Sanction Scanner

Scanner Scanner est un outil complet conçu pour aider les entreprises et les institutions financières à se conformer aux réglementations mondiales et locales anti-blanchiment (AML) en scannant efficacement les clients contre une vaste gamme de listes de sanctions. L'application tire parti de l'IA pour collecter et structurer plus de 3 000 sanctions et listes de surveillance dans le monde entier, permettant aux utilisateurs de rechercher des individus basés sur des identifiants tels que des noms, des numéros d'identification ou des numéros de passeport. Cette capacité réduit considérablement la survenue de faux positifs, garantissant des résultats plus précis.

Les principales fonctionnalités du scanner de sanction incluent sa capacité à mettre à jour les listes régulièrement, avec de nouvelles informations ajoutées toutes les 15 minutes, en veillant à ce que les utilisateurs aient accès aux données les plus récentes. L'application propose également des fonctionnalités de recherche avancées comme "Recherche par A.K.A." et «Rechercher par script original», qui améliore les capacités de recherche et réduisent la probabilité de manquer des correspondances pertinentes. Le scanner de sanctions couvre un large éventail de listes de sanctions, notamment celles des Nations Unies, des sanctions consolidées américaines, de la liste des championnats nationaux spécialement désignés (SDN) et des sanctions financières de l'UE.

En automatisant le processus de numérisation des clients contre les listes de sanctions, Sanction Scanner aide les entreprises à détecter efficacement les menaces de risque et à maintenir la conformité aux exigences de la LMA. Sa couverture de données complète et ses fonctionnalités de recherche avancées en font un outil précieux pour les organisations cherchant à atténuer les risques de criminalité financière tout en garantissant la conformité réglementaire.