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Anti-Geldwäsche-Software - Beliebteste Apps - Westsahara
Software zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) wird von Unternehmen verwendet, um verdächtige Aktivitäten von Einzelpersonen oder Organisationen zu identifizieren, die versuchen, mit illegalen Mitteln Einnahmen zu erzielen. Compliance-Experten verlassen sich auf diese Software, um regulatorische Anforderungen wie das Bankgeheimnisgesetz zu erfüllen und Unternehmensrichtlinien zur Verhinderung von Finanzbetrug einzuhalten. Buchhalter und Abteilungsleiter können AML-Software auch bei der Bewertung neuer Kunden oder Lieferanten einsetzen und so sicherstellen, dass sie sich nicht an illegalen Finanzaktivitäten beteiligen. Banken und Finanzinstitute profitieren insbesondere von AML-Software, da sie dabei hilft, betrügerisches Verhalten zu erkennen, das sich negativ auf die Rentabilität auswirken oder ihren Ruf schädigen könnte. Durch die Zusammenarbeit mit AML-Softwareanbietern können Unternehmen das Risiko verringern, mit Einzelpersonen oder Organisationen Geschäfte zu machen, die an Finanzkriminalität wie Betrug, Terrorismusfinanzierung oder Marktmanipulation beteiligt sind. AML-Software integriert typischerweise Daten aus verschiedenen Finanzmanagementsystemen, wie etwa Enterprise Resource Planning (ERP) und Buchhaltungssoftware. Für größere Organisationen mit hohem Transaktionsvolumen kann die Verbindung von AML-Software mit CPM-Systemen (Corporate Performance Management) die Erkennungs- und Compliance-Funktionen weiter verbessern.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply wurde 2011 gegründet und bietet Lösungen zur Betrugsprävention und Cybersicherheit, die Standortbetrug erkennen und dabei helfen, die wahre digitale Identität eines Benutzers zu überprüfen. Führende Marken und Aufsichtsbehörden vertrauen seit zehn Jahren auf die Betrugs- und Compliance-Lös...
Plaid
plaid.com
Plaid ist eine Plattform mit einer Reihe von Produkten, die es Entwicklern ermöglicht, Finanzanwendungen zu erstellen, die mit Bankkonten interagieren, Zahlungen ausführen und Risiken verwalten können. Es ermöglicht einem Benutzer, sein Bankkonto einfach zu authentifizieren und mit einer beliebigen ...
Onfido
onfido.com
Onfido, ein Entrust-Unternehmen, hilft Unternehmen mit einer durchgängigen, KI-gestützten Identitätsüberprüfungslösung beim Aufbau einer automatisierten Identitätsüberprüfung entsprechend ihren individuellen Anforderungen. Wir helfen mehr als 1.200 Unternehmen dabei, offene, sichere und integrative ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube ist eine All-in-One-Plattform zur Automatisierung und Vereinfachung der Identitätsprüfung (IDV), der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Einhaltung von Know Your Customer (KYC). Die KI-gestützte Plattform hilft Unternehmen dabei, digitale Kunden-Onboarding- und eKYC-Prozesse zu automa...
Ondato
ondato.com
Ondato ist ein Technologieunternehmen, das KYC- und AML-bezogene Prozesse mithilfe modernster KI-Lösungstools optimiert, die das gesamte Spektrum an Compliance-Herausforderungen abdecken, von der Neukundengewinnung bis hin zu einer umfassenden Datenbank für die laufende Kundenüberwachung.
Veriff
veriff.com
Veriff bietet hochautomatisierte Software zur Identitätsüberprüfung auf Basis von KI. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, Betrug zu bekämpfen, Compliance sicherzustellen und Kunden zu schützen. Mit Veriff können Unternehmen vertrauenswürdige digitale Communities aufbauen, das Benutzererlebnis verb...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub ist die einzige Verifizierungsplattform, die die gesamte Benutzerreise absichert. Mit den anpassbaren KYC/AML-, KYB-, Transaktionsüberwachungs- und Betrugspräventionslösungen von Sumsub können Sie Ihren Verifizierungsprozess orchestrieren, mehr Kunden weltweit begrüßen, Compliance-Anforderung...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy ist eine globale All-in-One-Plattform für Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention und Compliance, die vor allem für ihren End-to-End-ID-Überprüfungsdienst bekannt ist. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, biometrischer Technologie und einem internen Team von KYC-Experten trägt ...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. bietet On-Demand-Lösungen zur digitalen Identitätsüberprüfung für KYC-, Betrugs- und Altersüberprüfungsanforderungen. Seine hochpräzisen, schnellen und sicheren Lösungen sind über IDN-Direct verfügbar, eine API-basierte Lösung, die in Kundensysteme und -prozesse integriert werden ...
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird ist eine Compliance- und Risikoplattform, die Finanzinstituten dabei hilft, Ermittlungen zu Finanzkriminalität und Programmabläufe zu optimieren. Die Plattform fungiert als Single Source of Truth und führt Kundendaten, Fallmanagement, Untersuchungen und behördliche Berichterstattung in e...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo ist die weltweite Identitätsplattform, der führende Unternehmen bei ihren Verifizierungsanforderungen vertrauen. Trulioo bietet weltweite Unternehmens- und Personenverifizierung an, deckt 195 Länder ab und kann mehr als 13.000 Ausweisdokumente und 700 Millionen Geschäftseinheiten verifiziere...
NorthRow
northrow.com
NorthRow ist eine preisgekrönte, hochsichere Cloud-Software für KYC (Know Your Customer) und ID&V (Identität und Verifizierung), die Compliance-Teams bei der digitalen Transformation unterstützt, von der Rationalisierung ihrer Prozesse bis hin zu verbesserter Sichtbarkeit in großem Maßstab. Mit umfa...
Verify 365
verify365.app
Verify 365 ist eine Kunden-Onboarding-Plattform, die dabei hilft, Betrugs- und Geldwäscherisiken schneller, reibungsloser und genauer zu erkennen als herkömmliche manuelle Überprüfungen. Innerhalb eines Verifizierungsworkflows führt unser System die folgenden fünf Verifizierungen durch: 1. ID-biomet...
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage ist der führende Anbieter von Finanzkriminalitätsinformationen. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner bieten wir Unternehmen eine umfassende Lösung für Finanzkriminalität, die über Daten und Technologie hinausgeht. Dank unserer unübertroffenen Branchenexpertise können wir schnell umsetz...
Vespia
vespia.io
Vespia ist eine All-in-one-AML-Lösung zur Verifizierung und Einbindung von Geschäftskunden und Partnern in weniger als 30 Sekunden. Vespia hilft Unternehmen, die der Geldwäschebekämpfung unterliegen, mithilfe der Leistungsfähigkeit der KI zu verstehen, mit wem sie es zu tun haben. AML-Compliance-Lös...
Taktikal
taktikal.com
Taktikal ist ein leistungsstarkes Workflow-Automatisierungstool für Kunden-Onboarding-Verfahren mit integrierter elektronischer Dokumentensignierung, Identitätsprüfung, AML- und KYC-Konformität, Dokumentenversiegelung und mehr. Globale Finanzinstitute, Regierungen, gemeinnützige Organisationen und a...
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase bietet eine Infrastruktur zur Identitätsüberprüfung, die Unternehmen dabei hilft, ihre KYC-Anforderungen auf konforme, datenschutzorientierte und benutzerzentrierte Weise zu lösen. Seine entwicklerfreundlichen, hochgradig anpassbaren Tools und flexiblen Preise ermöglichen es Unternehmen, ID...
ClearDil
cleardil.com
Cleardil ist eine cloudbasierte End-to-End-KYC-Compliance-Lösung (Know Your Customer), die den Prozess der Identitätsüberprüfung und Kunden-Due-Diligence optimiert. Unsere KYC-API ermöglicht es Unternehmen, den KYC-Prozess vom Kunden-Onboarding bis zur laufenden Überwachung zu automatisieren, um die...
DataSpike
dataspike.io
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit unserer effizienten und effektiven KYC-Lösung. Verifizieren Sie Ihre Kunden schnell, wahren Sie die Compliance und verhindern Sie Betrug für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner ist ein 2019 gegründeter Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Risiken. Unser Ziel ist es, kosteneffiziente AML-Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen jeder Größe nutzen können. Das Hauptziel von Sanction Scanner ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität...
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI transformiert die größten Branchen der Welt mit KI-SaaS-Paketen. Die prädiktiven und generativen KI-Anwendungen von SymphonyAI steigern das Wachstum und die Produktivität von Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, CPG, Finanzdienstleistungen, industrielle Fertigung, Medien und Unterne...
Vouched
vouched.id
Vouched ist preisgekrönte künstliche Intelligenz und Computer Vision, die eine durchgängige visuelle Identitätsüberprüfung, KYC, KYP und Betrugserkennung online in Echtzeit ermöglicht. Als Experte für mehr als 600 staatlich ausgestellte Ausweisdokumente in über 70 Ländern unterstützt Vouched Banken,...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard ist Ihre All-in-One-Compliance-Plattform. Mit Sitz im Vereinigten Königreich bietet Checkboard Anwaltskanzleien, Immobilienmaklern, Vermietern und Immobilienentwicklern die Möglichkeit, die wertvollsten AML-, KYC- und biometrischen ID-Prüfungen durchzuführen. Dies gibt Immobilienfachleute...
Flagright
flagright.com
Flagright ist eine KI-native, zentralisierte Compliance-Plattform ohne Code, die die AML-Compliance und das Risikomanagement für Finanzinstitute transformiert. Unsere Plattform nutzt die Leistungsfähigkeit der generativen KI, um Compliance-Vorgänge durch Echtzeit-Transaktionsüberwachung, anspruchsvo...