Alternativas - Flagright
GeoComply
geocomply.com
Fundada en 2011, GeoComply ofrece soluciones de ciberseguridad y prevención de fraude que detectan fraudes de ubicación y ayudan a verificar la verdadera identidad digital de un usuario. Con la confianza de marcas y reguladores líderes durante los últimos diez años, las soluciones de cumplimiento y fraude de la compañía están aprobadas por docenas de reguladores, están instaladas en más de 400 millones de dispositivos y analizan más de 10 mil millones de transacciones al año. Las soluciones de GeoComply incorporan inteligencia de ubicación, dispositivo e identidad y aprendizaje automático avanzado para detectar y señalar actividades fraudulentas. Al integrar las soluciones de GeoComply en sus procesos y motores de riesgo, las organizaciones pueden identificar el fraude en una fase más temprana de la interacción del usuario, establecer mejor su verdadera identidad digital y potenciar la confianza digital. Los productos galardonados de GeoComply se basan en tecnologías desarrolladas para el complejo y altamente regulado mercado de apuestas deportivas y juegos en línea de EE. UU. Más allá de iGaming, GeoComply ofrece soluciones de detección de fraude por geolocalización para emisoras de video en tiempo real y las industrias de banca en línea, pagos y criptomonedas, creando una impresionante lista de clientes, incluidos Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings y FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid es una plataforma con un conjunto de productos que permite a los desarrolladores crear aplicaciones financieras que pueden interactuar con cuentas bancarias, ejecutar pagos y gestionar riesgos. Permite al usuario autenticar y vincular fácilmente su cuenta bancaria a cualquier aplicación y utilizar funciones similares a las de un banco desde esa aplicación. Con Plaid, podrá desarrollar aplicaciones que se sincronicen con las cuentas bancarias de los usuarios para rastrear y administrar sus presupuestos y transferir fondos. Básicamente, sirve como vínculo entre los bancos y las tecnologías financieras. Varias marcas destacadas como Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood y Level Money utilizan actualmente los productos y soluciones de Plaid. En el caso del popular servicio integrado de recursos humanos en línea Gusto, utiliza la funcionalidad de cámara de compensación automatizada (ACH) de Plaid para impulsar su servicio de depósito directo de nómina. Otras fintech, como la aplicación de presupuesto Level Money, utilizan la plataforma para consolidar y limpiar datos de las diversas cuentas bancarias de los usuarios para ayudarlos a administrar y presupuestar su dinero. En un sentido amplio, Plaid abarca segmentos críticos de servicios financieros, incluida la configuración de pagos y la validación de datos financieros. Puede ayudarle a organizar y ejecutar pagos ACH, recopilar datos de transacciones, validar la identidad del usuario, examinar datos de empleo e ingresos, evaluar el riesgo de los usuarios e integrar integraciones bancarias directamente dentro de los flujos de prestatarios. Desarrollar su propia aplicación nunca ha sido tan fácil: con solo unas pocas líneas de código, puede integrar Plaid en cualquier cosa que esté creando. Descripción general de los beneficios de Plaid: Mejor autenticación ACH La autenticación de cuentas para pagos de banco a banco se hace más simple, rápida y fácil de usar. Podrá autenticar transferencias instantáneamente sin esperar microdepósitos, así como reducir las transacciones fallidas al autenticar y dirigir a los usuarios hacia ACH. Esto da como resultado una experiencia de usuario perfecta, ya que puede configurar usuarios en función de la información que ya conocen, eliminando efectivamente la búsqueda de chequeras. También aumenta las conversiones al permitirle implementar un flujo optimizado para dispositivos móviles que convierte mucho mejor. Consultar saldos en tiempo real Trabajar con datos financieros se simplifica con Plaid. En solo unos pocos pasos, puede obtener datos históricos y saldo en tiempo real, y obtener información del saldo actual y disponible y detalles sobre el estado y el tipo de cuenta. Podrás consultar en un instante los saldos de tus usuarios cada vez que necesites realizar una transferencia. Ayuda a prevenir sobregiros y permite la prefinanciación de transacciones con información sobre los saldos. Además, al obtener visibilidad de los fondos disponibles antes de realizar la transferencia, evita los cargos por fondos insuficientes (NSF), reduciendo así, si no eliminando por completo, el costo del fraude. Reducir el fraude bancario Plaid le permite utilizar datos bancarios para verificar identidades y reducir el fraude bancario. Puede corroborar las identidades de los usuarios, como nombre, número de teléfono, dirección y correo electrónico, y comparar la información con la que está archivada en el banco. Podrá conocer a sus usuarios mediante una simple verificación de identidad, que se facilita aún más mediante formularios de autocompletado basados en la información del titular de la cuenta registrada en el banco. Transacciones limpias y categorizadas La administración del dinero se simplifica cuando obtiene datos de transacciones limpios y categorizados que se remontan a hasta 24 meses. Tendrá mejores detalles sobre las transacciones cuando se coloquen en contexto con información de geolocalización, comerciante y categoría. Con datos confiables y en tiempo real que se remontan lo más atrás posible, obtendrá información valiosa para brindar un mejor servicio a sus clientes y reducir costos con conexiones de baja latencia que no requieren recursos técnicos adicionales. Verifique los activos del prestatario directamente desde la fuente. Los prestatarios pueden vincular sus cuentas bancarias en segundos para maximizar las conversiones. Obtiene velocidades de procesamiento rápidas con una tecnología integrada que conecta perfectamente Plaid con su propia experiencia para reducir la fricción para el prestatario. También agilizar las conexiones es el compromiso con la seguridad, como el uso de cifrado AES de 256 bits de nivel empresarial que viene con pruebas de penetración de red y revisiones de seguridad periódicas.
Onfido
onfido.com
Onfido, una empresa de Entrust, ayuda a las empresas a crear una verificación de identidad automatizada en función de sus necesidades únicas con una solución de verificación de identidad de extremo a extremo impulsada por inteligencia artificial. Ayudamos a más de 1200 empresas a impulsar relaciones abiertas, seguras e inclusivas con sus clientes. Nuestra Real Identity Platform ayuda a las empresas a incorporar clientes a escala sin problemas, mientras detiene el fraude y navega por KYC, AML y otros requisitos regulatorios.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube es una plataforma todo en uno para automatizar y simplificar el cumplimiento de la verificación de identidad (IDV), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC). La plataforma impulsada por IA ayuda a las empresas a automatizar la incorporación de clientes digitales y los procesos eKYC verificando su identidad mediante biometría facial y de comportamiento y corroborando sus datos biológicos con más de 3000 puntos de datos en todo el mundo. Actualmente, ComplyCube impulsa empresas establecidas en los sectores de tecnología financiera, banca, telecomunicaciones, transporte y comercio electrónico.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub es la única plataforma de verificación para asegurar todo el recorrido del usuario. Con las soluciones KYC/AML, KYB, monitoreo de transacciones y prevención de fraude personalizables de Sumsub, puede organizar su proceso de verificación, dar la bienvenida a más clientes en todo el mundo, cumplir con los requisitos de cumplimiento, reducir costos y proteger su negocio. Sumsub tiene más de 2000 clientes en las industrias de tecnología financiera, criptografía, transporte, comercio y juegos, incluidos Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy y TransferGo.
Ondato
ondato.com
Ondato es una empresa de tecnología que agiliza los procesos relacionados con KYC y AML utilizando herramientas de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia que cubren todo el espectro de desafíos de cumplimiento, desde la incorporación de nuevos clientes hasta una base de datos integral para el monitoreo continuo de los clientes.
Veriff
veriff.com
Veriff ofrece un software de verificación de identidad altamente automatizado impulsado por IA. Su plataforma está diseñada para combatir el fraude, garantizar el cumplimiento y proteger a los clientes. Con Veriff, las empresas pueden crear comunidades digitales confiables, mejorar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento. La combinación de tecnología de inteligencia artificial y equipos internos de verificación humana permite a Veriff prevenir de manera efectiva actividades fraudulentas y, al mismo tiempo, minimizar la fricción para los usuarios genuinos durante el recorrido del cliente. Sus soluciones de verificación de identidad incluyen poderosa verificación de identidad y documentos, comprobante de domicilio, verificaciones de base de datos y validación de edad. Estas funciones ayudan a agilizar los procesos de incorporación, cumplir con las regulaciones y automatizar las verificaciones de edad para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Veriff también ofrece soluciones Conozca a su cliente (KYC), que incluyen verificaciones de incorporación KYC simplificadas y detección de AML para un monitoreo continuo y protección contra posibles actividades de lavado de dinero. Además, su función de autenticación biométrica permite el acceso seguro a la cuenta y sin contraseña, mientras que su función de estimación de edad mejora las conversiones a través de la verificación de edad basada en selfies. Para mitigar eficazmente el fraude, Veriff proporciona servicios de protección contra el fraude para proteger a las empresas del fraude de identidad, así como inteligencia contra el fraude. herramientas para mejorar los esfuerzos de mitigación del fraude con capacidades de inteligencia avanzadas. En general, el software de verificación de identidad impulsado por IA de Veriff ayuda a las empresas a establecer confianza y transparencia en línea, protegerse contra actividades fraudulentas, cumplir con las regulaciones y expandirse globalmente.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy es una plataforma global todo en uno de verificación de identidad, prevención de fraude y cumplimiento, mejor conocida por su servicio de verificación de identidad de extremo a extremo. Al combinar inteligencia artificial, tecnología biométrica y un equipo interno de expertos en KYC, iDenfy ayuda a prevenir el fraude y cumplir con las normas, al tiempo que garantiza un proceso de incorporación de clientes fácil de usar. Recientemente, iDenfy presentó su propia versión KYB, una solución de verificación empresarial totalmente personalizable.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., ofrece soluciones de validación de identidad digital bajo demanda para necesidades de verificación de edad, fraude y KYC. Sus soluciones altamente precisas, rápidas y seguras están disponibles a través de IDN-Direct, una solución basada en API que se integra en los sistemas y procesos del cliente, y a través de IDN-Portal, que puede estar operativo en menos de una hora. Intellicheck se puede utilizar a través de un dispositivo móvil, un navegador o un escáner o punto de venta minorista.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird es una plataforma de cumplimiento y riesgo que ayuda a las instituciones financieras a agilizar las investigaciones de delitos financieros y las operaciones de programas. La plataforma actúa como una única fuente de verdad, reuniendo datos de clientes, gestión de casos, investigaciones e informes regulatorios en una única solución. Los casos en Hummingbird se pueden trabajar desde cualquier punto de partida (desde monitoreo de transacciones y alertas de fraude hasta cheques KYC y KYB marcados). Hummingbird proporciona un amplio conjunto de herramientas de investigación, que incluyen visualizaciones de datos, perfiles detallados de clientes, solicitudes de información integradas (RFI) y más. Los equipos de cumplimiento también se benefician de una supervisión y controles mejorados con flujos de trabajo personalizables, análisis detallados y seguimientos de auditoría integrales. Además de impulsar una mayor eficiencia para los equipos de cumplimiento, Hummingbird también se distingue por ofrecer una solución excepcionalmente flexible y escalable. Ya sea cambiando de proveedor de monitoreo de transacciones, integrando datos adicionales de terceros o presentando informes regulatorios en nuevas jurisdicciones, puede crear fácilmente una solución perfectamente personalizada con Hummingbird.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo es la plataforma de identidad mundial, en la que confían empresas líderes para sus necesidades de verificación. Al ofrecer verificación de empresas y personas en todo el mundo, Trulioo cubre 195 países y puede verificar más de 13.000 documentos de identificación y 700 millones de entidades comerciales mientras lo compara con más de 6.000 listas de seguimiento. Su conjunto completo de capacidades internas, integradas en una única plataforma automatizada, impulsa flujos de trabajo de incorporación personalizables y adaptados para satisfacer cualquier requisito del mercado. Al combinar su tecnología de vanguardia con conocimiento experto en verificación en diversos mercados, Trulioo permite los niveles más altos de garantía de verificación, optimizando los costos de incorporación y fomentando la confianza en la economía digital global.
NorthRow
northrow.com
NorthRow es un software en la nube KYC (conozca a su cliente) e ID&V (identidad y verificación) altamente seguro y galardonado que ayuda a los equipos de cumplimiento con la transformación digital, desde la optimización de sus procesos hasta una mayor visibilidad a escala. Con una amplia experiencia y soluciones de software líderes, NorthRow ayuda a las empresas a incorporar con éxito nuevos clientes y empleados. Hacemos esto a través de sólidas capacidades de cumplimiento, monitoreo y remediación que le brindan la tranquilidad de saber que la carga de la gestión de riesgos está a cargo. Le brindamos más tiempo para que se concentre en la tarea más importante: hacer crecer su negocio de forma segura.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 es una plataforma de incorporación de clientes que ayuda a identificar riesgos de fraude y lavado de dinero de forma más rápida, fluida y precisa que las verificaciones manuales tradicionales. Dentro de un flujo de trabajo de verificación, nuestro sistema lleva a cabo las siguientes cinco verificaciones: 1. Verificación de identificación biométrica y basada en NFC de más de 10,000 documentos emitidos por gobiernos de 195 países. 2. PEP y sanciones ALD Verifique todas las listas globales para asegurarse de que su cliente no sea sancionado 3. Estados de cuenta digitales de FCA Open Banking: obtenga automáticamente los extractos bancarios verificados de su cliente en formato digital 4. Verificación de direcciones con el registro electoral y otras fuentes de direcciones del Reino Unido 5. Verificación mejorada de la fuente de fondos para áreas de alto riesgo, como la transferencia.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage es líder en inteligencia sobre delitos financieros. Como su socio de confianza, brindamos a las empresas una solución completa contra delitos financieros que va más allá de los datos y la tecnología. Nuestra incomparable experiencia en la industria nos permite brindar rápidamente información procesable que lo ayudará a combatir los riesgos de manera rentable y cumplir con los requisitos regulatorios. Adaptamos nuestras soluciones de vanguardia a sus necesidades específicas para que pueda concentrarse en su negocio principal, no solo en el cumplimiento. Con nosotros como su socio, puede estar seguro de que cuenta con el marco adecuado para luchar contra los delitos financieros manteniendo los costos bajo control. Nuestros clientes constantemente nos otorgan calificaciones de satisfacción del 100 % porque no paramos hasta que usted esté completamente satisfecho. Proporcionamos tecnología de riesgo líder impulsada por ComplyData: sanciones globales, listas de vigilancia, PEP, medios adversos, RCA, datos corporativos y UBO obtenidos mediante inteligencia artificial y verificados por humanos. Nuestro conjunto de aplicaciones FRAML cubre el ciclo de vida del cliente, desde la evaluación inicial de clientes y empresas hasta el seguimiento de los riesgos comerciales continuos. Específicamente, nuestros productos incluyen: - Detección y monitoreo de sanciones y listas de vigilancia - Detección y monitoreo de medios adversos - Detección de pagos - Monitoreo de transacciones - Detección de fraude - Conozca su negocio (KYB)
Vespia
vespia.io
Vespia es una solución AML todo en uno para verificar e incorporar clientes y socios comerciales en menos de 30 segundos. Vespia ayuda a las empresas obligadas a combatir el lavado de dinero a comprender con quién están tratando utilizando el poder de la IA. Solución de cumplimiento AML | Verificación comercial KYB | Verificación UBO | Detección de PPE | Proyección de medios adversos | Verificación de identidad KYC | Oficial de Cumplimiento como Servicio (COaaS)
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una poderosa herramienta de automatización del flujo de trabajo para procedimientos de incorporación de clientes con firma electrónica de documentos, verificación de identidad, cumplimiento AML y KYC, sellado de documentos y más. Instituciones financieras globales, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y otros líderes de la industria confían en Taktikal para nuestras soluciones confiables y seguras de incorporación de clientes.
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase proporciona una infraestructura de verificación de identidad que ayuda a las empresas a resolver sus necesidades de KYC de una manera compatible, orientada a la privacidad y centrada en el usuario. Sus herramientas fáciles de usar para desarrolladores, altamente personalizables y sus precios flexibles permiten a las empresas incorporar verificación de identidad, cumplimiento ALD y verificación de edad en sus productos. Al crear una infraestructura confiable para Internet, Passbase mantiene a las empresas seguras y en cumplimiento, y a los usuarios finales seguros.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil es una solución de cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) de extremo a extremo basada en la nube que agiliza el proceso de verificación de identidad y diligencia debida del cliente. Nuestra API KYC permite a las organizaciones automatizar el proceso KYC, desde la incorporación de clientes hasta el monitoreo continuo, para ayudar a garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y minimizar el riesgo de delitos financieros. Con funciones como verificación de identidad en tiempo real, verificación de documentos y evaluaciones de riesgos, Cleardil ayuda a las organizaciones a evaluar de forma rápida y precisa las identidades y antecedentes de sus clientes. Ayuda a las organizaciones a reducir su riesgo de exposición al lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
DataSpike
dataspike.io
Potencia tu negocio con nuestra solución KYC eficiente y efectiva. Verifique rápidamente a sus clientes, mantenga el cumplimiento y evite el fraude para una experiencia de incorporación perfecta.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner es un proveedor de soluciones contra el lavado de dinero, el fraude y los riesgos establecido en 2019. Nuestro objetivo era proporcionar soluciones ALD rentables que las empresas de todos los tamaños puedan utilizar. El objetivo principal de Sanction Scanner es luchar contra los delitos financieros. Con nuestras soluciones, las empresas examinan a sus clientes, monitorean transacciones y detectan comportamientos sospechosos. A la fecha, más de 300 instituciones de más de 50 países utilizan Sanction Scanner para minimizar sus riesgos financieros de acuerdo con las regulaciones cambiantes de cada país. Atiende a clientes de diversas industrias, como banca, inversiones, finanzas, seguros, pagos y fintech, criptomonedas, transferencias de dinero, arrendamiento y factoring.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI está transformando las industrias más grandes del mundo con paquetes AI SaaS. Las aplicaciones de IA generativa y predictiva de SymphonyAI potencian el crecimiento y la productividad de las empresas de venta minorista, CPG, servicios financieros, fabricación industrial, medios y TI empresarial. SymphonyAI ha crecido rápidamente desde una startup en 2017 hasta convertirse en una empresa líder en inteligencia artificial con más de 3000 líderes talentosos y científicos de datos que resuelven los problemas comerciales más desafiantes del mundo.
Vouched
vouched.id
Vouched es una inteligencia artificial y visión por computadora galardonada que impulsa la verificación de identidad visual de extremo a extremo, KYC, KYP y detección de fraude en línea en tiempo real. Vouched, experto en más de 600 documentos de identidad emitidos por gobiernos en más de 70 países, ayuda a bancos, recursos humanos y proveedores de atención médica a verificar, incorporar y administrar sin problemas la identidad del usuario para potenciar el acceso a los servicios más críticos de la vida.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard es su plataforma de cumplimiento todo en uno. Con sede en el Reino Unido, Checkboard ofrece a bufetes de abogados, transportistas, agentes inmobiliarios, propietarios y promotores inmobiliarios la capacidad de realizar las comprobaciones más valiosas de AML, KYC e identificación biométrica. Permitiendo a los profesionales inmobiliarios total autonomía, ya que pueden ejecutarlos directamente desde la elegante plataforma Checkboard y recibir un informe completo calificado sobre sus clientes en 15 minutos.