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Logiciel anti-blanchiment d'argent - Applications les plus populaires - Canada
Les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont utilisés par les entreprises pour identifier les activités suspectes d'individus ou d'organisations tentant de générer des revenus par des moyens illégaux. Les professionnels de la conformité s'appuient sur ce logiciel pour répondre aux exigences réglementaires, telles que la loi sur le secret bancaire, et pour adhérer aux politiques d'entreprise conçues pour prévenir la fraude financière. Les comptables et les chefs de service peuvent également utiliser un logiciel AML lors de l’évaluation de nouveaux clients ou fournisseurs, afin de garantir qu’ils ne se livrent pas à des activités financières illicites. Les banques et les institutions financières bénéficient particulièrement des logiciels AML, car ils permettent de détecter les comportements frauduleux qui pourraient nuire à leur rentabilité ou nuire à leur réputation. En travaillant avec des fournisseurs de logiciels AML, les entreprises peuvent réduire le risque de faire affaire avec des individus ou des organisations impliqués dans des délits financiers, tels que la fraude, le financement du terrorisme ou la manipulation de marché. Les logiciels AML intègrent généralement les données de divers systèmes de gestion financière, tels que les progiciels de gestion intégrés (ERP) et les logiciels de comptabilité. Pour les grandes organisations avec des volumes de transactions élevés, la connexion du logiciel AML aux systèmes de gestion des performances d'entreprise (CPM) peut encore améliorer les capacités de détection et de conformité.
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GeoComply
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Fondée en 2011, GeoComply fournit des solutions de prévention de la fraude et de cybersécurité qui détectent la fraude de localisation et aident à vérifier la véritable identité numérique d'un utilisateur. Reconnues par les plus grandes marques et les régulateurs depuis dix ans, les solutions de fra...
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Plaid est une plate-forme dotée d'une suite de produits qui permet aux développeurs de créer des applications financières capables d'interagir avec les comptes bancaires, d'exécuter des paiements et de gérer les risques. Il permet à un utilisateur d'authentifier et de lier facilement son compte banc...
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Onfido, une société Entrust, aide les entreprises à créer une vérification d'identité automatisée en fonction de leurs besoins uniques grâce à une solution de vérification d'identité de bout en bout basée sur l'IA. Nous aidons plus de 1 200 entreprises à établir des relations ouvertes, sécurisées et...
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Intellicheck, Inc. propose des solutions de validation d'identité numérique à la demande pour les besoins de KYC, de fraude et de vérification de l'âge. Ses solutions hautement précises, rapides et sécurisées sont disponibles via IDN-Direct, une solution basée sur une API qui s'intègre aux systèmes ...
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ComplyCube est une plate-forme tout-en-un pour automatiser et simplifier la conformité en matière de vérification d'identité (IDV), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC). La plateforme basée sur l'IA aide les entreprises à automatiser les processus nu...
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iDenfy est une plateforme mondiale tout-en-un de vérification d'identité, de prévention de la fraude et de conformité, surtout connue pour son service de vérification d'identité de bout en bout. En combinant l'intelligence artificielle, la technologie biométrique et une équipe interne d'experts KYC,...
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Trulioo est la plateforme d'identité mondiale, à laquelle font confiance les plus grandes entreprises pour leurs besoins de vérification. Proposant une vérification des entreprises et des personnes dans le monde entier, Trulioo couvre 195 pays et peut vérifier plus de 13 000 documents d'identité et ...
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NorthRow est un logiciel cloud primé et hautement sécurisé de KYC (connaître votre client), d'identification et de vérification (identité et vérification) qui aide les équipes de conformité dans la transformation numérique, depuis la rationalisation de leurs processus jusqu'à une visibilité amélioré...
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Verify 365 est une plateforme d'intégration des clients qui permet d'identifier les risques de fraude et de blanchiment d'argent plus rapidement, plus facilement et avec plus de précision que les vérifications manuelles traditionnelles. Au sein d'un flux de travail de vérification, notre système eff...
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