TINCheck

TINCheck は、企業が納税者情報を検証し、コンプライアンス ワークフローをサポートするのに役立つオンライン納税者番号検証プラットフォームです。名前と TIN の検証、EIN 名検索、その他の米国納税者検証サービスを含む、IRS 記録とのリアルタイムの TIN 照合を提供します。このプラットフォームは、オンボーディングや税金報告の前に、ベンダー、請負業者、ギグワーカー、顧客、受取人を確認するために使用できます。

TINCheck は、ベンダー管理、顧客オンボーディング、KYC、AML プロセス内での自動 TIN 検証のための個別チェック、一括データ アップロード、API 統合をサポートしています。追加のスクリーニング機能には、デス マスター ファイル、OFAC 制裁リスト、米国および州の監視リスト、世界的な制裁データベース、GIIN 記録、免除対象組織データ、および USPS の住所情報に対するチェックが含まれます。 Bulk Match は、1099 などのフォームを提出する前に不一致のレコードを特定するのに役立ち、ダッシュボード コントロールはユーザー アクセス管理、検証設定、2 要素認証、安全なデータ処理をサポートします。

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