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TINCheck est une plateforme de vérification du numéro d'identification fiscale en ligne qui aide les entreprises à valider les informations des contribuables et à prendre en charge les flux de travail de conformité. Il permet une comparaison du NIF en temps réel avec les enregistrements de l'IRS, y compris la vérification du nom et du NIF, la recherche du nom EIN et d'autres services de validation des contribuables américains. La plateforme peut être utilisée pour vérifier les fournisseurs, les sous-traitants, les travailleurs de chantier, les clients et les destinataires avant l'intégration ou la déclaration fiscale.
TINCheck prend en charge les contrôles individuels, les téléchargements de données en masse et l'intégration d'API pour la validation automatisée du TIN dans les processus de gestion des fournisseurs, d'intégration des clients, de KYC et d'AML. Des capacités de contrôle supplémentaires incluent des vérifications par rapport au Death Master File, aux listes de sanctions de l'OFAC, aux listes de surveillance des États-Unis et des États, aux bases de données de sanctions mondiales, aux enregistrements GIIN, aux données des organisations exemptées et aux informations d'adresse de l'USPS. Bulk Match permet d'identifier les enregistrements incompatibles avant de remplir des formulaires tels que les 1099, tandis que les contrôles du tableau de bord prennent en charge la gestion des accès des utilisateurs, les paramètres de validation, l'authentification à deux facteurs et le traitement sécurisé des données.
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