waarmee ontwikkelaars financiële applicaties kunnen bouwen die kunnen communiceren met bankrekeningen, betalingen kunnen uitvoeren en risico's kunnen beheren. Hiermee kan een gebruiker eenvoudig zijn bankrekening authenticeren en aan elke applicatie koppelen en bankachtige functionaliteit vanuit die app gebruiken. Met Plaid kunt u applicaties ontwikkelen die synchroniseren met de bankrekeningen van gebruikers om hun budgetten bij te houden en te beheren, en geld over te maken. In wezen fungeert het als de schakel tussen banken en financiële technologieën. Verschillende bekende merken zoals Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood en Level Money gebruiken momenteel de producten en oplossingen van Plaid. In het geval van de populaire geïntegreerde online HR-service Gusto maakt het gebruik van de geautomatiseerde clearing house (ACH)-functionaliteit van Plaid om zijn directe salarisbetalingsservice aan te drijven. Andere fintechs, zoals de budgetteringsapp Level Money, gebruiken het platform om gegevens van de verschillende bankrekeningen van gebruikers te consolideren en op te schonen om hen te helpen hun geld te beheren en te budgetteren. In brede zin omvat Plaid cruciale segmenten van financiële diensten, waaronder het opzetten van betalingen en het valideren van financiële gegevens. Het kan u helpen bij het regelen en uitvoeren van ACH-betalingen, het verzamelen van transactiegegevens, het valideren van de identiteit van gebruikers, het onderzoeken van werkgelegenheids- en inkomensgegevens, het beoordelen van het risico van gebruikers en het inbedden van bankintegraties rechtstreeks in kredietstromen. Het ontwikkelen van uw eigen applicatie is nog nooit zo eenvoudig gemaakt: met slechts een paar regels code kunt u Plaid inpassen in wat u ook bouwt. Overzicht van de voordelen van Plaid: Betere ACH-authenticatie Het authenticeren van rekeningen voor betalingen van bank tot bank is eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker gemaakt. U kunt overboekingen direct verifiëren zonder te hoeven wachten op microstortingen en het aantal mislukte transacties verminderen door gebruikers te authenticeren en naar ACH te sturen. Dit resulteert in een naadloze gebruikerservaring, omdat u gebruikers kunt instellen op basis van informatie die ze al kennen, waardoor het jagen op chequeboekjes effectief wordt geëlimineerd. Het verhoogt ook de conversies doordat u een voor mobiel geoptimaliseerde stroom kunt implementeren die veel beter converteert. Controleer saldi in realtime Het werken met financiële gegevens wordt vereenvoudigd met Plaid. In slechts een paar stappen kunt u historische gegevens en realtime saldo ophalen, en actuele en beschikbare saldo-informatie en details over accountstatus en -type verkrijgen. U kunt in een oogwenk de saldi van uw gebruikers controleren wanneer u een overboeking moet uitvoeren. Het helpt rood staan te voorkomen en maakt voorfinanciering van transacties mogelijk met inzicht in de saldi. Bovendien voorkomt u, door inzicht te krijgen in het beschikbare geld voordat u overboekt, kosten voor niet-voldoende fondsen (NSF), waardoor de fraudekosten worden verlaagd of zelfs volledig worden geëlimineerd. Bankfraude terugdringen Met Plaid kunt u bankgegevens gebruiken om identiteiten te verifiëren en bankfraude te verminderen. U kunt de identiteit van gebruikers, zoals naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres, onderbouwen en de informatie vergelijken met de gegevens die bij de bank geregistreerd zijn. U kunt uw gebruikers leren kennen via een eenvoudige identiteitscontrole, die verder wordt vergemakkelijkt door automatisch ingevulde formulieren op basis van de gegevens van de rekeninghouder die bij de bank zijn geregistreerd. Duidelijke en gecategoriseerde transacties Het geldbeheer wordt gestroomlijnd wanneer u beschikt over schone, gecategoriseerde transactiegegevens die tot 24 maanden teruggaan. U krijgt betere details over transacties wanneer u deze in context plaatst met geolocatie-, verkoper- en categorie-informatie. Met betrouwbare, realtime gegevens die zo ver mogelijk teruggaan, krijgt u waardevolle inzichten om uw klanten beter van dienst te zijn en de kosten te verlagen met verbindingen met lage latentie waarvoor geen extra technische middelen nodig zijn. Controleer de activa van leners rechtstreeks vanaf de bron Leners kunnen hun bankrekeningen binnen enkele seconden koppelen om de conversies te maximaliseren. U krijgt hoge verwerkingssnelheden met een geïntegreerde technologie die Plaid naadloos verbindt met uw eigen ervaring om de wrijving voor de lener te verminderen. Ook het versnellen van verbindingen is de inzet voor beveiliging, zoals het gebruik van 256-bit AES-encryptie op bedrijfsniveau, die gepaard gaat met regelmatige netwerkpenetratietests en beveiligingsbeoordelingen.
Onfido
onfido.com
Onfido, een Entrust-bedrijf, helpt bedrijven bij het bouwen van geautomatiseerde identiteitsverificatie rond hun unieke behoeften met een end-to-end, AI-aangedreven oplossing voor identiteitsverificatie. We helpen meer dan 1.200 bedrijven bij het versterken van open, veilige en inclusieve relaties met hun klanten. Ons Real Identity Platform helpt bedrijven om naadloos op grote schaal klanten aan te trekken, terwijl ze fraude tegengaan en omgaan met KYC, AML en andere wettelijke vereisten.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube is een alles-in-één platform voor het automatiseren en vereenvoudigen van de naleving van identiteitsverificatie (IDV), anti-witwaspraktijken (AML) en Know Your Customer (KYC). Het AI-aangedreven platform helpt bedrijven bij het automatiseren van digitale klantonboarding- en eKYC-processen door hun identiteit te verifiëren met behulp van gezichts- en gedragsbiometrie en hun biogegevens te bevestigen aan de hand van meer dan 3.000 datapunten over de hele wereld. ComplyCube ondersteunt momenteel gevestigde bedrijven op het gebied van fintech, het bankwezen, telecom, transport en e-commerce.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub is het enige verificatieplatform dat het hele gebruikerstraject beveiligt. Met de aanpasbare KYC/AML-, KYB-, transactiemonitoring- en fraudepreventieoplossingen van Sumsub kunt u uw verificatieproces orkestreren, meer klanten wereldwijd verwelkomen, voldoen aan compliance-eisen, de kosten verlagen en uw bedrijf beschermen. Sumsub heeft meer dan 2.000 klanten in de fintech-, crypto-, transport-, handels- en gaming-industrie, waaronder Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy en TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato is een technologiebedrijf dat KYC- en AML-gerelateerde processen stroomlijnt met behulp van geavanceerde AI-oplossingen die het volledige spectrum van compliance-uitdagingen bestrijken, van het onboarden van nieuwe klanten tot een uitgebreide database voor voortdurende klantmonitoring.
Veriff
veriff.com
Veriff biedt sterk geautomatiseerde software voor identiteitsverificatie, mogelijk gemaakt door AI. Hun platform is ontworpen om fraude te bestrijden, naleving te garanderen en klanten te beschermen. Met Veriff kunnen bedrijven vertrouwde digitale gemeenschappen opbouwen, de gebruikerservaring verbeteren en groei stimuleren. Dankzij de combinatie van AI-technologie en interne menselijke verificatieteams kan Veriff frauduleuze activiteiten effectief voorkomen en tegelijkertijd de wrijving voor echte gebruikers tijdens hun klanttraject minimaliseren. Hun oplossingen voor identiteitsverificatie omvatten krachtige document- en identiteitsverificatie, adresbewijs, databaseverificatiecontroles en leeftijdsvalidatie. Deze functies helpen bij het stroomlijnen van onboarding-processen, het voldoen aan regelgeving en het automatiseren van leeftijdscontroles om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen. Veriff biedt ook Know Your Customer (KYC)-oplossingen, waaronder gestroomlijnde KYC-onboarding-controles en AML-screening voor voortdurende monitoring en bescherming tegen mogelijke witwasactiviteiten. Bovendien maakt hun biometrische authenticatiefunctie wachtwoordloze en veilige accounttoegang mogelijk, terwijl hun leeftijdsschattingsfunctie conversies verbetert via selfie-gebaseerde leeftijdsverificatie. Om fraude effectief tegen te gaan, biedt Veriff fraudebeschermingsdiensten om bedrijven te beschermen tegen identiteitsfraude, evenals fraude-informatie tools om fraudebestrijdingsinspanningen te verbeteren met geavanceerde intelligentiemogelijkheden. Over het geheel genomen helpt de AI-aangedreven identiteitsverificatiesoftware van Veriff bedrijven om online vertrouwen en transparantie te creëren, zich te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, te blijven voldoen aan de regelgeving en wereldwijd uit te breiden.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy is een wereldwijd alles-in-één platform voor identiteitsverificatie, fraudepreventie en compliance dat vooral bekend staat om zijn end-to-end ID-verificatieservice. Door kunstmatige intelligentie, biometrische technologie en een intern team van KYC-experts te combineren, helpt iDenfy fraude te voorkomen en aan de regelgeving te blijven voldoen, terwijl een gebruiksvriendelijk klantonboardingproces wordt gegarandeerd. Onlangs introduceerde iDenfy zijn eigen KYB-versie, een volledig aanpasbare Business Verification-oplossing.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. levert on-demand oplossingen voor digitale identiteitsvalidatie voor KYC-, fraude- en leeftijdsverificatiebehoeften. De uiterst nauwkeurige, snelle en veilige oplossingen zijn beschikbaar via IDN-Direct, een API-gebaseerde oplossing die kan worden geïntegreerd in klantsystemen en -processen, en via IDN-Portal, dat binnen een uur operationeel kan zijn. Intellicheck kan worden gebruikt via een mobiel apparaat, een browser of een kassa/scanner in de winkel.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird is een compliance- en risicoplatform dat financiële instellingen helpt bij het stroomlijnen van onderzoeken naar financiële criminaliteit en programma-activiteiten. Het platform fungeert als één enkele bron van waarheid en brengt klantgegevens, casemanagement, onderzoeken en wettelijke rapportage samen in één oplossing. Aan cases in Hummingbird kan vanuit elk startpunt worden gewerkt (alles van transactiemonitoring en fraudewaarschuwingen tot gemarkeerde KYC- en KYB-controles). Hummingbird biedt een uitgebreid pakket aan onderzoekstools, waaronder datavisualisaties, gedetailleerde klantprofielen, geïntegreerde verzoeken om informatie (RFI's) en meer. Complianceteams profiteren ook van verbeterd toezicht en controles met aanpasbare workflows, gedetailleerde analyses en uitgebreide audittrails. Naast het stimuleren van grotere efficiëntie voor complianceteams, onderscheidt Hummingbird zich ook door een unieke flexibele en schaalbare oplossing aan te bieden. Of het nu gaat om het overstappen naar een andere aanbieder van transactiemonitoring, het integreren van aanvullende gegevens van derden of het indienen van rapporten over regelgeving in nieuwe rechtsgebieden, met Hummingbird kunt u eenvoudig een perfect op maat gemaakte oplossing creëren.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo is 's werelds identiteitsplatform, waarop toonaangevende bedrijven vertrouwen vanwege hun verificatiebehoeften. Trulioo biedt bedrijfs- en persoonsverificatie over de hele wereld, bestrijkt 195 landen en kan meer dan 13.000 identiteitsdocumenten en 700 miljoen zakelijke entiteiten verifiëren, terwijl het controleert aan de hand van meer dan 6.000 volglijsten. Het uitgebreide pakket aan interne mogelijkheden, geïntegreerd in één enkel geautomatiseerd platform, maakt aanpasbare onboarding-workflows mogelijk die zijn afgestemd op elke marktvereiste. Door de state-of-the-art technologie te combineren met deskundige verificatiekennis in diverse markten, maakt Trulioo de hoogste verificatieniveaus mogelijk, waardoor de onboarding-kosten worden geoptimaliseerd en het vertrouwen in de mondiale digitale economie wordt bevorderd.
NorthRow
northrow.com
NorthRow is bekroonde, zeer veilige KYC (ken uw klant), ID&V (identiteit en verificatie) cloudsoftware die complianceteams helpt met digitale transformatie, van het stroomlijnen van hun processen naar verbeterde zichtbaarheid op schaal. Met een uitgebreide ervaring en toonaangevende softwareoplossingen helpt NorthRow bedrijven met het succesvol onboarden van nieuwe klanten en werknemers. We doen dit door middel van robuuste compliance-, monitoring- en herstelmogelijkheden, waardoor u er gerust op kunt zijn dat de lasten van risicobeheer zijn geregeld. Wij zorgen ervoor dat u meer tijd kunt besteden aan de allerbelangrijkste taak: uw bedrijf veilig laten groeien.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 is een klantonboardingplatform dat fraude- en witwasrisico's sneller, soepeler en nauwkeuriger helpt identificeren dan traditionele handmatige verificaties. Binnen één verificatieworkflow voert ons systeem de volgende vijf verificaties uit: 1. ID-biometrische en NFC-gebaseerde controle van meer dan 10.000 door de overheid uitgegeven documenten uit 195 landen. 2. AML PEP's en sancties Controleer alle mondiale lijsten om er zeker van te zijn dat uw klant geen sancties opgelegd krijgt 3. FCA Open Banking digitale afschriften – ontvang automatisch de geverifieerde bankafschriften van uw klant in digitale vorm 4. Adresverificatie aan de hand van het kiezersregister en andere Britse adresbronnen 5. Verbeterde verificatie van de bron van fondsen voor gebieden met een hoog risico, zoals overdracht.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage is de leider op het gebied van inlichtingen over financiële misdaad. Als uw vertrouwde partner bieden wij bedrijven een complete oplossing voor financiële criminaliteit die verder gaat dan data en technologie. Onze ongeëvenaarde branche-expertise stelt ons in staat snel bruikbare inzichten te leveren die u helpen risico's kosteneffectief te bestrijden en aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij stemmen onze toonaangevende oplossingen af op uw specifieke behoeften, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten en niet alleen op compliance. Met ons als uw partner kunt u erop vertrouwen dat u over het juiste kader beschikt om financiële misdaden te bestrijden en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Onze klanten geven ons consequent 100% tevredenheidsbeoordelingen, omdat we niet stoppen voordat u helemaal tevreden bent. Wij bieden toonaangevende risicotechnologie, mogelijk gemaakt door ComplyData: AI-afkomstige, door mensen geverifieerde wereldwijde sancties, watchlists, PEP's, ongunstige media, RCA, bedrijfs- en UBO-gegevens. Ons FRAML-applicatiepakket bestrijkt de levenscyclus van de klant, van de eerste screening van klanten en bedrijven tot het monitoren van lopende bedrijfsrisico's. Onze producten omvatten specifiek: - Screening en monitoring van sancties en volglijsten - Screening en monitoring van schadelijke media - Screening van betalingen - Transactiemonitoring - Fraudedetectie - Know Your Business (KYB)
Vespia
vespia.io
Vespia is een alles-in-één AML-oplossing voor het verifiëren en onboarden van zakelijke klanten en partners in minder dan 30 seconden. Vespia helpt AML-plichtige bedrijven te begrijpen met wie ze te maken hebben, met behulp van de kracht van AI. AML-nalevingsoplossing | Bedrijfsverificatie KYB | UBO-verificatie | PEP-screening | Screening op schadelijke media | Identiteitsverificatie KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)
Taktikal
taktikal.com
Taktikal is een krachtige tool voor workflowautomatisering voor klantintroductieprocedures met ingebouwde elektronische documentondertekening, identiteitsverificatie, AML- en KYC-compliance, documentverzegeling en meer. Taktikal wordt vertrouwd door wereldwijde financiële instellingen, overheden, non-profitorganisaties en andere marktleiders voor onze betrouwbare en veilige oplossingen voor het onboarden van klanten.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil is een cloudgebaseerde end-to-end Know Your Customer (KYC)-compliance-oplossing die het proces van identiteitsverificatie en klantonderzoek stroomlijnt. Met onze KYC API kunnen organisaties het KYC-proces automatiseren, van het onboarden van klanten tot voortdurende monitoring, om de naleving van wettelijke vereisten te helpen garanderen en het risico op financiële criminaliteit te minimaliseren. Met functies zoals realtime identiteitsverificatie, documentverificatie en risicobeoordelingen helpt Cleardil organisaties snel en nauwkeurig de identiteit en achtergronden van hun klanten te beoordelen. Het helpt organisaties hun risico op blootstelling aan het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te verminderen.
DataSpike
dataspike.io
Geef uw bedrijf meer mogelijkheden met onze efficiënte en effectieve KYC-oplossing. Verifieer snel uw klanten, handhaaf de naleving en voorkom fraude voor een naadloze onboarding-ervaring.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner is een aanbieder van antiwitwas-, fraude- en risicooplossingen, opgericht in 2019. Ons doel was om kostenefficiënte AML-oplossingen te bieden waar bedrijven van elke omvang gebruik van kunnen maken. Het voornaamste doel van Sanction Scanner is het bestrijden van financiële misdrijven. Met onze oplossingen screenen bedrijven hun klanten, monitoren ze transacties en detecteren ze verdacht gedrag. Vanaf vandaag gebruiken meer dan 300 instellingen uit meer dan 50 landen Sanction Scanner om hun financiële risico's te minimaliseren in overeenstemming met de veranderende regelgeving van elk land. Het bedient klanten uit verschillende sectoren, zoals het bankwezen, investeringen, financiën, verzekeringen, betalingen en fintech, crypto, geldoverdracht, leasing en factoring.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI transformeert 's werelds grootste industrieën met verpakte AI SaaS. De voorspellende en generatieve AI-toepassingen van SymphonyAI stimuleren de groei en productiviteit voor bedrijven in de detailhandel, CPG, financiële dienstverlening, industriële productie, media en zakelijke IT. SymphonyAI is snel gegroeid van een startup in 2017 tot een toonaangevend AI-bedrijf voor ondernemingen met meer dan 3.000 getalenteerde leiders en datawetenschappers die de meest uitdagende zakelijke problemen ter wereld oplossen.
Vouched
vouched.id
Vouched is bekroonde kunstmatige intelligentie en computervisie die end-to-end visuele identiteitsverificatie, KYC, KYP en fraudedetectie online in realtime mogelijk maken. Vouched is een expert op het gebied van meer dan 600 door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen in meer dan 70 landen en helpt banken, personeelszaken en zorgaanbieders de gebruikersidentiteit naadloos te verifiëren, aan te passen en te beheren om de toegang tot de meest cruciale diensten van het leven te verbeteren.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard is uw alles-in-één complianceplatform. Checkboard, gevestigd in Groot-Brittannië, biedt advocatenkantoren, transporteurs, makelaars, verhuurders en projectontwikkelaars de mogelijkheid om de meest waardevolle AML-, KYC- en biometrische ID-controles uit te voeren. Dit geeft vastgoedprofessionals volledige autonomie, omdat ze deze rechtstreeks vanaf het gelikte Checkboard-platform kunnen uitvoeren en binnen 15 minuten een uitgebreid beoordelingsrapport over hun klanten kunnen ontvangen.
Flagright
flagright.com
Flagright is een op AI gebaseerd, gecentraliseerd complianceplatform zonder code dat AML-compliance en risicobeheer voor financiële instellingen transformeert. Ons platform maakt gebruik van de kracht van generatieve AI om compliance-activiteiten te verbeteren met realtime transactiemonitoring, geavanceerd casemanagement en proactieve AI-gestuurde onderzoeken. Ons uitgebreide pakket omvat ook een dynamische klantrisicobeoordeling die zich aanpast aan de veranderende risico's en wettelijke eisen, naast onze robuuste AML-screening, monitoring van verkopers en AI Forensics, naast vele andere functies. Het streven van Flagright naar uitmuntendheid komt tot uiting in de real-time verwerking van verdachte activiteiten en de snelle service-integratie, doorgaans slechts een week, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de industrienorm van 2-4 maanden. Deze flexibiliteit, gecombineerd met een holistische aanpak, plaatst onze klanten in de voorhoede van de naleving van financiële misdrijven.