Εναλλακτικές - Chainalysis

Scorechain

Η Scorechain προσφέρει εργαλεία συμμόρφωσης AML για κρυπτονομίσματα: ανάλυση blockchain, αξιολόγηση κινδύνου συναλλαγών και αναφορές μέσω UI και API.

Etherscan

Εξερευνητής και πλατφόρμα ανάλυσης για το Ethereum που εμφανίζει συναλλαγές, μπλοκ, έξυπνες συμβάσεις, υπόλοιπα πορτοφολιών και παρέχει API για πρόσβαση σε δεδομένα αλυσίδας.

BscScan

Εξερευνητής και εργαλείο ανάλυσης για το BNB Smart Chain. Επιτρέπει αναζήτηση και επαλήθευση συναλλαγών, διευθύνσεων, διακριτικών και έξυπνων συμβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Nansen

Αναλύει και επισημαίνει 100M+ πορτοφόλια Ethereum και τις συναλλαγές τους, επιτρέποντας τον εντοπισμό σημαντικών κινήσεων.

Arkham

Το Arkham είναι εφαρμογή ανάλυσης blockchain και ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που παρακολουθεί συναλλαγές, διευθύνσεις και ροές κεφαλαίων.

Glassnode

Πλατφόρμα δεδομένων και αναλύσεων blockchain που παρέχει μετρικές on‑chain, API και εργαλεία για παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς και των τάσεων στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Dune Analytics

Πλατφόρμα ανάλυσης blockchain για ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων από πολλαπλά δίκτυα, με κοινόχρηστους πίνακες ελέγχου.

Elliptic

Το Elliptic παρέχει αναλυτικά δεδομένα και εργαλεία για να βοηθά χρηματοοικονομικούς φορείς, επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και κυβερνήσεις να εντοπίζουν ρίσκο, να τηρούν κανονισμούς και να λαμβάνουν ασφαλέστερες αποφάσεις.

TRONSCAN

Εξερευνητής blockchain για το δίκτυο TRON: εμφανίζει και επαληθεύει συναλλαγές, έξυπνα συμβόλαια και tokens (TRX, TRC20), υποστηρίζει αναζήτηση διευθύνσεων/tx και εργαλεία συμμόρφωσης.

Solscan

Εξερευνητής blockchain για το δίκτυο Solana. Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο συναλλαγές, μπλοκ, λεπτομέρειες token και δραστηριότητες λογαριασμών.

Blockscan

Το BlockScan είναι εργαλείο εξερεύνησης blockchain που εμφανίζει και αναλύει συναλλαγές, μπλοκ και έξυπνες συμβάσεις, με αναζήτηση και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Blockchair

Εξερευνητής blockchain και API που επιτρέπει αναζήτηση, ταξινόμηση και φιλτράρισμα μπλοκ, συναλλαγών και διευθύνσεων σε δημοφιλή δίκτυα.

Blockscope

Πλατφόρμα Web3 που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία live ή ιστορικών ροών δεδομένων on‑chain (μπλοκ, συναλλαγές, tokens, NFTs) και παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εξαγωγής δεδομένων.

Solana Explorer

Αναζήτηση συναλλαγών και λογαριασμών σε διάφορα clusters Solana, με εμφάνιση κατάστασης συναλλαγών, υπόλοιπων πορτοφολιών και μετρήσεων δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

ChainAware.ai

Πλατφόρμα AI σε πραγματικό χρόνο που προβλέπει μελλοντικές δραστηριότητες πορτοφολιών on-chain, εντοπίζει απάτες και παρακολουθεί διευθύνσεις.

Tokenview

Το TokenView είναι ένας blockchain explorer που επιτρέπει αναζήτηση συναλλαγών, διευθύνσεων πορτοφολιών, ειδήσεων και παροχή API για δεδομένα blockchain.

Chainabuse

Αναζητά διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων και URLs για να εντοπίσει αν σχετίζονται με απάτες, ransomware ή εκμεταλλεύσεις, βασιζόμενο σε κοινότητα αναφορών.

Flagright

Η Flagright είναι πλατφόρμα συμμόρφωσης AML χωρίς κώδικα που χρησιμοποιεί AI για παρακολούθηση συναλλαγών, αξιολόγηση κινδύνου, έλεγχο πελατών και διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Sumsub

Το Sumsub παρέχει πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας και συμμόρφωσης (KYC/AML/KYB), παρακολούθηση συναλλαγών και εργαλεία πρόληψης απάτης για επιχειρήσεις.

ID3global

Το ID3global επαληθεύει ταυτότητα, ηλικία και τραπεζικά στοιχεία, εκτελεί AML/KYC, έλεγχο κυρώσεων και PEPS μέσω API για διεθνείς επιβεβαιώσεις πελατών.

Sphinx

Η Sphinx αυτοματοποιεί τη χειρωνακτική εργασία των αναλυτών συμμόρφωσης, εφαρμόζει AI για αποφάσεις AML και μειώνει καθυστερήσεις στο onboarding τραπεζών και fintech.

Know Your Customer

Η εφαρμογή πραγματοποιεί ψηφιακή επαλήθευση ταυτότητας και AML/KYC ελέγχους για επιχειρήσεις, αυτοματοποιώντας το onboarding πελατών.

ComplyCube

Το ComplyCube αυτοματοποιεί και απλοποιεί τη συμμόρφωση (IDV, AML, KYC), επαληθεύοντας ταυτότητες με βιομετρικά και διασταύρωση στοιχείων για επιχειρήσεις.

Verdict Machine

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογεί κινδύνους σε συναλλαγές blockchain, ελέγχει πορτοφόλια και εφαρμόζει προσαρμοσμένες πολιτικές ασφάλειας για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

First AML ANZ

Πλατφόρμα AML, KYC και KYB για επαλήθευση ταυτότητας και επιχειρήσεων, αξιολόγηση κινδύνου, ελέγχους κυρώσεων και διαχείριση υποθέσεων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

ComplyAdvantage

Εφαρμογή για εντοπισμό και διαχείριση οικονομικού εγκλήματος: έλεγχος κυρώσεων/λευκών λιστών, επιτήρηση συναλλαγών, έλεγχοι πελατών (KYC/KYB), ανίχνευση απάτης και αρνητικών ειδήσεων.

Sardine

Η Sardine προλαμβάνει και εντοπίζει οικονομική απάτη: επαλήθευση ταυτότητας, παρακολούθηση AML, ανίχνευση bots, προστασία λογαριασμών και διαχείριση υποθέσεων.

AML Watcher

Η AML Watcher παρακολουθεί συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει ύποπτες δραστηριότητες, αξιολογεί κινδύνους, διαχειρίζεται υποθέσεις και ενσωματώνεται μέσω API.

Ethplorer

Εφαρμογή για παρακολούθηση πορτοφολιών Ethereum: εμφανίζει ιστορικές ισορροπίες σε USD, συναλλαγές, όγκο ανά token/ημέρα, προσθέτει tags/σημειώσεις, ειδοποιήσεις (email/Telegram), εξαγωγή CSV, API.