easyAML est une plateforme de conformité AML/CTF tout-en-un conçue pour les entreprises australiennes concernées par les obligations de la Tranche 2, notamment les agences immobilières, les agents de transfert de propriété, les cabinets juridiques, les comptables et les agents fiscaux. Il fournit des conseils étape par étape pour aider les entreprises à créer, mettre en œuvre et maintenir un programme AML/CTF spécifique à leur secteur sans nécessiter une expérience spécialisée en matière de conformité.

La plateforme combine les évaluations des risques AML, la diligence raisonnable de la clientèle, les contrôles KYC et KYB, la vérification biométrique de l'identité, le contrôle des PEP et des sanctions, les contrôles des bénéficiaires effectifs, la surveillance des transactions et les alertes d'activité suspecte. Il prend également en charge les réévaluations automatisées des risques, les rapports prêts pour AUSTRAC, les rappels de conformité, la tenue sécurisée des dossiers et la préparation des audits. Les modules de formation AML/CTF intégrés aident les équipes à comprendre leurs responsabilités, à suivre l'achèvement et à conserver les dossiers de formation. Les intégrations avec les outils commerciaux existants peuvent réduire la saisie manuelle des données et rationaliser les flux de travail d'intégration, de surveillance et de reporting des clients. easyAML est destiné à aider les petites et moyennes entreprises australiennes à gérer la conformité continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de manière structurée et documentée.

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