GeoComply
geocomply.com
GeoComply mengesan penipuan geolokasi dan mengesahkan identiti digital pengguna untuk membantu pematuhan peraturan dan keselamatan transaksi.
Plaid
plaid.com
Plaid ialah platform yang membolehkan aplikasi menyambung dengan selamat ke akaun bank pengguna untuk mengakses data transaksi, semak baki dan memulakan pembayaran.
Onfido
onfido.com
Onfido membantu perniagaan mengesahkan identiti pelanggan secara automatik melalui semakan dokumen dan biometrik, mengurangkan penipuan dan menyokong pematuhan KYC/AML.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub menyediakan pengesahan identiti, KYC/AML, KYB, pemantauan transaksi dan pencegahan penipuan, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pematuhan perniagaan.
Flagright
flagright.com
Flagright ialah platform tanpa kod untuk pemantauan transaksi masa nyata, penilaian risiko pelanggan, saringan AML dan penyiasatan bagi membantu institusi kewangan mengurus risiko jenayah kewangan.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy ialah platform pengesahan identiti, pencegahan penipuan dan pematuhan yang menggunakan AI, biometrik dan pemeriksaan KYC/KYB untuk pengesahan pengguna dan perniagaan.
Veriff
veriff.com
Veriff mengesahkan identiti pengguna secara automatik menggunakan AI, pengesahan dokumen, biometrik, pemeriksaan KYC/AML dan pengesanan penipuan untuk pematuhan dan keselamatan.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 ialah platform onboarding pelanggan yang mengesan risiko penipuan dan pengubahan wang haram dengan lima pemeriksaan: biometrik/NFC ID, AML/PEP & sekatan, penyata bank digital, verifikasi alamat UK, sumber dana dipertingkat.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube mengautomasikan IDV, AML dan KYC; mengesahkan identiti melalui biometrik muka/tingkah laku dan semakan data global untuk onboarding pelanggan dan penilaian risiko penipuan.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck mengesahkan identiti digital untuk KYC, pencegahan penipuan dan pengesahan umur melalui API atau portal, berfungsi pada mudah alih, pelayar atau pengimbas.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo mengesahkan identiti individu dan perniagaan secara global, memeriksa dokumen, entiti syarikat dan senarai pantauan untuk memenuhi keperluan KYC/AML.
NorthRow
northrow.com
NorthRow ialah perisian awan KYC dan pengesahan identiti yang membantu pasukan pematuhan mengurus onboarding, pemantauan dan pengurangan risiko.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner memeriksa pelanggan dan transaksi terhadap senarai sekatan dan pengawasan global untuk mengesan aktiviti mencurigakan dan membantu pematuhan kepada peraturan AML.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard ialah platform pematuhan dari UK yang membolehkan firma undang‑undang, ejen hartanah, tuan tanah dan pemaju menjalankan pemeriksaan AML, KYC dan biometrik serta menerima laporan dalam 15 minit.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage memberi pengesanan jenayah kewangan: saringan senarai sekatan/PEP, saringan media negatif, pemantauan transaksi, pengesanan penipuan dan Know Your Business (KYB).
Vouched
vouched.id
Vouched menggunakan AI dan penglihatan komputer untuk mengesahkan identiti visual, menyokong KYC/KYP dan mengesan penipuan secara masa nyata bagi perkhidmatan seperti bank dan penjagaan kesihatan.
Vespia
vespia.io
Vespia ialah penyelesaian AML sehenti untuk mengesahkan dan mendaftar pelanggan perniagaan dalam <30 saat. Termasuk KYB, KYC, pengesahan UBO, saringan PEP, media negatif dan COaaS.
Ondato
ondato.com
Ondato ialah platform pengesahan identiti untuk KYC/KYB dan pemeriksaan AML; ia menyediakan pelbagai kaedah pengesahan, pemantauan berterusan dan integrasi melalui API/SDK.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird ialah platform pematuhan dan pengurusan risiko untuk institusi kewangan, menyatukan data pelanggan, pengurusan kes, siasatan dan pelaporan kawal selia dalam satu sistem.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal ialah alat automasi aliran kerja untuk proses onboarding pelanggan dengan tandatangan elektronik, pengesahan identiti, pematuhan AML/KYC dan pengedapan dokumen.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI ialah platform AI perusahaan yang meningkatkan operasi perniagaan dengan aplikasi ramalan dan generatif untuk runcit, CPG, kewangan, pembuatan, media dan pengurusan perkhidmatan IT.
AML Watcher
amlwatcher.com
AML Watcher memantau dan mengurus aktiviti anti-pengubahan wang haram: imbas transaksi masa nyata, kenal pasti aktiviti mencurigakan, nilaikan risiko, sokong penyiasatan dan pematuhan melalui integrasi API.
IntelleWings
intellewings.com
IntelleWings ialah platform pematuhan AML/CFT yang menggunakan AI untuk pengesanan penipuan, pemantauan transaksi, saringan masa nyata, pengkelasan risiko dan pengurangan positif palsu bagi institusi kewangan.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil ialah penyelesaian KYC berasaskan awan yang mengotomasi pengesahan identiti, pengesahan dokumen dan pemantauan pelanggan untuk membantu pematuhan dan mengurangkan risiko jenayah kewangan.
DataSpike
dataspike.io
DataSpike ialah aplikasi KYC yang mengesahkan identiti pelanggan, menyokong pematuhan undang‑undang dan mengesan penipuan untuk pendaftaran pelanggan yang lancar.
© 2025 WebCatalog, Inc.
