Notabene

Notabene está diseñado para exchanges de criptomonedas, proveedores de billeteras, bancos y empresas de pagos que necesitan evaluar el riesgo de las transacciones y cumplir con los requisitos de la Regla de Viaje antes de completar transferencias de criptomonedas. Ayuda a los equipos de cumplimiento a identificar a las contrapartes, analizar transacciones y billeteras, e intercambiar con otras instituciones la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario. Los equipos pueden usar su panel y sus reglas configurables para revisar, aprobar o rechazar transferencias antes de que se muevan los fondos, automatizar decisiones rutinarias y gestionar flujos de trabajo de cumplimiento en distintas jurisdicciones. Notabene también facilita la diligencia debida de las contrapartes, las verificaciones de billeteras autocustodiadas, la generación de informes y la integración con los sistemas existentes mediante API. Está dirigido a organizaciones que gestionan transacciones de activos digitales, no a usuarios individuales de criptomonedas que buscan una billetera personal o una aplicación para gestionar su cartera.

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