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규정 준수는 조직이 온보딩, 인수, 채용 및 위험 관리 워크플로우 중에 개인과 기업을 검증하는 데 도움이 되는 비즈니스 검증, 규정 준수 및 신용 위험 플랫폼입니다. 신원, 세금, 고용, 소득, 주소 및 비즈니스 확인 도구를 하나의 중앙 대시보드에 통합합니다.
주요 기능에는 실시간 TIN 일치, I-9 및 고용 자격 확인, 소득 및 고용 확인, 비즈니스 KYB 확인, GIIN 확인, 세금 기록 검색, 세금 위험 평가, 제재 및 감시 목록 심사, FATCA 모니터링, 실소유자 모니터링 및 Death Master File 검색이 포함됩니다. 또한 규정 준수는 은행, 핀테크, 대출, 보험, 결제, 마켓플레이스 및 암호화폐와 같은 산업에 대한 고객 및 공급업체 온보딩, 신용 평가, 디지털 신원 확인 및 지속적인 규정 준수 모니터링을 지원합니다. 검증 데이터, 심사 프로세스, 경고 및 추적을 통합함으로써 플랫폼은 팀이 규정 준수 워크플로를 개선하고, 정보에 입각한 위험 결정을 지원하고, 감사를 위해 체계적인 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.
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