Vaihtoehdot - Chainalysis

Scorechain

Scorechain on kryptovaluuttojen AML- ja vaatimustenmukaisuustyökalu, joka analysoi lohkoketjutapahtumia, arvioi riskejä reaaliajassa ja tarjoaa käyttöliittymä- ja API-raportoinnin.

Etherscan

Etherscan on Ethereumin lohkoketjuselain ja analyysityökalu, joka näyttää transaktiot, älysopimukset, lompakoiden saldot ja lohkotiedot sekä tarjoaa API-yhteyden kehittäjille.

BscScan

BscScan on BNB Smart Chainin lohkoketjupalvelu, joka näyttää tapahtumat, osoitteet, tokenit ja älysopimusten tiedot reaaliajassa.

Nansen

Nansen analysoi ja luokittelee yli 100M Ethereum-lompakkoa ja niiden tapahtumia, tarjoten reaaliaikaista ketjutietoa, lompakkoprofiileja ja hälytyksiä markkinaliikkeistä.

Arkham

Arkham on sovellus, joka analysoi lohkoketju- ja kryptovaluuttatapahtumia, seuraa osoitteiden ja entiteettien liikkeitä sekä tarjoaa tietoja kaupankäynnistä.

Glassnode

Glassnode tarjoaa lohkoketju- ja taloustiedot, mittarit, visualisoinnit sekä API:n digitaalisten omaisuuserien analysointiin, kaupankäyntiin, riskinhallintaan ja tutkimukseen.

Dune Analytics

Lohkoketjujen analytiikka-alusta, joka mahdollistaa lohkoketjutietojen kyselyn ja visualisoinnin, mukautettujen kojetaulujen luomisen sekä moniketjuisen datan tutkimisen.

Elliptic

Elliptic tarjoaa analytiikka- ja riskinhallintatyökaluja rahoituslaitoksille, kryptoyrityksille ja viranomaisille nopeampien ja turvallisempien päätösten tueksi.

TRONSCAN

Tronscan on Tron-verkon lohkoketjuselain, joka näyttää tilit, tapahtumat, älysopimukset ja tokenit (TRX, TRC20) sekä auttaa epäilyttävien tapahtumien tunnistamisessa ja lompakkointegraatiossa.

Solscan

Solscan on reaaliaikainen Solana-lohkoketjun selaintyökalu, joka seuraa SOL- ja Solana-tokenien tapahtumia, lohkoja ja token-tietoja sekä tarjoaa haku- ja suodatusmahdollisuudet.

Blockscan

BlockScan on lohkoketjuselain, joka näyttää transaktiot, lohkot, osoitteet ja älykkäät sopimukset sekä tarjoaa haku- ja analyysityökaluja tiedon tarkasteluun ja seurantaan.

Blockchair

Blockchair on lohkoketjujen explorer ja API, jolla haet, lajittelet ja suodatat lohkoja, transaktioita ja osoitteita.

Blockscope

Blockscope on Web3-dataportaali, jolla voi nopeasti luoda reaaliaikaisia tai historiallisia on-chain-dataputkia (lohkot, tapahtumat, transaktiot, walletit, tokenit, NFT:t) ja käyttää hallittuja analyysipalveluja.

Solana Explorer

Hakee Solana-verkon transaktioita ja tilejä eri klustereilta; näyttää tapahtumat, saldot, maksut, aikaleimat ja verkkomittarit sekä seuraa DeFi- ja NFT-tapahtumia.

Blockbrain

Blockbrain analysoi miljoonia lohkoketjutransaktioita tunnistaakseen uhkia ja mahdollisuuksia kryptolompakoille ja digitaalisille varoille.

ChainAware.ai

ChainAware.ai ennustaa reaaliajassa kryptolompakoiden ja älysopimusten tulevia toimintoja petosten, riskien ja osoiteselvitysten tunnistamiseksi ja analysoimiseksi.

Tokenview

TokenView on moniketjuinen lohkoketju-explorer ja hakukone, joka hakee tapahtumat, lompakkotiedot, älysopimusanalyysin sekä tarjoaa API:n ja reaaliaikaiset päivitykset.

Chainabuse

Etsi kryptovaluuttaosoitteita tai URL-osoitteita nähdäksesi, liittyvätkö ne huijauksiin, kiristysohjelmiin tai hyväksikäyttöihin.

Flagright

Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.

Sumsub

Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.

ID3global

ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.

Sphinx

Sphinx automatisoi compliance-analyytikkojen manuaalista työtä. AI-agentit tekevät AML-päätöksiä ja auttavat pankkeja sekä fintech-yrityksiä poistamaan asiakkaiden hyväksymisen pullonkaulat.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

Verdict Machine

Tekoälyalusta, joka arvioi rahoituslaitosten lohkoketjuympäristöjen kyberriskejä, valvoo tapahtumia ja estää käytäntöjen vastaisia transaktioita.

First AML ANZ

First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage on alusta rahoitusrikosten tunnistukseen ja ehkäisyyn: sanktiot ja watchlistat, haitallinen media, maksujen ja tapahtumien seuranta sekä KYB/KYC-työkalut.

Sardine

Sardine ehkäisee petoksia ja rahanpesua tunnistamalla vääriä tilejä, tilikaappaukset, bottitilit ja maksupetokset hyödyntämällä laite- ja käyttäytymistietoja sekä automaattista tutkintaa.

AML Watcher

AML Watcher valvoo ja seuloo rahoituslaitosten transaktioita reaaliajassa, tunnistaa epäilyttävät maksut, pisteyttää riskit sekä tukee tapausten hallintaa ja järjestelmäintegraatioita sääntöjen noudattamiseksi.

Ethplorer

Ethplorer seuraa Ethereum-osoitteiden salkkuja ja transaktioita: näyttää token-balancet ja historiat USD:ssa, merkitsee transaktioita/osoitteita, lähettää ilmoituksia, vie CSV:tä ja tarjoaa API:n.