Hummingbird

Hummingbird s’adresse aux équipes de conformité des établissements financiers, des banques et des entreprises de technologie financière qui doivent gérer les risques de criminalité financière sans avoir à assembler des outils disparates. La plateforme regroupe le filtrage des clients, la surveillance des transactions et des risques, les enquêtes et les déclarations réglementaires. Ses workflows peuvent être configurés pour s’adapter aux procédures de chaque organisation. Les équipes peuvent transférer les alertes vers la gestion des dossiers, examiner le contexte des clients et des transactions dans une vue partagée et coordonner les tâches d’enquête. La plateforme prend également en charge les demandes d’informations, l’attribution des dossiers, les examens continus et les déclarations portant sur des activités suspectes ou soumises à d’autres obligations réglementaires. Les tableaux de bord, les outils d’analyse et les journaux d’activité aident les responsables à suivre les charges de travail, les décisions et les pistes d’audit. Hummingbird comprend des outils d’automatisation des tâches courantes, comme le tri des alertes et l’acheminement des dossiers, ainsi que des fonctionnalités d’enquête et d’examen assistées par l’IA. Des intégrations le relient aux systèmes internes et aux fournisseurs de données tiers. La plateforme peut convenir aux organisations qui souhaitent regrouper ou connecter leurs workflows de lutte contre le blanchiment d’argent, de détection de la fraude, de vigilance à l’égard de la clientèle, de filtrage, d’enquête et de déclaration. Les outils utilisés peuvent varier selon la configuration de l’organisation.

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