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TINCheck ist eine Online-Plattform zur Überprüfung von Steueridentifikationsnummern, die Unternehmen bei der Validierung von Steuerzahlerinformationen und der Unterstützung von Compliance-Workflows unterstützt. Es ermöglicht den TIN-Abgleich mit IRS-Datensätzen in Echtzeit, einschließlich Namens- und TIN-Überprüfung, EIN-Namenssuche und andere Validierungsdienste für US-Steuerzahler. Die Plattform kann zur Überprüfung von Lieferanten, Auftragnehmern, Gig-Arbeitern, Kunden und Empfängern vor dem Onboarding oder der Steuerberichterstattung verwendet werden.
TINCheck unterstützt Einzelprüfungen, Massendaten-Uploads und API-Integration für die automatisierte TIN-Validierung im Rahmen der Lieferantenverwaltung, des Kunden-Onboardings, KYC- und AML-Prozessen. Zu den zusätzlichen Überprüfungsfunktionen gehören Prüfungen anhand des Death Master File, OFAC-Sanktionslisten, US- und bundesstaatlicher Beobachtungslisten, globaler Sanktionsdatenbanken, GIIN-Datensätze, Daten von ausgenommenen Organisationen und USPS-Adressinformationen. Bulk Match hilft dabei, nicht übereinstimmende Datensätze zu identifizieren, bevor Formulare wie 1099 eingereicht werden, während Dashboard-Kontrollen die Benutzerzugriffsverwaltung, Validierungseinstellungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und sichere Datenverarbeitung unterstützen.
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