Alternatif - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright ialah platform tanpa kod untuk pemantauan transaksi masa nyata, penilaian risiko pelanggan, saringan AML dan penyiasatan bagi membantu institusi kewangan mengurus risiko jenayah kewangan.

First AML ANZ

Aplikasi untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan risiko AML/KYC/KYB, pemilikan benefisial, dokumen, kes, aliran kerja serta pelaporan di Australia dan New Zealand.

Personr

Personr ialah platform pematuhan AML untuk mengurus onboarding pelanggan, pengesahan KYC/KYB, saringan risiko, dokumentasi dan pelaporan dalam satu tempat.

First AML EU

Platform untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan pemilikan, penilaian risiko, saringan AML serta pemantauan berterusan pelanggan.

Kyros AML

Kyros AML adalah penyelesaian awan untuk KYC dan AML yang menggabungkan pelbagai sumber, mengesan transaksi mencurigakan, memeriksa senarai sekatan/PEP, dan menyokong automasi proses pematuhan.

SafetyCulture

SafetyCulture ialah aplikasi mudah alih untuk menjalankan pemeriksaan, membuat senarai semak, melapor dan menjejak isu, mengurus aset dan latihan, serta menangkap data masa nyata.

Sumsub

Sumsub menyediakan pengesahan identiti, KYC/AML, KYB, pemantauan transaksi dan pencegahan penipuan, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pematuhan perniagaan.

Sphinx

Mengautomasikan kerja manual penganalisis pematuhan; ejen AI membuat keputusan AML untuk mempercepat proses onboarding pelanggan bagi bank dan syarikat fintech.

Sardine

Sardine mengesan dan menghentikan penipuan kewangan dengan kecerdasan peranti dan biometri tingkah laku; menyediakan pengesahan identiti, pemantauan AML, pencegahan penipuan dan pengurusan kes.

Sprinto

Sprinto ialah platform automasi pematuhan keselamatan yang mengintegrasi perkhidmatan awan, mengautomasikan pengumpulan bukti, memantau kawalan, mengurus isu dan menilai risiko.

Microsoft Purview

Microsoft Purview membantu organisasi menemui, mengklasifikasi, melindungi dan mengurus akses serta pematuhan data merentasi persekitaran mereka.

ComplyCube

ComplyCube mengautomasikan IDV, AML dan KYC; mengesahkan identiti melalui biometrik muka/tingkah laku dan semakan data global untuk onboarding pelanggan dan penilaian risiko penipuan.

ID3global

ID3Global ialah perisian pengesahan identiti dan umur patuh AML yang melakukan KYC, semak PEP/sanksi, sahkan akaun bank dan sediakan integrasi API untuk pengesahan masa nyata.

AuditBoard

AuditBoard ialah platform GRC untuk mengurus audit, pematuhan dan risiko; menyediakan perancangan audit, penilaian risiko, pengurusan penemuan, laporan, kolaborasi masa nyata dan automasi aliran kerja.

AML Watcher

AML Watcher memantau dan mengurus aktiviti anti-pengubahan wang haram: imbas transaksi masa nyata, kenal pasti aktiviti mencurigakan, nilaikan risiko, sokong penyiasatan dan pematuhan melalui integrasi API.

Cardamon

Cardamon ialah platform berasaskan AI yang membaca peraturan, menentukan kewajiban bagi firma kewangan dan menukar peraturan kepada keperluan produk dalam beberapa minit.

Scorechain

Scorechain ialah alat pemantauan dan pematuhan kripto yang menilai risiko transaksi blockchain secara masa nyata, menyediakan laporan, API dan integrasi untuk AML.

Vanta

Vanta membantu syarikat membina, mengurus dan membuktikan program keselamatan serta pematuhan; memantau kawalan, integrasi alat, automasi bukti dan sediakan persiapan audit.

Know Your Customer

Aplikasi onboarding digital untuk institusi kewangan—mengesah identiti individu dan syarikat, menjalankan semakan KYC/AML, memproses dokumen dan automasi aliran kerja.

Scrut Automation

Scrut Automation memantau kawalan keselamatan 24/7, mengumpul dan memetakan bukti pematuhan kepada klausa pelbagai standard (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) untuk kesiapsiagaan audit.

Chainalysis

Chainalysis menyediakan alat analisis blockchain untuk siasatan dan pematuhan, membantu agensi, pengawal selia dan perniagaan mengesan transaksi kripto dan menghalang aktiviti haram.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI menyediakan penyelesaian pengurusan risiko SaaS untuk perusahaan di Asia Tenggara: pengesahan identiti KYC/KYB, pematuhan, pencegahan penipuan dan automasi proses.

Holistic AI

Holistic AI ialah platform tadbir urus AI untuk menilai, memantau dan mengurus risiko, kepatuhan dan bias model, serta menghasilkan laporan audit dan dokumentasi teknikal.

PowerDMS

PowerDMS ialah platform pengurusan bersepadu untuk dasar, dokumen, latihan dan pematuhan organisasi; mengurus kitar hayat dasar, akreditasi dan rekod latihan.

Mitratech Continuity

Aplikasi Mitratech Continuity mengautomasikan pengurusan risiko, pematuhan, vendor dan prestasi bagi institusi kewangan; menyatukan proses, memantau masa nyata dan menyokong perancangan kesinambungan.

Elliptic

Elliptic menyediakan intelijen untuk membantu perkhidmatan kewangan, perniagaan kripto dan kerajaan membuat keputusan lebih pantas, tepat dan selamat tentang pematuhan dan pengurusan risiko kripto.

Ideagen

IdeaGen ialah platform GRC yang mengurus kualiti, EHS, audit, risiko, kerjasama dokumen dan e-pembelajaran untuk organisasi terkawal.

ComplySci

ComplySci adalah platform pemantauan dan pengurusan pematuhan untuk pelabur institusi; mengesan risiko, konflik kepentingan, dagangan peribadi, hadiah dan laporan pematuhan.

Didit

Didit ialah platform pengesahan identiti semua-dalam-satu yang membolehkan syarikat mengesahkan pengguna (imbasan wajah, dokumen, KYC/AML, e-mel/telefon) dan mengurus aliran kerja tanpa kod.

Schwarzthal

Schwarzthal Tech: platform berasaskan AI untuk risikan jenayah kewangan—analisis rangkaian, pautan data, pemantauan transaksi, KYC/AML/VAT dan penarafan risiko.